诈骗犯

ChainCatcher 消息，据美国加州中区联邦检察官办公室公告，前洛杉矶县警局副警长 Michael David Coberg 因协助加密货币诈骗犯 Adam Iza 实施敲诈和虚假逮捕，被判 63 个月联邦监禁及 12.7 万美元赔偿。 Coberg 作为 Iza 的商业伙伴和顾问，月薪至少 2 万美元。2021 年 10 月，Coberg 参与将一名受害者带到 Iza 住处，Iza 持枪威胁，Coberg 以在职执法人员身份审讯受害者，迫使受害者向 Iza 账户转账 12.7 万美元。2021 年 9 月，Coberg 与 Iza 等人合谋设局，诱使另一名受害者从迈阿密飞往洛杉矶，通过伪造交通拦截和非法持有毒品指控将其逮捕。 Coberg 于 2025 年 9 月对共谋敲诈和共谋侵犯公民权利两项罪名认罪。Iza 自 2024 年 9 月起被联邦拘留，已对联邦指控认罪，等待量刑。

ChainCatcher 消息，据金十报道，最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅 2 月 13 日做客最高检厅长访谈活动时表示，当前电信网络诈骗犯罪高发多发，形势仍严峻复杂。 一是诈骗集团跨境化、垄断化，犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”，通过提供保障、武装庇护等方式实施管理控制，抽成或收费获取赃款，形成大型犯罪组织。 二是诈骗手段多元复合，“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”“诈敲结合”等更具迷惑性，衍生出故意伤害等严重暴力犯罪。 三是黑产犯罪模块日趋稳定，犯罪工具软件简单易用，导致更广泛人群被吸附到犯罪活动中。四是资金渠道交织隐蔽，虚拟币“洗钱”成为主流手法，帮助犯罪分子“小额多笔”转移涉诈资金，回溯难度高。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 今晨发文称，一名场外交易（OTC）加密诈骗犯在欧洲被突击搜查并逮捕，其涉案资产约 1700 万美元，已被查封。该诈骗者在 2024 年 2 月曾从一名 TAO 巨鲸手中骗取 710 万美元（14,600 枚 TAO），此外还在今年内诈骗了 ZYN、MOG、Kondux、Ordiswap、Landwolf 和 Hash AI 巨鲸，金额超过 800 万美元。

ChainCatcher 消息，据 ZachXBT 披露，英国诈骗犯 X 账户 @ape_31（也使用 @60711 账号）在过去一年中通过发布来自 Bybit 演示账户的虚假盈亏截图，欺骗了 250 多名用户，盗取金额超过 65 万美元。 Ape 31 通过一个新闻账户引导受害者付费服务，收到付款后便将其屏蔽。受害者在支付后会收到虚假的 API 密钥以“观看”交易，Ape 31 还会通过展示假盈亏截图，要求受害者额外支付 2 万美元。

ChainCatcher 消息，据英国《金融时报》报道，42 岁的 WEN JIAN 被指控协助一名名叫 Yadi Zhang 的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。 检察官告诉法庭，Zhang 在 2014 年至 2017 年间通过财富管理欺诈从超过 128,000 名中国投资者那里窃取了约 50 亿英镑，然后将这些钱兑换成比特币，并于 2017 年以虚假身份抵达伦敦。Wen 被指控帮助将部分比特币兑换成现金、珠宝和其他奢侈品以及财产。 检察官在开庭时告诉陪审团，WEN 没有参与 ZHANG 的欺诈行为，但没有对代表 ZHANG 的比特币交易提出异议。

ChainCatcher 消息，据官方博客，币安最近在协助泰国执法部门进行的两次行动中发挥了至关重要的作用。 泰国网络犯罪调查局（CCIB）与币安和美国国土安全部（HSI）合作，解散了一个涉及重大“杀猪盘”诈骗的犯罪团伙。在币安和 HSI 的情报支持下，CCIB 逮捕了这个团伙的五名主要成员，并没收了价值约 100 亿泰铢（约 2.77 亿美元）的资产，已有超过 3200 名受害者寻求赔偿。 在过去的三年内，币安已完成并协助处理了超过 103,000 个执法请求，平均响应时间为三天，快于大多数传统金融机构。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）2 月 4 日官方文件显示，2022 年 10 月 24 日，FBI 在美国缅因州不伦瑞克市查获被称为钓鱼诈骗犯 Chase Senecal 约 86 枚以太坊（约 12 万美元）、价值 95,495 美元 BAYC #9658 和价值 9361.2 美元 Doodle #3114，根据 18 U.S.C. 981(a)(1)(A) 予以没收。

ChainCatcher 消息，针对推特用户 yannickcrypto.eth 指控 SushiSwap 新任 CEO 是连续加密诈骗犯和性侵马的变态，SushiSwap 新任 CEO Jared Grey 在回复 Uniswap 创始人 Hayden Adams 的推文时表示，这些指控完全是不真实的，是病毒式营销。（来源链接）

链捕手消息，国务院新闻办今日举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。会上，公安部刑事侦查局局长刘忠义介绍，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点，新型网络犯罪已成为主流犯罪。其中，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。 从通讯网络通道看，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%，开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。（来源链接）

链捕手消息，据路透社2月5日报道，德国检察官从一名诈骗犯手中没收了价值超过5000万欧元（6000万美元）的比特币。但现在只有一个问题：警察和检方无法解锁这些加密货币，因为该名诈骗犯拒绝提供密码。 巴伐利亚州坎普顿镇的一名检察官说，这名男子被判处监禁，此后一直在服刑。在警方多次努力破解密码以获取1700多个比特币时，他一直保持沉默。 “我们问过他，但他拒绝提供任何信息，”检察官Sebastian Murer周五告诉路透社，“也许他也不知道密码。”