合规风险

ChainCatcher 消息，美国参议院调查常设小组委员会（PSI）一份报告将稳定币，尤其是 USDT，认定为支撑伊朗影子银行体系的关键流动性通道。海湾合作委员会（GCC）地区持牌虚拟资产服务提供商（VASP）面临更高制裁合规压力，需加强钱包归属识别与交易对手评估。法律事务所 Septten 合伙人 Soham Jethani 表示，商户将加密资产结算为本地法币，并不意味着可以规避制裁风险。责任可能涉及指定对象、资金或经济资源提供，以及交易链条中的资产处理，且可能在银行最终结算前产生。Jethani 指出，稳定币名称或计价货币不决定法律所有权，具体权利取决于合同安排和实际支付流程。全球流通稳定币还可能带来次级制裁风险，间接或历史钱包关联本身不自动构成违规，需结合适用制度、交易参与方及具体事实判断。在阿联酋等受监管市场，持牌交易所钱包持续接受监控，相关资金可在消费结算前被冻结，商户也须完成 KYC。处理入金和出金的受监管 VASP 承担交易对手、制裁风险评估及相应控制责任。

ChainCatcher 消息，AMLA 主席指出，MiCA 过渡期结束后用户大规模迁移可能给欧盟加密服务商带来合规压力，AMLA 将加强监管协调。

ChainCatcher 消息，在欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA）框架逐步落地背景下，Binance 在欧洲市场的合规路径仍存在不确定性，其未来是否能够继续服务欧盟用户，或将取决于法国监管机构审批进展。 在希腊监管机构拒绝相关授权申请后，法国金融市场管理局（AMF）被视为潜在的关键监管入口，但目前 Binance 尚未正式提交完整 MiCA 许可申请，仍处于与多国监管机构沟通阶段。 在 MiCA “单一牌照通行”机制下，一旦获得任一成员国授权即可覆盖欧盟 27 国市场，因此单一国家审批结果对平台区域业务具有决定性影响。欧盟监管层对大型交易平台的合规风险、反洗钱机制及系统性金融风险保持高度审慎态度，相关审批进度将直接影响欧洲加密交易格局重塑。

ChainCatcher 现场报道，2024 香港 Web3 嘉年华今日在香港会展中心开幕，HashKey Group 首席运营官兼 HashKey Exchange 首席执行官翁晓奇在下午的主题演讲中分享了全球监管动态和香港加密合规发展现状，他还提出六个后续市场看点： 1.非合规风险出清带来的市场压力 2.美元降息的时点与幅度（选举年) 3.比特币减半带来短期冲击、中长期市场净抛压的减少 4.香港现货 ETF 通过带来亚洲资本入场 5.ETH 现货 ETF :美国vS香港 6.爆款DAPP催生应用革命 此外，翁晓奇还透露，4 月 8 日 HashKey Exchange 将有重要更新公布，会以一个全新的服务姿态面向 Web3 用户。

ChainCatcher 消息，OKX 创始人徐明星发推表示，“由于比特币网络不支持智能合约，我的理解是 BRC20 DEX 实际上是让用户将代币存入一个中心化钱包进行兑换，然后发送到用户的钱包。 我认为这种模式最大的风险是合规风险，即中心化钱包接受存款但不进行任何 KYC 和 AML 控制。钱包的安全性也非常关键。”（来源链接）