恐怖分子

ChainCatcher 消息，美国总统特朗普在社交媒体上表示，他已下令对极端组织“伊斯兰国”（ISIS）袭击策划者以及他在索马里招募和领导的其他恐怖分子进行精确军事空袭。 特朗普表示，该袭击在没有以任何方式伤害平民的情况下进行，杀死了许多恐怖分子。特朗普称，美国将对“伊斯兰国”（ISIS）和所有其他袭击美国人的人迅速采取行动。

ChainCatcher 消息，香港证监会向持牌法团、虚拟资产服务提供者及有联繫实体发布打击洗钱／恐怖分子资金筹集通函，其中指出联合国安全理事会（安理会）负责管理伊黎伊斯兰国（达伊沙）和基地组织制裁制度的制裁委员会于 2024 年 8 月 23 日（纽约时间）在其制裁名单上移除了一名人士。持牌法团、获证监会发牌的虚拟资产服务提供者及有联繫实体应就安理会制裁委员会所作出的上述变动更新其筛查资料库，以便对客户及付款进行制裁筛查。

ChainCatcher 消息，香港证监会今日发表《2023-24年报》，年报中提到其为《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》增设了一个新章节。该章节旨在协助业界在从事与虚拟资产相关的业务时，面对虚拟资产的独有特性而引起的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，确保遵守相关的法定及监管规定。 此外，2023 年 11 月，香港证监会举办了两场打击洗钱/恐怖分子资金筹集网络研讨会，向近 1800 名来自持牌机构的管理及合规人员，提供有关主要监管发展的最新资讯及近期在监管方面的观察所得。外界讲者分享了最新的骗案趋势，并就可疑交易报告提供意见和概述了香港扩散资金筹集风险的情况。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，美国财政部副部长 Wally Adeyemo 在华盛顿举行的区块链协会活动上发表演讲，对加密行业的非法融资发出了广泛的警告。 Wally Adeyemo 表示：“我们不能允许美国境外的美元支持的稳定币提供商拥有使用我们货币的特权，但却没有责任制定程序以防止恐怖分子滥用其平台。”

ChainCatcher 消息，香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集的常见问题集（FAQs），就虚拟资产列出 2 条常见问题及答案，提醒金融机构在虚拟资产转帐时应注意合规。《打击洗钱指引》中列明，在进行涉资不少于 8000 港元的虚拟资产在转帐前，汇款机构须取得和记录汇款人及收款人资料，并安全地向收款机构提交有关资料，有关指引将于 2024 年 1 月 1 日生效。问题集说明，在指引生效前，如金融机构无法立即向收款机构提交所需资料，则应在切实可行的范围内，尽快在虚拟资产转帐后提交所需资料。 香港证监会同时提醒，金融机构纯粹依赖客户自行作出的声明是不足以协助金融机构确定客户对于户口或非托管钱包的拥有权或控制权。重申应参考《打击洗钱指引》第 12.10.6 段所载列的确认方法的例子，即微支付测试及讯息签署测试。（来源链接）

链捕手消息，据华尔街日报报道，ISIS 恐怖分子支持者制作的 NFT “IS-NEWS #01” 引起了美国安全官员的担忧，因为他们可以使用 NFT 筹集资金并且不能在区块链上删除。研究过该 NFT 的分析师表示，ISIS 支持者可能会努力测试是否可以规避监管当局，以及合法的 NFT 市场是否会删除内容或限制其可用性。目前，OpenSea 已将该 NFT 从网站上删除，并关闭了发布者的账户。（来源链接）