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ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台表示，Circle 已解冻 ckUSDC（Dfinity 桥）及一个以 0x00e 开头地址在内的两个热钱包，目前此前被冻结的 16 个钱包中已有 5 个完成解冻。其表示，待纽约相关民事案件解除保密限制后，将披露该案原告、专家证人及其他相关方信息。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台表示，Circle 又解冻了两个此前被冻结的热钱包，分别标记为 “500 Casino” 和 “Whale”。此前因地址被冻结，用户无法从某中心化交易所提现至受影响的业务热钱包。 ZachXBT 指出，目前，关于此案的基本细节，例如原告、专家证人，以及 Circle 为何没有提出异议，都尚未公布。此前消息，ZachXBT 表示，Circle 迫于舆论已解冻 16 个被列入黑名单的 USDC 钱包之一。

ChainCatcher 消息，据市场消息，伊朗加密货币交易所 Wallex（wallex.ir）旗下一钱包地址（0x6926408f55c4f322ebe1a3cc7e4fff380c5543df）已同时遭到 Circle 与 Tether 冻结。在上述地址被冻结的数小时前，Wallex 开始通过多个跨链桥，将分散于 Tron 和以太坊网络多个热钱包中的加密资产归集至 BNB Chain。目前，约 249 万美元资产滞留于相关地址，处于静止状态。

ChainCatcher 消息，知名链上调查者 ZachXBT 今日发布调查称，一名名为 Aleksandr（Aleks）Khinkis 的俄罗斯场外（OTC）经纪人，涉嫌自 2025 年以来，通过单一加密交易平台账户协助勒索软件团伙洗钱超过 470 万美元。 相关资金涉及三笔可疑赎金支付，总计约 796 枚比特币（BTC）。调查显示，这些资金在比特币与 Avalanche 之间桥接转移后，被分批汇入其交易平台充值地址（0xa756），在 2025 年至 2026 年期间共完成 75 笔转账。此外，约 1660 万美元资金目前仍存放在 Aave 中，并持续被逐步变现。 ZachXBT 指出多笔赎金交易：2025 年 9 月约 72 枚 BTC 的赎金支付曾通过桥接转入相关地址；2025 年 10 月约 164 枚 BTC 的赎金也被发现并被转换为约 380 万美元。部分相关地址在 2025 年 11 月被 Tether 列入黑名单，随后被冻结的 USDT 已在三周前被销毁，表明执法与合规机构已介入。 更早的 2023 年，该账户还曾涉及一笔约 560 枚 BTC 的赎金交易，这些资金通过多层中介地址和多个交易平台流转后，于 2024 年再桥接至 Avalanche 网络。此外，调查还指出，相关比特币来源地址与多个勒索软件地址存在较高关联性，疑似作为支付中转节点。尽管部分资金仍处于休眠状态，ZachXBT 警告称其未来仍可能被继续洗钱，同时也呼吁受害者及时报告相关地址以便冻结资金。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 今日披露，一个由至少 10 个以上账号组成的协同网络，正通过制造战争等相关的恐慌性内容，在社交平台 X 上获取流量，并最终导流至加密诈骗项目。 该网络通过购买已有粉丝基础的账号，频繁发布耸动“末日论”内容，并借助多个小号互相转发放大传播，迅速获得数百万浏览量及大量互动。调查显示，这些账号还利用 AI 生成虚假人物形象，例如伪造“亚洲版 Mario Nawfal”来增强可信度。在获取流量后，相关账号会推广虚假空投活动或加密项目骗局，包括在 2026 年 2 月 22 日集中推广名为 ORAMAMA 的拉盘出货项目，随后不再提及。 链上数据表明，该操作已为背后团队带来六位数收益。同时，大量真实大号在评论与转发中无意参与互动，进一步放大了内容传播效果。ZachXBT 警告称，此类“流量农场+AI 内容+加密诈骗”的组合模式已高度成熟，且极易复制。如果类似机制被更高层级组织利用，其潜在影响将远超金融诈骗范畴，甚至可能演变为舆论操纵工具。 ZachXBT 呼吁平台加强监管，对此类操纵行为实施封禁及法律追责。同时建议用户在参与互动前仔细核查账号历史与信息来源，以应对日益泛滥的虚假内容与“互动诱饵”现象。

ChainCatcher 消息，defioasis.eth 在 X 平台发文表示，超过 3,630 个 Polymarket 地址在链上侦探 ZachXBT 内幕调查事件中押注 “Axiom”，其中 56.2% 地址获得正向盈利。Top 10 大额获利地址中有 8 个被视为内幕地址，合计盈利超 120 万美元，且这些地址的交易市场次数极少，甚至仅一次。 3 个地址单笔盈利超过 10 万美元，均只交易该单一市场，具体为： 1. predictorxyz 盈利 41.16 万美元； 2. 0x054ec2f0ccfdae941886a3ed306635068c716639 盈利 35.4 万美元； 3. 0xe56526b27b96f009b31ddb46558a134047bfce48 盈利 14.4 万美元。 另外，47 个地址获利 1 万至 10 万美元，合计盈利 134 万美元。最大退出流动性方面，有 2 个地址亏损超过 10 万美元，合计亏损 36.6 万美元；还有 50 个地址亏损 1 万至 10 万美元，合计亏损 123.9 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 称，交易员“predictorxyz”（可能是内部人士）打赌 65.8 万美元，认为 Axiom 将被指控内幕交易。当时赔率只有 13.8%，他净赚了 411.4 万美元。 链上侦探 ZachXBT 同样认为在一个新创建的预测市场账户中存入 7 万美元 USDC 的做法很可疑，因此调查了这位用户“predictorxyz”的资金来源。ZachXBT 表示，其相关 Solana 地址是 Axiom 的活跃用户，在 Fomo 上的用户名是“JustADegen”。他们最近还捆绑了 CRABS 代币，如果有人能帮忙识别他们，那就太好了。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，发现许多内部人士通过在 Polymarket 上押注 ZachXBT 将曝光哪家加密公司的内幕交易而获得巨额利润。已识别出 12 个疑似内部人士钱包地址，它们共计获利 102 万美元。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 指控，加密货币交易平台 Axiom Exchange 多名员工自 2025 年初起利用内部工具访问控制漏洞，查看用户敏感信息并追踪私人钱包活动，涉嫌进行内幕交易。ZachXBT 特别指出员工 Broox Bauer 是涉事人员之一。 Axiom 由 Mist 与 Cal 于 2024 年创立，2025年冬季完成 Y Combinator 孵化，成为该领域盈利能力最强的公司之一，迄今已创收超 3.9 亿美元。 ZachXBT 称收到举报后受聘调查该平台的不当行为指控。

ChainCatcher 消息，针对社区用户提出是否因预测市场今后不再提前预告调查信息，“链上侦探”ZachXBT 在 X 平台发文回应表示将取决于调查类型，暗示并不会完全停止发布调查预告信息。 此前 ZachXBT 预告近日将发布一份关于内幕交易的调查报告引发社区广泛讨论，有人认为被调查方在得知自己已被锁定后理论上可能利用这一信息在预测市场中提前布局，从而形成新的内幕交易，ZachXBT 坦言由于案件采访涉及多人，信息泄露可能不可避免。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文表示，由于此前在调查过程中需要询问很多人，因此计划在 2 月 26 日发布涉内幕交易的加密项目信息可能已经“不可避免”地遭到泄露。 ZachXBT 在回应社区用户时还表示，自己没有想到预测市场如此火爆，也没有想到自己在发布预告之后预测市场马上推出了相关事件合约，而且之前也从未有过一条预告推文获得 800 万浏览量和 2.7 万个赞的爆款经历。 Polymarket 网站数据显示，“ZachXBT 将揭露哪家公司进行内幕交易”的事件交易量已突破 1000 万美元，其中 Meteora 概率暂报 30%，排名第一；Axiom 概率暂报 18%，排名升至第二；MEXC 暂报 15%，排名第三。

ChainCatcher 消息，Polymarket 上“ZachXBT 将曝光哪家加密货币公司进行内幕交易？”的交易量达 239 万美元。目前，Meteora 的概率达到 33%，pumpfun 和 MEXC 概率为 13%，Axiom 和 WLFI 则分别为 8% 和 7%。 此外，Wintermute、Binance、Jupiter、Coinbase、Dexscreener 等亦榜上有名。 注：此前消息称，ZachXBT 将于 2 月 26 日发布一项针对某加密行业高盈利企业的重大调查报告。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文表示，其将于 2 月 26 日发布一项针对某加密行业高盈利企业的重大调查报告。报告显示，该企业多名员工在较长一段时间内滥用内部数据进行内幕交易。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 针对 @sexinfochina 用户发文称，“该用户故意隐瞒了自己是运营中国暗网市场 ‘FreeCity’ 的网络罪犯这一事实，其在 Telegram 上公开宣传某些非法服务，还明知故犯地为朝鲜黑客进行了 5 次洗钱交易。该用户两年前让我调查一个 CEX 账户被冻结的原因，结果发现链上追溯到一起价值过亿的朝鲜黑客盗窃案。” 此外，ZachXBT 回应道：“虽然该暗网平台的用户多是中国人，但很多非法交易发生在东南亚等其他地方。”

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国法警署正就一桩涉案金额超 4000 万美元的被扣押加密货币盗窃案展开调查。 区块链调查员 ZachXBT 指控，国防部与司法部服务提供商 CMDSS 总裁之子 John “Lick” Daghita 从其父亲公司管理的政府加密钱包中窃取了这些资产。ZachXBT 表示，其已确认至少 2300 万美元资金与政府在 2024 年和 2025 年扣押的约 9000 万美元加密货币有关，并于上周向当局举报。 涉案人员因在 Telegram 群聊中为炫耀财富而录制视频意外暴露其控制的钱包地址，ZachXBT 通过链上追踪确认了资金关联。美国法警署公共事务主管 Brady McCarron 表示，由于调查正在进行，无法进一步置评。 此前有报道指出，美国法警署可能并不完全清楚其控制的具体加密资产数量，此次事件再次引发对政府持有加密货币监管透明度的担忧。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文质疑 Circle 在安全事件中的处置态度，称 “历史已经证明 Circle 是一个不良行为者”。ZachXBT 表示，Base 网络上的 SwapNet 合约遭到攻击，损失约 1,300 万美元 USDC。其中仍有约 300 万美元 USDC 停留在可被 Circle 冻结的地址（0x6cAad74121bF602e71386505A4687f310e0D833e），但截至目前尚未看到有效处置。他进一步质疑，作为中心化稳定币发行方，Circle 在用户资产遭受攻击后并未及时采取行动保护用户利益，并反问为何开发者仍愿意继续基于 USDC 构建应用，认为其中心化风险与治理方式已对生态信任造成冲击。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 披露黑客 John Daghita (别名 Lick) 如何从美国政府查封资产的地址中窃取超 4000 万美元（其中最大单笔 2490 万美元）。John 的父亲拥有 CMDSS 公司，该公司目前在弗吉尼亚州有一份有效的 IT 政府合同，协助美国法警署管理/处置查获/没收的加密资产。ZachXBT 推测 John 从他父亲那里获得了访问权限，并在 2024 年左右完成了对美国政府地址中超 4000 万美元资产的窃取，其中最大一笔是 2024 年 3 月窃取了美国政府从 Bitfinex 黑客攻击中查获的 2490 万美元。此外，John 的地址共计与超过 9000 万美元的链上被盗资金产生关联（包括非美国政府受害者）。在 ZachXBT 进行曝光后，CMDSS 公司的 X 账号、网站和 LinkedIn 今日全部被停用。John Daghita 身份暴露的起因是，其最近在群聊中与另一名黑客 Dritan Kapplani Jr. 展开炫富大赛，共享了自己的 Exodus 钱包，并转移资金以证明自己的财富，整个过程被录制成两段视频，其炫富的钱包地址与 2024 年 3 月窃取美国联邦执法局链上查封资产的地址有关联。