香港警方捣破 3 个涉虚拟货币洗钱集团,涉案金额超 3 亿港元
ChainCatcher 消息,据东网报道,香港执法部门早前根据线报及经分析后,在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动,捣破 3 个洗黑钱集团及拘捕 27人,涉案金额共计超 3 亿港元。
调查警员表示,今年 3 月香港执法部门接获新加坡当局的调查要求,指当地发生的 30 多宗骗案,当中约值 3 ,000 万元的骗款经多重转帐后,流入香港的傀儡户口。调查警员指出,某集团为了逃避侦查利用大量户口转帐并多次以现金提款,前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露数据,今年上半年,执法部门就洗黑钱相关罪行拘捕 5,693 人,数字较去年同期上升 4 成;其中 4,465 人为傀儡户口持有人,占被捕人士的 78%。