ChainCatcher 消息，据 NBC 报道，Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 旗下的金融科技公司 Block 正在接受联邦检察官的合规调查。一名前员工向纽约南区检察官提供的内部文件显示，Block 旗下的 Square 和 Cash App 业务存在长期且广泛的合规缺失。 这些问题包括：未充分收集客户信息以评估风险；Square 处理了数千笔涉及受经济制裁国家的交易；Block 为恐怖组织处理了多笔加密货币交易；大部分涉及信用卡、美元转账和比特币的可疑交易未如实向政府报告等。 Block 表示，已建立全面的合规项目，并持续投入以应对新的威胁和不断变化的制裁监管环境。但前员工称公司在发现违规后并未采取纠正措施。此外，一家外部咨询机构去年评估发现 Block 内部监控系统存在近 50 项不足。 据悉，Block 此前在欧洲的支付应用 Verse 也因“严重且系统性”违反反洗钱和反恐怖融资法律，于去年被立陶宛央行罚款并勒令整改。 作为美国最受欢迎的移动支付应用之一，Cash App 拥有 5600 万活跃用户，但其银行合作伙伴 Sutton Bank 近期也因违反银行保密法等问题，与美国联邦存款保险公司 (FDIC) 达成和解。金融监管机构正加大对第三方支付机构的合规审查力度。

ChainCatcher 现场报道，2024 香港 Web3 嘉年华今日在香港会展中心开幕，HashKey Group 首席运营官兼 HashKey Exchange 首席执行官翁晓奇在下午的主题演讲中分享了全球监管动态和香港加密合规发展现状，他还提出六个后续市场看点： 1.非合规风险出清带来的市场压力 2.美元降息的时点与幅度（选举年) 3.比特币减半带来短期冲击、中长期市场净抛压的减少 4.香港现货 ETF 通过带来亚洲资本入场 5.ETH 现货 ETF :美国vS香港 6.爆款DAPP催生应用革命 此外，翁晓奇还透露，4 月 8 日 HashKey Exchange 将有重要更新公布，会以一个全新的服务姿态面向 Web3 用户。

ChainCatcher 消息，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 同 Chainalysis、巴塞尔大学等机构研究人员联合发表名为《Blockchain Privacy and Regulatory Compliance: Towards a Practical Equilibrium（区块链隐私和监管合规：迈向实际平衡）》的论文。 论文研究了隐私池（Privacy Pools），一种基于智能合约的增强隐私协议。论文讨论了该协议的优缺点，并展示了它如何被应用来创建一个诚实用户和不诚实用户之间的分离均衡。 论文的核心思想是允许用户发布零知识证明，证明他们的资金（不）来源于已知（不）合法来源，而无需公开揭示他们整个交易图谱。通过证明满足某些属性要求的自定义关联集合中的成员身份，从而达到此目标，这些属性要求由监管或社会共识所规定。这篇论文可能是朝着未来人们可以在无需披露整个交易历史情况下证明符合监管要求方面迈出的第一步。

ChainCatcher 消息，币安联合创始人何一近期在迪拜接受了彭博社的专访，期间她试图传达两个关键信息：首先，币安和监管机构之间的分歧可能不会太大；其次，该公司远非批评者所说的“作恶者”。 她说：“如果他们真的花时间了解我们的行业就会发现，如果币安不合规，那么几乎没有其他全球交易平台或离岸公司合规”。币安称没有正式总部，这使得它在理论上更难被起诉和监管。 对于 SEC，甚至世界各国市场监管机构近期对币安的一系列监管动作，她表示：“我们尊重监管机构的态度，无论是支持还是反对加密货币的发展，我理解，为了保护投资者，监管的总体意图是好的。全球监管趋势是不可避免的，这不是喊几声斗争口号就能解决的事情。” 在何一看来，币安提供的透明度比批评者声称的要高，并且一直在与美国监管机构合作。与针对FTX的指控不同，币安并未出于自身目的动用用户资金，也没有使用其 BNB 作为贷款抵押品。 在被问及和赵长鹏是否考虑过币安没有他们会如何时，何一表示：“我和赵长鹏都有正在接受培训的后备高管，目前暂时拒绝透露他们的姓名，我想我们会没事的。” 彭博社认为，何一个人和赵长鹏的关系让人容易联想到 FTX 的 Caroline 和 SBF，但何一对此断然否认：“Caroline 是一名员工，而我是一名合伙人，联合创始人之间的关系需要的不仅仅是约会关系。联合创始人关系关乎同志或战友情谊，而约会关系则关乎化学反应。前者是基于共享的信仰并超越性别，后者则基于身体吸引和自私的欲望。” 何一还补充说，她作为加密货币先驱的地位早于赵长鹏，“即使不考虑个人关系，我也是将赵长鹏引入加密货币交易业务的人，而赵长鹏将我带到币安是基于我已经取得的成就。”（来源链接）

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）发布《有关虚拟资产期货交易所买卖基金的通函》，为加密货币期货 ETF 发行商制定新规则，其中包含任何产品都需要满足管理单位信托、共同基金和非上市结构性产品的要求；ETF 发行人需要展示至少三年的业绩记录和监管合规记录；发行人将需要证明数字资产 ETF 有足够的流动性；衍生品净风险敞口不能超过 ETF 总资产净值的 100%；发行人需要在推出之前开展投资者教育工作。（来源链接）