诈骗中心

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）通报，与诈骗中心相关的损失金额已达 17 亿美元。同期，西非地区开展的执法行动共逮捕 28 人。美国司法部（DOJ）表示，在为期一周的协调执法行动中，执法部门移除超过 370 万个网络账户、页面和群组，并识别出超过 1100 万美元可能被冻结的资金。

ChainCatcher 消息，据 Coinbase 官方博客报道，新加坡警方反诈骗中心（ASC）发布 2026 年上半年诈骗与网络犯罪简报显示，新加坡加密货币诈骗损失同比下降 43%，从 1.149 亿新元降至 6,550 万新元。ASC 将这一成果部分归因于行业合作伙伴的打击行动，包括关闭 47,500 条手机线路、37,500 个 WhatsApp 账号及 52,200 个恶意网站，并调查超过 2,900 名资金骡子和诈骗者，起诉约 470 人。Coinbase 全球情报团队通过与 ASC 开展四次联合行动，共识别 720 余名潜在受害者，协助拦截逾 1,890 万新元潜在损失。

ChainCatcher 消息，美国与英国宣布成立首个联合执法联盟，旨在打击涉及加密货币及网络投资诈骗的诈骗中心。美国司法部表示，哥伦比亚特区联邦检察官办公室、英国皇家检察署与英国国家打击犯罪调查局已签署谅解备忘录，将针对共同目标开展平行调查、共享有组织犯罪集团情报，并协商具体案件的管辖起诉权。该联盟扩展了此前由美国检察官 Jeanine Ferris Pirro 于 2025 年 11 月发起的“诈骗中心打击工作组”，重点针对主要位于东南亚、涉及加密货币投资诈骗的中国有组织犯罪网络，此类诈骗常与人口贩运和洗钱相关。工作组涵盖 FBI、美国特勤局、国税局刑事调查部门、国土安全调查局及司法部办公室，并与美国财政部、国务院及私营企业合作，以瓦解诈骗行动并追回受害者资金。美国司法部指出，美国因加密货币投资诈骗报告的损失持续攀升，FBI 互联网犯罪投诉中心接报的损失从 2023 年的 45.7 亿美元增至 2025 年的 86.5 亿美元。此前国际执法机构已开展联合行动，4 月 29 日迪拜警方主导、FBI 与中国公安部参与的突袭行动逮捕 276 人并关闭至少 9 个加密诈骗中心。东南亚多国也在加强国内立法，缅甸军方政府 5 月 15 日发布草案，拟对数字货币欺诈处以 10 年至终身监禁，若受害者因被胁迫在诈骗中心工作而死亡可判处死刑，该法案已于 7 月 28 日获议会通过。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，缅甸提议对使用暴力手段胁迫受害者参与加密货币诈骗中心的犯罪分子引入死刑。根据该国发布的《反网络诈骗法案》草案，对他人使用暴力、酷刑、非法逮捕和拘留或残忍待遇以迫使其实施网络诈骗的犯罪分子将被判处死刑。 该法案将于 6 月提交议会审议。此外，诈骗中心运营者或加密诈骗实施者将面临终身监禁。上个月，缅甸总统已将全部死刑减为终身监禁。

ChainCatcher 消息，据美国司法部官方公告，美国司法部“诈骗中心打击小组”于今日宣布对东南亚犯罪组织采取系列协调行动：起诉两名在缅甸“顺达诈骗中心”任职的中国籍管理人员黄兴山与江文杰，二人涉嫌强迫被贩卖劳工从事加密货币投资诈骗，目前已在泰国被捕；查封一个拥有逾 6000 名关注者的 Telegram 频道，该频道被用于诱骗人员赴柬埔寨诈骗中心从事强迫劳动；同步查封 503 个伪装成合法投资平台的诈骗域名。资金层面，小组已冻结逾 7.01 亿美元涉嫌与诈骗洗钱相关的加密货币，并通过“Operation Level Up”行动通知 8935 名受害者，估计挽回潜在损失约 5.63 亿美元。此外，美国国务院宣布提供最高 1000 万美元奖励，征集与缅甸“太昌诈骗中心”相关的线索；财政部同步对柬埔寨相关个人及实体实施制裁。据 FBI 数据，2025 年美国加密货币投资诈骗损失已升至 72 亿美元，较 2024 年增长 24%。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国司法部宣布成立一个新的“诈骗中心打击小组”，旨在打击在东南亚地区运作的跨国犯罪组织所发起的加密货币投资欺诈激增浪潮。该部门表示，这个跨机构工作组将调查、扰乱和起诉最令人发指的欺诈计划，这些计划估计每年诈骗美国人近 100 亿美元。犯罪网络在柬埔寨、老挝和缅甸的营地中运行这些计划，欺诈收入在某些地区可能占当地 GDP 的近一半。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，泰国政府于 2 月 5 日上午 9 时（北京时间 10 时）切断了泰缅边境地区的电力、互联网和燃料供应，以打击当地加密货币诈骗中心。此次行动涉及 Myawaddy、Payathonzu 和 Tachilek 三个地区的五家服务供应商。 据调查，位于 Myawaddy 的 KK Park 诈骗中心涉嫌通过“杀猪盘”骗取价值 1 亿美元的 USDT。2023 年，缅甸当局在该地区解救了 1,200 名被囚禁人员。此次断电行动是泰国政府应对中国施压的重要举措，此前有中国演员在该地区遭诈骗引发关注。 泰国总理帕通塔表示，诈骗活动严重影响泰国国家形象，需采取严厉措施。虽然断电措施将影响当地居民和医院正常运转，但泰国外交部称已提前通知相关社区。

ChainCatcher 消息，菲律宾国家警察（PNP）在帕拉纳克市的一次突袭行动中逮捕了 99 名涉嫌参与加密货币和恋爱骗局的人员。该未注册的公司强迫外籍和本地员工从事不正当工作。调查显示，该公司利用客户服务代表假扮富有的模特等角色，以欺骗受害者投资被操纵的加密货币交易平台，具有明显的欺诈意图。警方发现 64 名外籍人士和 32 名菲律宾员工涉嫌在骗局中担任客户服务代表。关键人物包括公司经理南山、所有者苏德图和主管吴建斌。涉案人员将面临《2012 年网络犯罪预防法》和《菲律宾证券法规》的指控。