虚拟货币传销

无锡一法院公开审理某交易所涉嫌传销一案,涉案 2.39 亿余元

ChainCatcher 消息,据新京报报道,区块链项目开发运营团队核心成员涉嫌组织领导传销活动罪一案,于昨日在江苏省无锡市锡山区人民法院公开开庭审理。2018 年底,被告人梁某、王某、陈某等人组成创业团队,研发出了用区块链技术作为底层基础的交易公链,2019 年 6 月 18 日,为了展示公链性能,吸引用户了解、使用公链,梁某团队在公链上搭建了 HUBDEX 交易所。 2020 年 6 月 18 日,被告人梁某、王某、陈某等人设定客户按照邀请制确定上下线层级,每条线可无限发展层级。HUBDEX 交易所设定,下线客户质押 HUB 币(HUBDEX 交易所代币)后,交易所根据动态收益等奖励方式给上线客户返利,直接或间接以发展人员的数量及购买金额作为返利依据。 检方指控,梁某等人在无任何实际经营活动情况下,以高额返利作为诱饵,利用发展下级会员获取动态收益等利益回报。几名被告人通过成立线上社区、开展线下推介会等形式,加强对人员的管理及培训讲师对外宣传,吸引投资者参与。截至案发,平台内共注册账号 5 万余个,层级 100 余层,涉案金额合计价值人民币 2.39 亿余元。 本案中被告的罪名经过多次变更。2021 年 2 月 26 日案发时,无锡市公安局以非法利用信息网络罪立案侦查;2021 年 8 月 6 日,以涉嫌组织、领导传销活动罪逮捕嫌疑人;2022 年 5 月 20 日,无锡市锡山区检察院以非法吸收公众存款罪及组织、领导传销活动罪提起公诉;2023 年 3 月 22 日,公诉机关变更起诉罪名为组织、领导传销活动罪。目前,该案仍在审理中。(来源链接)
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