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first_img BKEX 交易所合约交易被定义为赌博行为,多名员工和代理获刑

ChainCatcher 消息,近日,湖南平江县人民法院公布多份涉及 BKEX 交易所的刑事判决书,明确将该平台的合约交易定义为赌博行为,并以开设赌场罪追究相关员工和代理的刑事责任。 判决书显示,BKEX 交易所由纪佳铭于 2018 年在成都创立,主要提供虚拟货币兑换及现货交易服务。2021 年,该平台上线永续合约交易功能,用户通过 USDT 下注,以高倍杠杆押注 BTC、ETH 等虚拟货币的价格涨跌,涉嫌利用互联网聚众赌博。截至案发,BKEX 平台累计净利润约 5479.8 万 USDT(折合人民币约 3 亿元),合约交易用户达 27 万,其中活跃用户超 6 万。 因创始人纪佳铭在逃,本案主要针对平台员工和代理。判决书涉及 2 名员工和 6 名代理,其中一名员工郑磊担任钱包工程师,负责资金流转技术支持,被判有期徒刑 2 年 1 个月,缓刑 2 年 1 个月,并处罚金 15 万元;另一名员工王某负责 KYC 认证及资金结算,被判有期徒刑 1 年 11 个月,并处罚金 5.2 万元。代理董某某因发展下线参赌获利,被判有期徒刑 1 年 6 个月,缓刑 1 年 6 个月,并处罚金 3.5 万元。相关违法所得已被追缴并上缴国库。 法院认定,被告人均为从犯,部分人员因认罪认罚及积极退赃获得较轻处罚。 此前 2023 年消息,BKEX 交易所:因涉嫌“洗钱”配合警方取证,将暂停提币。
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