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非香港居民仍有资格申购 Bosera HashKey 比特币、以太币现货 ETF,但须符合本地的 KYC 要求
ChainCatcher 消息,根据 HashKey 官方消息,只要符合香港政府的监管要求(如满足客户尽调要求),非香港居民同样可以投资最新上市的 Bosera HashKey 比特币和以太币现货 ETF 产品。
2024-04-30
HashKey
香港
币安要求主要经纪商加强 KYC 以阻止美国国民
ChainCatcher 消息,据彭博社报道,币安现在要求主要经纪商增强其 KYC 以阻止美国国民。 据悉,在币安承认违反制裁和汇款法,并以 43 亿美元和解此案后,它要求 FalconX 和 Hidden Road 等主要经纪商收集额外的客户信息,包括办公地址以及员工和创始人的位置,以及验证信息准确性的签名证明。
2024-03-19
币安
KYC
美国国民
美 CFTC:拟继续追查违规加密交易平台,不会容忍规避 KYC 规则的行为
ChainCatcher 消息,针对币安一案的最新进展,美国商品期货交易委员会(CFTC)委员 Christy Goldsmith Romero 发表声明表示,美国市场上不存在“海盗船”,并且“接触美国客户是一种特权,而不是权利”,CFTC 计划继续积极追查违反贸易法的加密交易平台,不会容忍使用 VPN 或其他可能规避 KYC 规则的行为,包括仅在弹窗提示框中要求用户证明自己不在美国。 此外,CFTC 委员 Caroline D. Pham 在另一份声明中表示,CFTC 的管辖范围无国界,CFTC 不会停止对非美国实体的追查行动。
2023-11-24
美 CFTC
KYC
行业速递
zCloak Network 全链 KYC 产品 Legit ID 正式上线
Legit ID的出现将重塑数字资产及数字身份领域的行业格局。
2023-11-09
zCloak Network
链上KYC
监管
DID
HashKey Exchange 发布开户 KYC 要求
ChainCatcher 消息,香港持牌虚拟资产交易所 HashKey Exchange 官网发布开户 KYC 要求,用户身份认证需要提供身份证件(护照,ID 卡等)和三个月内地址证明(银行账单,水单费单据等),KYC 还需要完成投资经验问卷和虚拟货币知识考试。 此外,香港银行账户支持实时转账至 HashKey Exchange,单笔到账不少于 10,000 港元或等值美元(建议 1500 美元)以完成身份核验。
2023-11-01
HashKey Exchange
开户
KYC
HashKey Exchange:注册用户激增,正优先处理 KYC 流程
ChainCatcher 消息,香港首家持牌零售交易所 HashKey Exchange 发推文表示,在正式发布的第一天起,大量香港及其他地区用户访问官方平台进行注册并提交 KYC,团队正在优先处理 KYC 流程以清理积压工作,预计 KYC 审核压力将在数日内显著缓解。
2023-08-30
HashKey Exchange
香港
币安:P2P 卢布交易仅限居住在俄罗斯且通过俄罗斯 KYC 验证的用户
ChainCatcher 消息,币安在其俄语 Telegram 频道上发布的内容显示,居住在俄罗斯的用户只能使用卢布作为法定货币在币安 P2P 上进行交易,禁止使用任何其他法定货币。卢布法币现在仅适用于通过俄罗斯 KYC 并居住在俄罗斯的用户。 居住在俄罗斯境外的俄罗斯用户,通过地址验证,可以继续在币安 P2P 上使用除卢布、欧元、美元和乌拉外的所有其他法定货币进行交易。
2023-08-28
币安
俄罗斯
卢布
Bitget 宣布升级 KYC 流程,打造安全合规交易环境
ChainCatcher 消息,Bitget 宣布将全面升级 KYC 流程,以更好地保护用户权益,符合全球加密行业监管要求,打造安全合规的交易环境。 9 月 1 日起,新注册用户完成 KYC 认证可使用完整的 Bitget 服务。为保证正常使用,老用户需在 10 月 1 日前完成 KYC 认证。如遇任何问题,可以联系客服将得到 7*24 的官方服务支持。
2023-08-21
Bitget
KYC
OKX:平台将升级 KYC 流程
ChainCatcher 消息,OKX 官推发文表示,OKX 不断努力为用户提供流畅且安全的交易体验。在全球合规的背景下,KYC 已成为平台保护用户最有力的方式之一。我们正在逐步升级迭代认证流程,并将其简化且符合全球监管标准。 其在推特上表示,所有 OKX 用户完成全面验证方能访问 OKX 产品和服务。为了保证正常使用,强烈建议用户在 8 月 21 日 15:00(HKT)前完成高级认证。
2023-08-18
OKX
KYC
The Sandbox 将在质押流程中实施 KYC 验证,以增强用户的安全性和合规性
ChainCatcher 消息,The Sandbox 宣布为增强用户的安全性和合规性,将对 SAND 质押流程实施 KYC(了解你的客户)验证,用户需要确保自己的账户在参与质押或领取奖励收入之前完成相应的验证。 据悉,未经验证的用户仍然可以提取自己的 SAND 代币,但只有通过 KYC 验证的用户才能存入新的 SAND 代币并领取每周质押奖励。
2023-08-03
The Sandbox
质押
金色财经
非洲淘金客:我帮国人做 Worldcoin KYC,日入两万元
最多的时候,在一个可做虹膜验证的地推点,一天就能挣两万元。
2023-07-28
Worldcoin KYC
Worldcoin
WorldcoinID
Sei 基金会:参与 Sei 测试网激励或空投无需进行人脸识别或 KYC
ChainCatcher 消息,Sei 基金会发布推文表示,“Sei 测试网激励或空投需要进行人脸识别”是一种误解,参与 Sei 的测试网激励或空投不需要进行人脸识别或 KYC。 据悉,此前在收到 Sei 的 Discord 存在大量机器人攻击的反馈后,Sei 基金会尝试性地在 Discord 中添加了第三方人脸识别工具,但 Sei 不会采用任何形式的人脸识别和 KYC。(来源链接)
2023-06-15
Sei 基金会
人脸识别
KYC
Aztec Labs:零知识证明及 Noir 工具可确保数字英镑符合 AML、CTF 和 KYC 的要求
ChainCatcher 消息,Aztec Labs 发文回应英格兰银行和英国财政部关于数字英镑的咨询,通过利用零知识证明及其专有工具 Noir 的力量,可以确保数字货币符合 AML、CTF 和 KYC 的要求。Aztec Labs 的回应旨在将隐私增强技术 (PET)纳入数字英镑的基础设施。 据悉,2023 年 2 月,英格兰银行和英国财政部发布了一份题为“数字英镑:家庭和企业的新货币形式?”的咨询文件。ChainCatcher 此前报道,Aztec 宣布将推出混合型 zkRollup 网络,计划 2024 年初前上线公共测试网。(来源链接)
2023-06-13
Aztec Labs
隐私
zk
数字英镑
zCloak Network 开启链上 KYC zk-SBT 产品公测
ChainCatcher 消息,zCloak Network 宣布将携手 Chaintool 为 Web3 用户提供链上 KYC zk-SBT 产品公测活动。 据悉,本次体验活动并不限时,在 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日内完成认证的用户,除可获得个人专属 zk-SBT 外,还有机会获得本次活动专属 OAT(Galex) 和 NFT(QuestN)。第一阶段活动将基于测试网环境进行,KYC 过程无需输入真实用户信息,用户可通过 zCloak Credential Platform 参与活动。(来源链接)
2023-06-01
zCloak Network
Chaintool
KYC zk-SBT
Worldcoin 推出打击 KYC 服务商买卖虹膜信息的新措施
ChainCatcher 消息,据有关消息称,由于某些地区的加密用户无法在 Worldcoin 代币推出时注册获得份额,一些 KYC 服务商以低至 30 美元的价格在低收入国家和地区购买一些普通人群的虹膜信息。 Worldcoin 发言人承认了这一现象,但强调该问题仅限于“几百个实例”,发言人表示,Worldcoin已经采取了几个步骤来试图控制这个问题,其中包括“调整初始的亲自注册流程,以及实施动态与静态二维码”;此外,如果用户账号被盗,用户可以通过第二次扫描虹膜来重新获得他们的World ID 以他们的验证账户,这将有助于阻止非法出售身份证明证书。(来源链接)
2023-05-19
Worldcoin
Bybit 将于 5 月 8 日开始强制用户进行 KYC
ChainCatcher 消息,加密货币交易平台 Bybit 将于北京时间 2023 年 5 月 8 日 11:00 开始强制用户进行 KYC,未在截止日期前进行 KYC 的用户将无法进行存款以及建立新的头寸,但取款和平仓等操作不受影响。(来源链接)
2023-04-24
Bybit
CNBC 披露币安员工及志愿者引导用户规避 KYC 限制,币安回应会对违规人员采取行动
ChainCatcher 消息,据 CNBC 报道,该媒体从币安控制和运营的 Discord 服务器和 Telegram 群组看到的数百条消息,币安员工或币安培训的志愿者(称为“天使”)的账户在这些群组中分享了可用于规避币安的 KYC、注册和验证系统的技术。 员工和志愿者分享的一些技术涉及伪造银行文件或提供虚假地址。其他则涉及对币安系统的简单操作。员工、志愿者和客户还分享了视频指南和文件,展示如何伪造居住地以获得币安的借记卡,这将有效地将他们的币安加密货币变成传统的支票账户。与客户分享的技术也让人质疑币安反洗钱工作的有效性。 币安发言人对此表示:“我们已经对可能违反我们内部政策的员工采取了行动,包括错误地征求或提出不允许或不符合我们标准的建议。我们有严格的政策,要求所有用户通过向我们提供居住国和其他个人身份信息来通过 KYC。币安员工被明确禁止建议或支持用户规避当地法律和监管政策,如果发现违反这些政策,将立即被解雇或接受审计。”(来源链接)
2023-03-24
币安
KYC
The Sandbox 计划年底前部署 Polygon ID 以增强 KYC
ChainCatcher 消息,The Sandbox 在社交媒体发文称,The Sandbox 正在与 Polygon Labs 实验室合作,致力于在年底前实施 Polygon ID,用来增强 KYC 计划,保证用户的安全和隐私。(来源链接)
2023-03-20
Polygon ID
The Sandbox
KYC
RockX 推出机构流动性质押平台 Bedrock,提供机构级 KYC 和 AML 合规服务
ChainCatcher 消息,据 CoinDesk 报道,区块链公司 RockX 推出机构流动性质押平台Bedrock,Bedrock 为希望质押超过 32 枚以太坊的机构提供机构级 KYC 和 AML 合规服务。RockX 创始人兼首席 Chen Zhuling 表示,该公司最初的目标是交易所和财富管理平台,以期进一步吸引大型基金和银行机构。 据此前消息,加密交易公司 Amber Group 曾领投 RockX 的 A 轮融资,将成为 Bedrock 首批客户之一。(来源链接)
2023-03-15
RockX
Bedrock
流动性质押
Amber Group
SelfKey 发布 SelfKey DAO 白皮书,介绍具有 AI 和零知识验证功能的 KYC 解决方案
ChainCatcher 消息,区块链数字身份系统 SelfKey 发布 SelfKey DAO 白皮书,介绍其具有人工智能和零知识验证功能的 KYC 解决方案。SelfKey 称其 ZK 解决方案的优势之一是它使供应商能够执行强制性 KYC 检查,而无需存储用户数据。SelfKey 结合人工智能来提高准确性和打击欺诈。该技术集成到 SelfKey 的个性证明 (POI) 解决方案中,可以打击使用 AI 模型制作的虚假角色。 此外,SelfKey 计划发布的其他产品包括可定制的 NFT 系列,内置稀有度评估。SelfKey 还透露,它正在为其 DAO 创建一种新机制。这将解决未来集成到 DAO 中的功能,提供由 DAO 颁发的赠款。 此前,SelfKey 于 2 月发推表示将发布 SelfKey DAO 白皮书,介绍 NFT、新代币等新功能。据加密数据平台 RootData 显示,SelfKey 曾在 2018 年 12 月完成了一轮 500 万美元的私募融资。
2023-03-09
SelfKey
KYC
零知识证明
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