转账

ChainCatcher 消息，北京石景山警方近日成功拦截一起新型跨境电信诈骗案，冻结涉案资金 78 万元并返还受害人。案件中，53 岁刘先生在国外陪读期间接到境外诈骗电话，骗子冒充国内警方，伪造其涉嫌洗钱等虚假案情，诱导其向国内家人紧急要钱转账。资金随后被转入其他两名境外中国留学生账户。经查，这三人同为同一诈骗团伙受害人，呈现“一案多骗、受害人互为洗钱工具”特征。骗子先向部分受害人账户转入资金，再胁迫其兑换 U 币协助转移，隐蔽性强、跨境链路复杂。民警通过耐心劝阻成功“唤醒”受害人，避免更大损失。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，约 11 小时前，某地址从币安提取 257.6 枚 ETH，价值 69.2 万美元，以及 54.5 万 USDT，随后将 54.5 万 USDT 兑换为 200.2 枚 ETH。约 1 小时前，该地址将全部 457.9 枚 ETH，价值 123 万美元，转入 Bitget 黑客钱包。

ChainCatcher 消息，据比特币金融服务商 River 数据显示，当前流通中 81% 的比特币已连续超过六个月未发生转移，持币者惜售倾向进一步增强，被视为强劲的长期持有（HODL）信号。

ChainCatcher 消息，巴西中央银行发布第 588 号和第 589 号决议，要求虚拟资产服务提供商（VASP）申报金额达到或超过 1 万美元的自托管钱包转入转出交易，并强化反洗钱及反恐融资监管。第 588 号决议规定，相关交易数据将提交至金融活动控制委员会（COAF）。该机构可能据此整理交易并建立自托管地址数据库，记录通过获授权中心化交易所持有加密资产的巴西用户资产情况。第 589 号决议禁止与未经授权在巴西运营的虚拟资产服务机构或实体开展业务。新规将于 2026 年 10 月 1 日生效，目前仅有 5 家 VASP 申请在巴西运营的牌照。

ChainCatcher 消息，据链上数据监测，标签为 Hyperliquid 的地址向 Gate 交易所地址（0x85FA…C35c）转入 300,000 枚代币，按当时链上价格测算，该笔资产价值约 2,397 万美元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，WLFI 的一个多签钱包，在半小时前把 8,800 万枚 WLFI（约合 509 万美元）转进了 Binance。该地址最近一个月陆续向 Binance 转入 2.48 亿枚 WLFI（约合 1,355 万美元）。

ChainCatcher 消息，BIS 研究报告显示，比特币链上转账价值因统计口径不同可能存在高达六倍的误差，且传统市值计算方法也可能偏离实际达四倍。

ChainCatcher 消息，美国众议院筹款委员会主席 Jason Smith 公布 114 页《数字资产税收确定性法案》（H.R. 10357），拟免除低于 10 美元的网络或交易费用税，并于 9 月 16 日上午 10 时举行委员会审议。法案规定，前一年转账次数超过 5000 次的用户不适用上述费用豁免。另一项配套法案拟将数字资产纳入洗售规则及推定出售规则，但排除合格美元稳定币，预计 2026 至 2036 财年增加 20.74 亿美元收入。配套法案还拟允许矿工和质押者将新生成代币的收入递延至出售时确认，预计十年财政成本为 29.56 亿美元。委员会共和党议员正考虑删除相关条款，或将递延期限限制为五年。

ChainCatcher 消息，Cardano 生态项目 Empowa 披露，其三个项目钱包发生两起相互关联的未经授权资产转移事件。2025 年 11 月至 2026 年 6 月期间，约 143,710 ADA 从一个项目财库钱包分 18 笔转出，该钱包对应的 Midnight 空投也被未知人员使用私钥注册并领取，其中约 36,000 NIGHT 已被转走。2026 年 6 月至 8 月，另外两个项目钱包累计约 424 万枚 EMP 被转出，其中部分已通过 Minswap、VyFi 等出售。Empowa 表示，两起事件的资金最终流向同一个中间钱包，因此判断由同一方控制，但目前无法确认操作这些私钥的人员身份。项目方已聘请专业区块链调查机构，并计划通过相关资金最终进入的中心化交易所寻求 KYC 信息。

ChainCatcher 消息，The Block Research 9 月 8 日发布报告称，2025 年 10 月至 2026 年 8 月比特币下跌超 50%、加密总市值减少超 2 万亿美元期间，稳定币总供应量维持约 2900 亿美元，约 90% 由 Tether 和 Circle 发行。过去 365 天稳定币转账量超 90 万亿美元，较 2025 年翻倍以上。日周转率由 2024 年 8 月 0.38 倍升至 2026 年 8 月 0.78 倍。以太坊持有约 1470 亿美元（周转率 0.51 倍/日），Base 持有 45 亿美元（16.7 倍/日），Solana 约 130 亿美元（1.08 倍/日），Tron 超 900 亿美元（0.25 倍/日）。国际清算银行统计 2025 年稳定币交易量约 35 万亿美元，支付相关占比 1.1%。Chainalysis 数据显示 2025 年非法地址至少收到 1540 亿美元稳定币。GENIUS 法案于 2025 年 7 月签署。2026 年 4 月 FinCEN 与 OFAC 联合提议将支付稳定币发行方视为《银行保密法》下的金融机构，8 月财政部提出界定适用范围的定义，目前仍为提案。Paxos、zerohash、Rain、Altitude 等公司描述正从入职一次性 KYC 转向对链上行为、对手方、周转率和地域的持续生命周期监控。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，花旗银行将于年底前为日本企业推出基于代币化存款的国际转账服务，实现五个国家间 7×24 小时即时跨境支付，成为首家在日本提供该服务的外国银行。

ChainCatcher 消息，据 Crypto Briefing 报道，意大利央行已警告加密资产服务商，无论交易金额大小，每笔加密货币转账均须进行制裁筛查，不得设置最低交易额度门槛以规避自动筛查。该要求源自欧洲银行管理局 2025 年 12 月 30 日起在意大利适用的指导方针，并非新增制裁义务。意大利央行特别指出，支付服务商的某些即时支付豁免不适用于加密转账。加密企业需审查其筛查系统、制裁名单更新和警报程序，以确保覆盖所有适用交易。MiCA 授权不取代欧盟限制性措施规则下的这些独立义务。此举将增加意大利加密企业的合规成本，要求更复杂的系统来处理交易警报和潜在制裁匹配。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，Galaxy Digital 在过去四小时内向 Bybit 和 OKX 转入 95,270 枚 HYPE，价值约 811 万美元，或存在出售意图。其中，向 Bybit 转入 36,420 枚 HYPE，价值约 310 万美元；向 OKX 转入 58,850 枚 HYPE，价值约 501 万美元。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Circle 跨链传输协议 CCTP 现已支持快速转账预付手续费功能。此前，协议手续费会从目标链上的 USDC 转账金额中直接扣除；此次更新后，开发者可在转账执行前，通过源链原生 Gas 代币或 USDC 预先报价并收取手续费，从而简化跨链转账的费用处理，并确保用户收到预期数量的 USDC。 据介绍，预付手续费机制主要改善跨链应用中的费用可预测性。用户无需承担目标链侧额外扣费导致的实际到账金额减少；同时，CCTP Quote API 可统一计算不同支持链的费用，并将 Fast Transfer 和 Forwarding 手续费整合为单一报价，开发者无需自行搭建系统分别计算多项协议费用。此外，手续费可直接使用源链原生代币支付，不会减少或影响实际转移的 USDC 余额。 目前，预付手续费功能已支持 CCTP 覆盖的所有 EVM 链 USDC 转账，但暂不支持从 Solana 发起的转账，转账至 Solana 则仍受支持。开发者可通过 Quote API 获取具体手续费报价并接入该功能，相关开发者可参考 CCTP 官方文档构建更具可预测性的跨链 USDC 转账流程。

ChainCatcher 消息，币安钱包正式上线 TRC-20 USDT 转账手续费代付功能。即日起，用户在使用币安 Web3 钱包进行 TRC-20 USDT 转账时，可直接以 USDT 支付网络手续费，无需再额外持有 TRX 作为 Gas 费，大幅简化了 TRON 链上转账流程。 操作方式也相当便捷：用户只需进入钱包资产页，选择发送 USDT，随后在网络费用支付方式中勾选 USDT 即可完成设置，轻松体验一键式转账。 此次功能更新，降低了稳定币在 TRON 链上的交互门槛，也为高频转账用户提供了更顺畅、更低成本的操作路径，进一步推动 TRON 网络在稳定币应用场景中的可用性与便利性。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，稳定币支付公司 Kast 已推出 KAST Business 平台，整合企业账户、支付卡、跨境转账及稳定币收益余额等功能。该平台通过稳定币基础设施提供服务。 Kast 表示，企业可通过受监管合作方提供的法币虚拟账户收款，存入支持的稳定币和加密资产，发行虚拟卡，并使用 20 多种货币进行本地支付。 平台服务覆盖 170 多个国家和地区，但具体可用性因司法管辖区而异。闲置余额年化收益率最高 8%，另提供最高 3% 消费返现。 Kast 是一家金融科技公司而非银行，受监管服务由持牌合作机构提供。Kast 于 3 月以 6 亿美元估值完成 8000 万美元融资，将用于产品开发、牌照获取及拓展北美、拉美和中东市场。公司称目前用户超过 100 万，计划到 2026 年底吸引 1000 至 5000 家活跃企业入驻。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，Fireblocks Custody (9Ryc...fCxk) 在过去 15 小时内再次向币安转入 3000 万枚特朗普支持的 USD1。