客户资金

ChainCatcher 消息，加密记者 Eleanor Terrett 发文表示，针对币安遭约 60 亿美元黑客攻击后为何仍称用户资金安全的疑问，一名币安发言人表示，客户资金未受影响，被转走的资金来自交易所自身的一个热钱包。币安称，大多数客户资金存放于冷钱包，仅在用户提现时才会转入热钱包。 该发言人表示，币安日常经营所得大多以加密资产形式持有，公司保留了其中相当一部分，并再投资于业务和安全建设，因为其相信加密资产及行业的长期价值。 他表示：“这正是我们能够立即用自有资金承担如此规模损失的原因。”

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，爱尔兰央行对 Coinbase 爱尔兰子公司处以 325 万欧元（约合 360 万美元）罚款，原因是其外包治理框架存在缺陷，且客户资金保障措施不到位。 监管机构指出，该公司过度依赖美国 Coinbase 集团执行客户资金保障流程，系统设计缺陷及控制测试不足还导致其指定的客户资金保障账户长期存在资金不足的情况。 Coinbase 发言人表示，相关问题主要发生在 2023 年美国银行业危机期间，公司当时引导客户将资金存入 Coinbase 的其他银行账户，以降低银行倒闭可能造成的损失，但这一做法导致客户资金与 Coinbase 其他实体持有的资金混合，不符合监管要求。 去年，爱尔兰央行还曾因 Coinbase Europe 违反反洗钱及反恐融资交易监控义务，对其处以 2150 万欧元罚款（已计入 30% 的和解折扣）。

ChainCatcher 消息，MetaMask 就此前披露的部分基础设施安全事件发布跟进说明，表示团队正持续开展调查与处置。 MetaMask 称，为保障用户安全，已与相关合作伙伴协同采取预防措施，目前正退出其非托管质押业务中受影响的验证者节点。根据截至目前的调查结果，没有迹象表明 MetaMask 钱包或客户资金受到影响。 今晨，MetaMask 的非托管质押业务部分基础设施遇安全事件。作为预防措施，其在 Lido 上运营的验证器已开始退出。

ChainCatcher 消息，Bitcoin News 在 X 平台发文表示，ZEUS 称，过去数小时内发生网络安全事件后，已暂时将其基础设施下线。ZEUS 表示，攻击已得到缓解，服务将在其完成全面安全审计并恢复运营前保持离线。ZEUS 称，没有客户资金损失，目前也没有客户资金面临风险。Lightning Service Provider 通道被关闭的客户将在服务恢复后获得替代通道。根据目前调查，ZEUS 表示，该事件似乎仅限于其自身基础设施，尚无证据表明事件由 Lightning 节点软件漏洞导致。ZEUS 补充称，其一直在使用可信执行环境和 Validating Lightning Signer 项目强化基础设施，并表示该项目旨在其即将推出的架构中缓解此类攻击。ZEUS 表示，将随着调查推进继续提供更新。

ChainCatcher 消息，香港持牌加密货币交易所 HashKey Exchange 获得摩根大通批准，可开设客户资金账户。HashKey Holdings 表示，该账户将通过摩根大通银行基础设施支持客户资金隔离与结算。 HashKey Exchange 于 6 月 30 日启用新加坡星展银行客户资金账户，支持法币存款、提款和结算服务。HashKey Holdings 一周前将原先独立的 HashKey Exchange 与 HashKey Global 应用合并为单一入口。 HashKey Holdings 去年 12 月在香港上市，此前通过超额申购的首次公开募股筹集 2.06 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 Livecoins 报道，智利金融市场委员会（CMF）宣布注销加密货币平台 Plusspay 注册资格，原因是其被调查出与委内瑞拉犯罪组织“Tren de Aragua”存在关联，并被用于为该团伙提供金融支持。除 Plusspay 外，包括 Pixeltec、Iuinvest 在内的多家未按《金融科技法》（Lei Fintec）要求按期提交完整信息的机构同样被取消在智利市场提供服务的资格。这些机构被禁止再拓展新客户，仅可执行与清算业务和向现有用户返还被冻结资金相关的操作。监管方强调，支付与加密服务提供商必须提高透明度，以防范洗钱和非法资金流动。.

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Kraken 母公司 Payward 向美国科罗拉多州联邦地区法院提交第二次修订诉状，起诉前托管合作伙伴 Etana Custody 及其 CEO Dion Brandon Russell，指控其挪用超 2500 万美元客户资金，涉嫌运营“庞氏骗局”。 Payward 称，Etana 将托管资产与自有资金混合，用于支付运营费用及高风险投资，并以虚假账户报告掩盖资金缺口。 2025 年 4 月，Kraken 尝试提取约 2500 万美元储备资金时，Etana 以虚假对账问题为由拖延，并依赖新存款填补缺口。其中，至少 1600 万美元被投入后来违约的 Seabury Trade Capital 本票。 科罗拉多州监管机构随后对 Etana 发布停止令，Etana 于 2025 年 11 月进入清算程序，目前由法院指定接管人管理。Kraken 寻求至少 2500 万美元赔偿及三倍民事盗窃赔偿。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Galaxy Digital（GLXY）近日发生一起网络安全事件，黑客对其隔离研发工作区实施了未经授权的访问。公司表示，受影响环境仅用于研究与开发，与核心基础设施、生产系统、交易平台及客户账户完全隔离，损失金额不足 1 万美元。 Galaxy Digital 表示已迅速介入，完成对受损工作区的封锁与加固，并在链上基础设施层面部署了额外防护措施。

ChainCatcher 消息，据市场消息，巴西央行发布新规，要求持牌加密交易平台自 2027 年 1 月 1 日起每日提交报告，证明有足够资金应对黑客攻击等风险，并按照商业银行标准执行数据保护与保密义务。新规还要求交易所将自有法币与加密资产账户和客户资产账户完全分离，并按照专门会计手册将加密资产计入资产负债表。此外，监管机构将对跨境转账设置限制和审核，提高链上资金流向可追踪性，以遏制利用加密资产进行洗钱、逃税和资助犯罪活动。

ChainCatcher 消息，Crypto.com CEO Kris 就外界质疑回应称，关于公司未披露安全事件的说法毫无根据。其表示，2023 年公司曾发现一起针对员工的钓鱼攻击，相关情况已在 NMLS 数据安全事件报告及多地监管机构报告中披露。该事件在数小时内得到控制，未影响客户资金，仅涉及极少量用户部分个人信息。Kris 强调，公司系统经受长期考验，并持续改进，Crypto.com 已获得业内最多的安全认证。

ChainCatcher 消息，孙宇晨在社交平台发布 First Digital Trust （FDT）的“七宗罪”，包括：违反受托责任、滥用客户资金、无牌投资活动、欺诈或盗窃、虚假报告或信息隐瞒、违反反洗钱（AML）法规、违反香港 POBO 法规。具体内容如下： 罪行 1：违反信托责任 根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。 罪行 2：滥用客户资金 《证券及期货（客户款项）规则》（第 571 章）规定，托管资金不得用于托管人自身的目的。客户资产必须存放在隔离账户中，未经授权的提款被严格禁止。通过未经适当授权将 TUSD 资金转移给 ARIA DMCC，FDT 将面临执法行动，包括罚款、吊销执照或刑事起诉。 罪行 3：无牌投资活动 虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。 罪行 4：欺诈或盗窃 以欺骗客户为目的挪用资金构成欺诈或盗窃。FDT 与同谋（如 Aria CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund））合谋，通过伪造记录掩盖挪用行为，并声称进行了虚假投资。 罪行 5：虚假报告或信息隐瞒 为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。 罪行 6：违反反洗钱（AML）法规 通过复杂的交易或离岸账户转移挪用资金以掩盖其来源，FDT 促成并/或构成了违反反洗钱规定的行为。 罪行 7：《防止贿赂条例》（POBO） 《防止贿赂条例》是香港管理秘密佣金的主要法规。它将腐败交易定为刑事犯罪，包括代理人在未经委托人同意的情况下收取未披露的利益或佣金。FDT/Legacy 在 Vincent Chok 的指示下，从 DMCC 收取秘密回扣，以换取非法转移 TUSD 托管资金。

ChainCatcher 消息，孙宇晨在 X 平台发文称，First Digital Trust（FDT）实际上已经破产，无法履行客户资金赎回义务，强烈建议用户立即采取行动，保护自己的资产，同时敦促监管机构和执法部门迅速采取行动解决这些问题，防止进一步的重大损失。

ChainCatcher 消息，Bitget CEO Gracy 发推表示，Bybit 是值得尊敬的竞争对手跟合作伙伴，这次的损失虽然很大，但也就是他们一年的利润，相信客户资金是 100% 安全的，没必要恐慌和挤兑。 其随后补充称，借给 Bybit 的资产是 Bitget 自己的，用户资产不会动。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，美国证券交易委员会（SEC）指控德克萨斯州基金经理卡利德·帕雷克（Khalid Parekh）未经客户同意，将 1850 万美元客户资金非法投资于加密货币。 据 SEC 披露，从 2021 年 8 月至 2022 年 8 月，帕雷克通过其独资管理的公司 Fair Invest，从 40 个州的 373 名投资者处募集了 1850 万美元。他主要通过广播节目、播客和媒体采访吸引美国穆斯林社区投资者，并声称其基金符合伊斯兰教法规定。 帕雷克向投资者承诺年化收益率为 4%，并称这些收益来自股票、共同基金、商品和 ETF 等传统资产。然而，SEC 的指控显示，他实际将客户资金投入了两家加密货币借贷平台，但未告知投资者。 在 SEC 调查期间，帕雷克已将客户资金连同承诺的 4% 收益归还。此外，他同意支付 10 万美元罚款，并撤销其作为投资顾问的 SEC 注册资格。

ChainCatcher 消息，据 DLNews 报道，FTX 宣布与加密交易平台 Bybit 达成和解协议，后者将支付 2.28 亿美元的和解金，FTX 则撤回相关诉讼。 根据和解协议，FTX 将从 Bybit 平台收回价值 1.75 亿美元的数字资产，同时 Bybit 的投资部门 Mirana Corp. 将以 5300 万美元收购包括 BIT 代币在内的额外资产。此前，FTX 曾指控 Bybit 关联账户在其崩溃前夕转移了 3.27 亿美元资产，导致其他用户无法提现。 本月早些时候，FTX 获批的赔付方案中预计将向受影响用户分配至少 126 亿美元资金。赔付计划将在生效日期后 60 天内启动，具体日期尚未确定。

ChainCatcher 消息，Arkham 官方表示，破产的加密货币借贷公司 BlockFi 于两天前从 Coinbase Prime 收到近 2.5 亿枚 USDC。此前，BlockFi 获美国法院批准偿还 100% 客户资金。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加拿大加密货币交易平台 ezBtc 及其创始人 David Smillie 挪用了约 1300 万加元（合 950 万美元）的客户加密货币资产，并将这些资金用于赌博，从而欺骗了客户。 ezBtc 平台于 2019 年 9 月左右永久关闭，并于 2022 年解散，声称将其所有用户的加密投资存储在冷钱包中。在 2016 年至 2019 年的运营期间，ezBtc 从加密投资者那里积累了超过 2,300 枚比特币 和 600 多枚 ETH。 据 BCSC 小组的说法，Smillie 将近三分之一的用户资金用于赌博和个人使用。ezBtc 总共将 935.46 枚比特币和 159 枚以太坊转移到 Smillie 的交易所账户或 CloudBet 和 FortuneJack。向这两个赌博网站的转账有时直接从 ezBtc 转账，有时从 ezBtc 间接转账到 Smillie 的交易所账户，然后转移到赌博网站。

ChainCatcher 消息，据 Finance Feeds 报道，破产的加密货币贷款机构 BlockFi 已获得法院批准，可以偿还其客户和无担保债权人。美国新泽西州破产法院周四批准了该公司的计划，允许 BlockFi 偿还 100% 的客户资金。这家加密货币贷款机构寻求法院批准，以远高于面值的金额将对 FTX 的 8.745 亿美元债权货币化。法院的批准意味着客户现在可以获得全额资产退款。 该公司表示，虽然资产追回无法消除金融危机的影响，但“在不久的将来有效地将 100% 的索赔价值分配给客户将是一个非常积极的结果”。该公司表示，向美国客户最终分配资产的工作可能在 90 天内开始。然而，由于监管方面的挑战，国际客户可能需要等待更长时间。

ChainCatcher 消息，在美国证券交易委员会（SEC）对币安控股有限公司（Binance Holdings Limited）的诉讼案中，哥伦比亚特区地方法院的动议令批准 BAM Trading Services Inc.和 BAM Management US Holdings Inc.将部分客户法定货币资金投资于美国国债，BAM Trading 和 BAM Management 是运营 Binance.US 的美国实体，这意味着目前仅 Binance.US 获批可将部分客户资产投资于美国国债。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，《华尔街日报》最近曝光的一份电子邮件披露，SBF（Sam Bankman-Fried）家族涉嫌将 FTX 资金用于政治捐款，涉及金额超过 1 亿美元，这些资金据称非法源自 FTX 客户资金，旨在影响 2022 年选举，已引发数起法律诉讼。 电子邮件详细记录了 SBF 的父亲 Joe Bankman 参与政治捐款相关财务策略建议的情况，以及记录了 SBF 的母亲 Barbara Fried 和他的兄弟 Gabriel Bankman-Fried 将资金流向各种政治实体和事业。前联邦选举委员会主席 David Mason 指出，Joe Bankman 可能因违反竞选财务法而面临法律责任。此前，前 FTX 数字市场联合 CEO Ryan Salame 已因相关罪名被判刑 7.5 年。