金融诈骗

ChainCatcher 消息，华盛顿特区总检察长布莱恩·施瓦布于 2025 年 9 月 8 日对比特币 ATM 运营商 Athena Bitcoin, Inc. 提起诉讼，指控该公司从针对老年人和弱势群体的金融诈骗中非法获利。 调查显示，Athena 在特区运营的比特币 ATM 中 93% 的存款与诈骗直接相关，受害者中位年龄为 71 岁。该公司被控收取高达 26% 的隐藏交易费用（远高于行业标准的 0.24%-3%），并对诈骗受害者实施严格的“不退款”政策。总检察长办公室要求 Athena 遵守法律，为受害者提供赔偿并接受处罚。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国南华克刑事法庭近日对两起金融诈骗案件作出判决。Raymondip Bedi 和 Patrick Mavanga 因通过虚假加密货币咨询公司诈骗 65 名投资者 203 万美元，分别获刑 5 年 4 个月和 6 年 6 个月。 另一起案件中，Redinel 和 Oerta Korfuzi 兄妹利用内幕信息非法获利 135 万美元，被判合计 11 年监禁。英国金融行为监管局(FCA)表示将继续打击破坏市场完整性的金融犯罪。

ChainCatcher 消息，新华网刊文的《聚焦“3·15”｜利用 AI 换脸、炒作元宇宙投资》中指出：随着 AI 大模型迎来爆发式发展，许多网民开始使用 AI 辅助工作和生活，金融诈骗也用上了新“马甲”，不法分子利用区块链、虚拟货币、人工智能、元宇宙、生物科技、云养殖等概念，编织各种诈骗陷阱，实施网络金融诈骗。一些不法分子打着元宇宙、区块链旗号，翻炒与元宇宙相关的游戏制作、虚拟现实等概念，宣称“边玩游戏边赚钱”，包装高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益，吸收公众资金，具有非法集资违法行为特征。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，法国金融市场管理局（AMF）报告称，加密货币相关诈骗是导致受害者每年约 5 亿欧元损失的主要原因。法国当局与巴黎公共检察院、金融监管局（ACPR）及消费者和反欺诈总局（DGCCRF）加强合作，共同应对这一问题。 AMF 指出，诈骗规模依然巨大。特别是由社交媒体、网红和身份盗窃引发的诈骗，诈骗者通过深度伪造视频、假新闻和冒充政府机构来欺骗公众。

ChainCatcher 消息，据央广网信息，中国吉林省四平市四平市铁东区公安分局经侦大队在侦办一起金融诈骗犯罪过程中通过梳理资金流向、深挖线索，成功破获一起利用虚拟货币 USDT 帮助金融诈骗犯罪分子转移赃款的团伙洗钱案，该犯罪团伙分工明确，作案过程中使用各种手段躲避侦查。 经查：犯罪嫌疑人刘某伙同赵某、王某等人于 2023 年 12 月至 2024 年 5 月期间，在明知买家资金系金融诈骗犯罪所得的情况下，为了从中牟利，刘某先以帮助他人办理贷款需要使用他人的银行账户刷流水证明其有还款能力的名义骗取他人的银行账户，接着将骗取的银行账户用于接收金融诈骗犯罪所得资金，随后指使当事人到银行取现并全部交到刘某手中，刘某再转交给赵某、王某由赵某、王某将现金存入各自的银行账户中。二人通过数字货币交易平台以低买高卖“U 币”形式，帮助金融诈骗犯罪团伙洗钱，并从中获利，该团伙累计洗钱获利 10 余万元。 目前，该洗钱犯罪团伙的成员已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。