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赵长鹏认罪引发连锁反应,美国六州相继吊销 Binance.US 牌照
ChainCatcher 消息,据 Cointelegraph 报道,美国俄勒冈州金融监管部门宣布,已吊销 Binance.US 的货币传输牌照,并禁止其在该州接受资金转账或为客户持有法币和加密货币资产。 据悉,这已是继币安前首席执行官赵长鹏去年 11 月认罪后,第六个对 Binance.US 采取监管行动的美国州。此前,佛罗里达、阿拉斯加、北卡罗来纳、缅因和康涅狄格等州均暂停或拒绝续签 Binance.US 的运营牌照。与此同时,Binance.US 从未获得纽约、德州、佛蒙特和夏威夷的牌照。
1天前
Binance.US
赵长鹏
加密牌照
数据:1173 枚 BTC 从 Binance.US 转移到未知钱包, 价值超 6700 万美元
ChainCatcher 消息,据 Whale Alert 监测, 1,173 枚 BTC (67,718,184 美元)从 Binance.US 转移到未知钱包。
2024-05-01
BTC
Binance.US
Binance.US 将支持 BNB Chain Fusion 升级
ChainCatcher 消息,Binance.US 将支持 BNB Chain Fusion 升级,BNB Chain 项目团队计划逐步停止 BNB Beacon Chain(BEP2)网络服务,并将其功能迁移到 BNB Smart Chain(BEP20)。 据悉,从 2024 年 4 月 25 日美国东部时间上午 10 点开始,BEP2 代币充提将暂停。在此日期之后启动或正在进行的 BEP2 代币充值将不会记入用户帐户。
2024-04-25
Binance.US
BNB Chain Fusion
BEP2
BEP20
Binance.US 任命前纽约联储合规主管担任董事会职务
ChainCatcher 消息,据 CoinDesk 报道,Binance.US 任命前纽约联储合规主管 Martin Grant 担任董事会职务。 据悉,Martin Grant 曾担任纽约联邦储备银行官员,担任首席合规与道德官长达 17 年。
2024-04-16
Binance.US
董事会
ChainCatcher 精选
日报 |币安 Launchpool 推出 AEVO (AEVO),可使用 BNB、FDUSD 挖矿;Binance.US 因 SEC 诉讼收入减少 75%,裁员三分之二
Spartan Group 联创:BTC 不会跌破 42000 美元,市场将迅速反弹;以太坊 Layer2 开发商 Polymer Labs 推出 Polyverse 测试网
2024-03-06
币安 Launchpool
AEVO
BNB
FDUSD
Binance.US
SEC
Spartan Group 联创
Polymer Labs
Binance.US 因 SEC 诉讼收入减少 75%,裁员三分之二
ChainCatcher 消息,据 CoinDesk 报道,Binance.US 的一位高管 Christopher Blodgett 在 2023 年 12 月的证词中说:"在 TRO 之后,我们看到大约有 10 亿美元的资产逃离了平台。"该证词为最近发布的 SEC-Binance 诉讼状态更新的一部分。 美国证券交易委员会(SEC)去年通过临时限制令(TRO)冻结了 Binance.US 的业务。10 亿美元资产的损失导致 Binance.US 公司收入减少 75%,裁员 200 人,占其员工总数的三分之二。由于团队人手紧张,裁员影响了交易所回应美国证券交易委员会提出的取证要求的能力。 Blodgett 还表示,该交易所的法律费用飙升至 1000 万美元,审计费用增加了 "10 倍",此外还失去了银行关系,而银行关系允许客户将数字资产提取为法定货币。"美国证券交易委员会的指控严重损害了机构对我们平台的信任。"
2024-03-06
Binance.US
裁员
SEC
美 SEC 在新法庭文件中称 Binance.US 未完全按要求披露信息
ChainCatcher 消息,据 CoinDesk 报道,美国证券交易委员会(SEC)的律师在周二的法庭文件中指控,加密货币交易平台 Binance.US 未完全遵守委员会要求提供有关其客户资产和其他事项的信息,Binance.US 没有遵守与该交易平台及其全球母公司之间的一项同意令的条款。 监管机构表示,Binance.US 未能向美国证券交易委员会满意地证明 Binance 全球员工无法访问美国客户的资产。 Binance.US 在同一文件中表示,其已经回答美国证券交易委员会的所有问题,并且进一步的发现请求超出了同意令的限制。
2024-03-06
Binance.US
SEC
披露信息
《财富》:Binance.US 在去年 6 月份美 SEC 发起诉讼后被迫裁员三分之二,收入下降 75%
ChainCatcher 消息,《财富》杂志报道称,根据周二提交的去年 12 月的新法庭文件显示,Binance.US 首席运营官 Christopher Blodgett 透露,由于美国证券交易委员会(SEC)的诉讼,该公司自去年 6 月以来已被迫解雇 200 多名员工,占其员工总数的三分之二。 此外,Binance.US 的交易量和业务总体上都出现了暴跌,在 SEC 在去年 6 月寻求冻结资产的禁制令后,该交易平台的收入下降了约 75%。
2024-03-06
Binance.US
裁员
SEC
诉讼
美国国税局聘请前 Binance.US 和 TaxBit 高管担任顾问,以加强加密合规和执法工作
ChainCatcher 消息,据彭博社报道,美国国税局聘请前 Binance.US 高管 Sulolit “Raj” Mukherjee 、加密税务软件公司 TaxBit 的前副总裁 Seth Wilks 担任顾问。 美国国税局表示,二人将有助于领导该机构的加密合规和执法工作。 美国国税局局长 Danny Werfel 表示:“吸收私营部门的专业知识与国税局团队合作,对于成功开展涉及数字资产的工作并帮助我们以适合所有人的方式开展工作至关重要”。
2024-02-28
Binance.US
美国国税局
华尔街日报:阿拉斯加和佛罗里达州已禁止 Binance.US 开展业务
ChainCatcher 消息,据《华尔街日报》报道,阿拉斯加和佛罗里达州监管机构已禁止币安美国子公司 Binance.US 开展业务。币安创始人赵长鹏在承认违反美国反洗钱规定后,阿拉斯加州和佛罗里达州的监管机构认为持有 Binance.US 公司 80%股份的他不适合控制该公司。 在赵长鹏认罪一周后,佛罗里达州金融监管办公室已暂停 Binance.US 的货币转移许可证,而阿拉斯加银行和证券部门于 2024 年 1 月拒绝续签 Binance.US 的许可证。
2024-01-27
阿拉斯加
佛罗里达
Binance.US
Binance.US 已聘请 Lesley O'Neill 担任新首席合规官
ChainCatcher 消息,据 The Block 报道,Binance.US 已聘请数字身份验证平台 Prove Identity 的 Lesley O'Neill 担任其新的首席合规官。 据悉,O'Neill 将领导公司的合规工作,包括其 KYC、AML 和制裁计划。
2024-01-04
Binance.US
Lesley O'Neill
KYC
Binance.US:赵长鹏辞去董事会主席职务
ChainCatcher 消息,Binance.US 表示,赵长鹏辞去董事会主席一职,并通过代理安排转让其投票权。
2023-11-29
赵长鹏
WSJ:美 SEC 仍在寻找 Binance.US 存在潜在欺诈的证据
ChainCatcher 消息,据华尔街日报报道,美国证券交易委员会(SEC)仍在寻找证据,证明 Binance.US 有一个后门,可以像 FTX 一样控制客户资产。此前在联邦法院举行的听证会上,Binance.US 律师辩称美 SEC 没有证据表明资产被滥用,要求美国地方法官 Zia Faruqui 考虑停止 SEC 对潜在欺诈行为的调查。
2023-11-28
美 SEC
Binance.US
欺诈
Binance.US 即将上线 SUI,目前已开放 SUI 存款
ChainCatcher 消息,Binance.US 宣布即将上线 SUI,目前已开放 SUI 存款。
2023-10-24
Binance.US
SUI
Binance.US 暂停美元提款,用户需将美元资金转换为其他数字资产再提取
ChainCatcher 消息,Binance.US 周一更新了使用条款,用户无法再直接从该平台提取美元。 电子邮件称:“如果客户希望从账户中提取美元资金,他们可以通过将美元资金转换为稳定币或其他数字资产来实现,然后再提取。”
2023-10-17
Binance.US
提款
币安美国:用户在交易所中持有的加密货币不再受 FDIC 承保
ChainCatcher 消息,据 Decrypt 报道,Binance.US 今日通知其用户称,他们在该交易所持有的加密货币不再受美国联邦存款保险公司(FDIC)承保。更新的服务条款指出,用户必须先将美元兑换成稳定币或加密货币,然后才能提现。
2023-10-17
Binance.US
FDIC
Binance.US 将主动公布考虑上架的数字资产,目前正评估 SUI
ChainCatcher 消息,据官方公告,Binance.US 宣布更新数字资产上架流程,将主动公布正在考虑上架的精选资产。 目前,Binance.US 正在评估 Sui(SUI),可能很快在平台上架。
2023-10-13
Binance.US
SUI
一加州居民起诉 Binance.US 和赵长鹏,指控其通过损害 FTX 来垄断加密市场
ChainCatcher 消息,一加州居民正在起诉币安及其首席执行官,指控其去年 11 月发布的推文导致了该竞争对手交易所的倒闭。北加州地区法院受理了一起针对 Binance.US 和币安首席执行官赵长鹏的集体诉讼,指控其试图通过损害竞争对手 FTX 的利益来垄断加密货币市场,从而违反了联邦和加州有关不公平竞争的法律。 诉讼称,赵长鹏提出收购 FTX 的提议并非出于善意,这一事件将“最终导致”FTX 的崩溃, FTT 价格从 23.1510 美元下跌至 3.1468 美元。这一大幅下跌导致 FTX 实体陷入破产,而 FTX 实体的高管和董事会却没有机会来挽救局势并采取安全措施来保护其客户和最终用户。”
2023-10-03
Binance.US
赵长鹏
FTX
WSJ:美国司法部已对币安进行长达一年的调查,或导致币安和赵长鹏受刑事指控及数十亿美元的罚款
ChainCatcher 消息,据华尔街日报报道,知情人士透露,美国司法部已经进行了长达一年的调查,可能导致币安和赵长鹏受到刑事指控以及数十亿美元的罚款。币安和司法部已经讨论了几个月,币安内部一直在讨论赵长鹏是否应该下台。 本月早些时候 Binance.US 高管离职前几天的虚拟会议上,时任 Binance.US 首席执行官的 Brian Shroder 表示,赵长鹏需要解决“他的监管问题,将他所持有的 Binance.US 股份置于保密信托中,或者出售他的股票”,以便该美国平台保持其增长动力。 针对面临的监管困境,币安联合创始人兼首席营销官何一上个月在给员工的一封信中誓言要克服这些麻烦。何一称:“每场战斗都是生死攸关的情况,唯一能打败我们的就是我们自己,我们已经赢了无数次了,这次我们也需要赢。” 此外,据知情人士透露,赵长鹏在不公开的情况下一直在聘请新的律师来处理美国司法部的案件,然而他一直呆在他在阿联酋的家中,阿联酋与美国没有相互引渡条约。
2023-09-26
美国司法部
币安
赵长鹏
何一
Binance.US
Binance.US 提交动议以寻求延长回应美 SEC 强制动议的时间
ChainCatcher 消息,据 CoinGape 报道,两家以 Binance.US 品牌运营的美国实体 BAM Management US Holdings 和 BAM Trading Services 提交了有关延长时间的动议。 该动议是对地方法官 Zia M. Faruqui 的命令作出的回应,该命令要求被告出示理由,以密封或编辑与美国 SEC 支持强制动议答复有关的任何文件。该动议若获批,将允许 Binance.US 有更多时间对 SEC 的强制动议做出反应。
2023-09-23
Binance.US
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