交易行为

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，韩国金融监督服务局（FSS）表示，基于 API 的加密货币交易目前约占市场买卖成交量的 30%。 FSS 指出，部分交易者正利用自动化工具虚增交易量、操控价格，手段包括重复提交小额订单制造活跃假象、通过高价限价单人为拉升价格等。 监管机构表示，将对涉嫌异常 API 交易的账户展开专项调查，并提醒投资者警惕无明显理由出现价格和交易量突然飙升的资产。此前，韩国已要求交易所每五分钟核对一次资产余额，并持续收紧反欺诈规则，但部分监管举措仍面临法律框架不完善的制约。

ChainCatcher 消息，Bitget 今日上线 VIP 快速通道计划，打破传统交易所主要依赖静态持仓门槛的升级规则，新增合约、现货、持仓三条独立晋升路径，将 VIP 进度与用户真实交易行为直接挂钩。每个升级节点均配套结算型奖励机制，用户在达成相应里程碑后即可即时领取奖励，用于抵扣升级过程中的交易成本，进一步降低从临时体验权限迈向正式 VIP 等级的门槛与摩擦。 本次活动也是 UEX VIP 赛季的第一阶段。与此同时，Bitget 还在 App 内同步上线了 VIP 进度详情页，用户可通过移动端实时查看当前升级进度。该页面将动态计算达标条件，并展示各等级对应权益，包括手续费减免、空投福利等，进一步提升 VIP 体系的透明度。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Polymarket 今日宣布已更新其 DeFi 平台和受美国商品期货交易委员会 (CFTC) 监管的美国交易所的市场诚信规则。这些规则已纳入 DeFi 平台的《使用条款》和 Polymarket 美国规则手册，进一步强化了 Polymarket 对内幕交易和市场操纵的要求，并重申了 Polymarket 致力于维护市场质量和保护用户权益的承诺。 更新后的规则明确了三种核心的禁止内幕交易行为： 利用窃取的机密信息进行交易——如果参与者掌握有关标的事件的结果或可能结果的机密信息，并且使用该信息会违反对其他人或实体所负有的先前存在的信任或保密义务，则参与者不得进行任何合约的交易。 禁止利用非法内幕消息进行交易——参与者不得利用他人向其提供的机密信息进行交易，如果该信息是由对他人负有先前信任或保密义务的人提供的，并且参与者知道或有理由知道提供该信息的人自己将被禁止利用该信息进行交易。 能够影响结果的人进行交易——如果参与者拥有足以影响标的事件结果的权威或影响力，则不得参与任何合约的交易。

ChainCatcher 消息，随着交易行为回归链上、流动性步入内生循环新阶段，新周期核心聚焦于具备真实交易承载与长期流动性的 DEX 生态。1 月 13 日晚 8 点，SunFlash 圆桌 将围绕“结构回归、DEX 重构”深度探讨DeFi角色演变、可持续交易系统构建及 SUN 品牌升级后的生态新定位。锁定 Space 直播，与嘉宾共同解析跨周期 DEX 的核心结构。  用户关注官方账号 @sunpumpmeme 与 @Agent_SunGenX，转发推文并 @ 三位好友，官方将从参与者中抽取 5 位幸运用户，送出每人 10 USDT 奖励。

ChainCatcher 消息，近日，加密资产交易平台 Gate 正式上线 2025 年度用户账单回顾项目。该账单基于用户全年在平台上的交易行为与产品参与轨迹，通过时间线方式呈现用户在高波动市场环境中的关键操作与阶段性表现。 与传统年度数据盘点不同，Gate 年度账单更强调用户参与路径本身，涵盖交易行为、活动参与及重要里程碑等多个维度，将分散的数据整合为可回溯的完整记录。同时，账单引入基于交易风格与活跃度的标签与称号设计，弱化单一收益指标对比，突出用户行为特征与参与方式。 Gate 此次年度账单的发布，也体现出其在用户规模、产品结构与平台承载能力等方面的综合优势。2025 年，在加密市场活跃度提升的背景下，Gate 用户规模接近 5,000 万，现货交易量跻身全球前二，衍生品交易量进入全球前三，为多类型用户提供了充分的参与空间。

ChainCatcher 消息，美国法院再次被要求对最大可提取价值（MEV）实践进行权衡。法官批准了一项动议，允许修订并重新提交针对 Pump.fun、Jito Labs、Solana 基金会集体诉讼有关的 MEV 交易行为新证据。 原告指控 Pump.fun 使用 MEV 技术，让内部人士以低价优先获得新代币，随后将这些代币拉高后抛售给散户参与者，散户则被用作内部人士的退出流动性。而 Solana Labs、Jito Labs 等在指控中被称为其提供了便利。

ChainCatcher 消息，Bitget 华语负责人谢家印在 X 平台发文表示：我们已留意到 VOXEL/USDT 合约交易对的异常交易行为，目前正在调查中。我们将尽快同步更具体的情况。部分用户可能被风控，如有疑问请联系 App 内在线客服。目前 Bitget 交易、充提等功能一切正常。 此前消息，Bitget 平台 VOXEL/USDT 合约 24h 交易量已超 BTC，疑似异常。

ChainCatcher 消息，针对社区流传的“币安正在向 Bybit 提供 ETH 借款”，币安创始人赵长鹏回应表示，这些是用户的交易行为，可能是一些鲸鱼投资者在向 Bybit 提供借款，币安不能对此邀功。

ChainCatcher 消息，江苏高院公众号发布《2023 年江苏法院涉外商事审判典型案例》，其中披露田某某、潘某某及案外人签订《合作协议》，约定共同经营"MFA 区块链项目"，潘某某陆续向田某某及案外人转账 1574 万元人民币，用于购买上述协议约定的 MFA 虚拟货币；田某某陆续向潘某某转账 1060 万元人民币。田某某主张，MEXC（新加坡交易平台）于 2020 年 9 月下线 MFA/USDT 现货交易，案涉虚拟账户被锁定而无法交易，投资已全部损失。潘某某提起诉讼，要求田某某返还剩余款项并支付利息。 盐城市中级人民法院审理认为，虚拟货币交易行为无效，遂判决驳回潘某某的诉讼请求。潘某某不服该判决，提起上诉。江苏省高级人民法院二审认为，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。遂判决驳回上诉，维持原判决。

ChainCatcher 消息，韩国金融情报院召开“与相关机构提高可疑交易报告（STR）真实性的会议”，与会的六家金融协会介绍了各行业加强会员企业可疑交易报告（STR）能力的支持现状和改进计划，一致认为需要加强各行业层面的支持体系，严厉应对近期快速增长的包括虚拟资产犯罪和价格操纵等在内的不正当交易行为。

链捕手消息，近日河北省互联网信息办公室联合省教育厅、省公安厅、省地方金融监督管理局、中国人民银行石家庄中心支行、省通信管理局等部门针对虚拟货币挖矿和交易行为部署专项整治行动。整治行动要求，9 月 30 日前，省内有关机构要认真核查、检视在用信息系统，进一步完善系统安全措施和内部管理制度，严防利用系统算力从事虚拟货币非法挖矿，各级党政机关、国有企事业单位要发挥带头作用。 高校、科研单位从事相关研究必须与学科建设相匹配，并在满足科研、教学条件下尽量缩减系统建设规模。系统建设前须报行政主管部门同意后，报同级网信部门备案。市级网信部门将备案信息及时提交省网信办。未经备案不得开展相关系统建设。已经建成系统的，于 9 月 30 日前完成备案。从 10 月份起，有关部门将联合开展常态化监测，并将监测、处置结果在一定范围内公布。对发现利用信息系统算力进行非法挖矿的行为，严肃追究主管领导和责任人责任；涉事信息系统整改完成前，停止互联网接入；进行违法交易的，严格依法论处。（来源链接）

链捕手消息，支付宝发布《关于禁止使用我公司服务开展比特币等虚拟货币交易的声明》表示，1、继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为，一经发现将立即封堵； 2、加强支付交易环节风险监测,严禁虚拟货币转账交易,部署风险算法模型,加强异常交易监测,对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权； 3、加强商户管理,严禁虚拟货币商户准入,并持续对签约商户进行风险监测，一旦发现商户从事虚拟货币交易,将其纳入黑名单，禁止后续合作； 4、加强虚拟货币风险提示,通过风险弹窗、消息推送等方式强化用户宣传和警示教育。（来源链接）

链捕手消息，刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议，会议要求，坚持底线思维，加强金融风险全方位扫描预警，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。 要维护股、债、汇市场平稳运行，严厉打击证券违法行为，严惩金融违法犯罪活动。要严密防范外部风险冲击，有效应对输入性通胀，加强预期管理，强化市场监管，做好应对预案和政策储备。（来源链接）