Đội ngũ Tiêu Tà: Thủ phạm chính của vụ án lớn "Hồng Thông" của Xí nghiệp Bầu Trời Xanh Ge Rui, liệu có thể lấy lại tiền không?

Gần đây, do ảnh hưởng của vụ rửa tiền hàng tỷ đồng Bitcoin và việc nghi phạm chính của vụ án Tianjin Blue Sky Ge Rui, Qian M某某, bị bắt tại Anh, đội ngũ của Sa Chị đã chú ý rằng Cục Công an thành phố Tianjin đã công khai phát hành thông báo về tình hình vụ án.

Thông báo vụ án này tiết lộ một số thông tin quan trọng sau:

1. Vào tháng 2 năm 2018, Công an Tianjin đã phát hành thông báo đỏ đối với Qian M某某 thông qua Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) và tích cực tiến hành công tác truy bắt toàn cầu;

2. Hiện tại đã thông qua các kênh hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, liên tục phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan của Anh và các quốc gia khác để thực hiện công tác truy bắt và thu hồi tài sản quốc tế.

3. Những người tham gia huy động vốn nên bày tỏ yêu cầu của mình một cách hợp pháp và hợp lý, không nên tin tưởng vào các kênh không chính thức để truy đòi tài sản xuyên biên giới.

Hôm nay, đội ngũ của Sa Chị sẽ kết hợp với vụ án này để nói về cái gọi là "thông báo đỏ" và hướng đi tiếp theo của vụ án.

Thông báo đỏ là gì?

Khi nói đến "lệnh truy nã", mọi người không còn xa lạ, chỉ cần tìm kiếm các loại tin tức xã hội, tin tức pháp luật là có thể thấy các lệnh truy nã do Bộ Công an nước ta phát hành. Tại nước ta, lệnh truy nã chính thức cần được Bộ Công an phát hành, mục đích là thông báo cho các cơ quan công an địa phương và nhân dân về thông tin của nghi phạm đang trốn tránh, yêu cầu hỗ trợ bắt giữ hoặc cung cấp manh mối. Lệnh truy nã của nước ta được chia thành hai cấp độ "A" và "B". "Cấp A" là lệnh được phát hành để truy bắt những người đang trốn tránh mà Bộ Công an cho rằng cần được truy nã đặc biệt, chủ yếu áp dụng cho các trường hợp khẩn cấp, vụ án nghiêm trọng hoặc các vụ án đột xuất nghiêm trọng. "Cấp B" là lệnh truy nã được Bộ Công an phát hành theo yêu cầu của các cơ quan công an cấp tỉnh.

Vậy "thông báo đỏ" là gì? Nó có hiệu lực gì? So với lệnh truy nã cấp A và B, "thông báo đỏ" có cấp độ cao hơn hay thấp hơn?

"Thông báo đỏ" (Red Notice) là một loại thông báo quốc tế được phát hành sau khi các cơ quan chức năng của một quốc gia cụ thể gửi yêu cầu đến Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) và được Interpol phê duyệt. Trên thực tế, Interpol phát hành không chỉ có "thông báo đỏ", mà còn có các lệnh truy nã màu đỏ, xanh, vàng, đen, với hiệu quả và phạm vi áp dụng như sau:

• Lệnh truy nã quốc tế (thông báo đỏ): Bắt giữ tội phạm với điều kiện yêu cầu dẫn độ.
• Lệnh truy nã thông tin quốc tế (thông báo xanh): Yêu cầu thông tin về vị trí, danh tính, quá trình phạm tội của tội phạm quốc tế.
• Lệnh truy nã người mất tích quốc tế (thông báo vàng): Yêu cầu thông tin về những người mất tích và những người không có khả năng tự cứu.
• Lệnh truy nã phòng ngừa quốc tế (thông báo xanh): Interpol thông báo về tội phạm quốc tế, khuyến khích các cơ quan tìm kiếm chú ý.
• Lệnh truy nã xác chết không rõ danh tính quốc tế (thông báo đen): Thông báo về xác chết không rõ danh tính được phát hiện trong nước và cung cấp thông tin tham chiếu.

Ngoài ra, có tin đồn về lệnh truy nã trắng đối với các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, tài sản văn hóa và lệnh truy nã tím đối với các phương pháp tội phạm đặc biệt quốc tế, nhưng đội ngũ của Sa Chị chưa tìm thấy thông tin về hai loại lệnh truy nã đặc biệt này từ các nguồn công khai.

Điều kiện phát hành "thông báo đỏ"

Cần biết rằng, "thông báo đỏ" không phải muốn phát là phát, vì liên quan đến hợp tác tư pháp truy đòi tài sản xuyên biên giới, Interpol đã xác định một loạt quy tắc để phát hành "thông báo đỏ", theo Điều lệ của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế, các điều kiện cụ thể như sau:

1. Điều kiện thực chất để phát hành "thông báo đỏ"

(1) Đối tượng thông báo đỏ vi phạm quy định của "Bộ luật Hình sự", đã cấu thành tội phạm;

(2) Đối tượng thông báo đỏ đã được viện kiểm sát phê duyệt bắt giữ hoặc có phán quyết có hiệu lực của tòa án xác định đã cấu thành tội phạm;

(3) Có bằng chứng cho thấy đối tượng thông báo đỏ đã trốn ra nước ngoài;

(4) Người yêu cầu phát hành thông báo đỏ là nghi phạm hoặc tội phạm có thể bị phạt tù từ một năm trở lên, hoặc bị phạt các hình phạt nặng hơn.

2. Điều kiện thủ tục để phát hành "thông báo đỏ"

(1) Phát hành "thông báo đỏ" cần được các cơ quan chức năng liên quan của quốc gia gửi yêu cầu đến Tổ chức Cảnh sát Quốc tế;

(2) Các cơ quan liên quan của Interpol sẽ tiến hành xem xét;

(3) Sau khi xem xét được thông qua, sẽ do Giám đốc Trung tâm Interpol và Tổng thư ký của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế cùng ký phát hành.

3. Điều kiện chi phí để phát hành "thông báo đỏ"

Mỗi lần phát hành một "thông báo đỏ", quốc gia yêu cầu cần nộp phí 500.000 USD. Cũng chính vì chi phí phát hành cao, nên thực tế ngưỡng để phát hành "thông báo đỏ" rất cao, nhiều nghi phạm bị tình nghi phạm tội bỏ trốn, nếu không liên quan đến các tình huống đặc biệt, thông thường nước ta sẽ xem xét tổng thể số tiền liên quan đến vụ án để quyết định có yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Quốc tế phát hành "thông báo đỏ" hay không.

4. Yêu cầu cấm phát hành "thông báo đỏ"

Điều 3 của Điều lệ Tổ chức Cảnh sát Quốc tế quy định nghiêm cấm việc lợi dụng Tổ chức Cảnh sát Quốc tế để thực hiện bất kỳ can thiệp hoặc hoạt động nào có tính chất chính trị, quân sự, tôn giáo hoặc chủng tộc, do đó, đối với các tội phạm đặc biệt, thực tế cũng rất khó yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Quốc tế phát hành "thông báo đỏ".

Cần lưu ý rằng, "thông báo đỏ" có thời hạn, thông thường sẽ hết hạn sau 5 năm kể từ khi phát hành. Tuy nhiên, thời hạn này có thể gia hạn, chỉ cần tiếp tục nộp phí liên quan thì "thông báo đỏ" sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nói cách khác, nếu quốc gia quyết định không tiếp tục truy cứu nghi phạm bỏ trốn, thì chỉ cần chờ cho hiệu lực của "thông báo đỏ" hết hạn, nghi phạm liên quan có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Nghi phạm Qian M某某 bị bắt tại Anh, liệu tiền trong vụ án Blue Sky Ge Rui có thể lấy lại không?

Theo các quy định và thực tiễn tư pháp như "Ý kiến về một số vấn đề áp dụng pháp luật trong việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến huy động vốn trái phép", cách thức để những người tham gia huy động vốn (nạn nhân) trong tội phạm huy động vốn trái phép lấy lại tiền liên quan đến vụ án thường có hai cách: 1. Nếu cơ quan công an đã tạm giữ tiền bẩn trong quá trình điều tra vụ án, có thể trực tiếp trả lại cho nạn nhân; 2. Sau khi tòa án ra phán quyết, căn cứ vào tình hình thực tế của việc truy thu tài sản, sẽ trả lại cho những người tham gia huy động vốn (nạn nhân) theo tỷ lệ.

Vậy, "thông báo đỏ" có thể giúp lấy lại tiền trong việc truy thu tài sản không? Câu trả lời là không. "Thông báo đỏ" thực tế chỉ là thông báo đối với những nghi phạm đang trốn tránh, một mặt, nó không có tính cưỡng chế pháp lý, không thể tự động có hiệu lực như "lệnh bắt" trong các khu vực tài phán của các quốc gia khác (ví dụ, nếu có người bị "thông báo đỏ" bị cơ quan tư pháp của nước ta bắt giữ, cơ quan tư pháp của nước ta cũng cần căn cứ theo quy định của "Bộ luật Tố tụng Hình sự" để áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự và viện kiểm sát quyết định có phê duyệt bắt giữ hay không); mặt khác, "thông báo đỏ" nhắm vào chính nghi phạm đang trốn tránh, chứ không phải tài sản của họ, việc xác định tài sản liên quan và truy thu tài sản xuyên biên giới cần phải thông qua một quy trình pháp lý cực kỳ phức tạp khác.

Tất nhiên, đội ngũ của Sa Chị cho rằng việc Qian M某某 bị bắt là điều tốt, điều này chắc chắn làm tăng khả năng tài sản liên quan trong vụ án Blue Sky Ge Rui bị chuyển ra nước ngoài được cơ quan tư pháp nước ta thu hồi.

Trên thực tế có nhiều trường hợp thành công trong việc truy thu tài sản của những người có "thông báo đỏ" xuyên biên giới, chẳng hạn như vụ án tham nhũng "Li Hua Bo" được công bố trong đợt hướng dẫn thứ 20 của Viện Kiểm sát Tối cao (Vụ án số 74). Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 12 năm 2010, Li Hua Bo đã lợi dụng chức vụ là trưởng phòng kinh tế xây dựng của Cục Tài chính huyện Poyang để quản lý quỹ đầu tư xây dựng cơ bản của huyện, cùng với người khác thực hiện các thủ đoạn như sử dụng lại thủ tục phê duyệt trước đó, tự ý phát hành séc chuyển khoản và đóng dấu giả, làm giả bảng sao kê ngân hàng, lừa đảo tổng cộng 94 triệu nhân dân tệ quỹ đầu tư xây dựng cơ bản của Cục Tài chính huyện Poyang. Sau khi vụ án xảy ra, Li Hua Bo đã chuyển đổi hơn 27 triệu nhân dân tệ tiền bẩn thành đô la Singapore thông qua Công ty Dịch vụ Chuyển tiền Nhân dân tệ Singapore và chuyển vào tài khoản cá nhân của mình và vợ tại Ngân hàng UOB Singapore. Sau khi Li Hua Bo bị "thông báo đỏ", số tiền liên quan đã bị cảnh sát Singapore tạm giữ tổng cộng hơn 5 triệu đô la Singapore.

Năm 2011, do Trung Quốc và Singapore không ký kết bất kỳ hiệp ước dẫn độ và hợp tác tư pháp hình sự nào, hai nước đã chọn thực hiện hợp tác tư pháp quốc tế theo "Công ước Liên hợp quốc chống tham nhũng" mà cả hai cùng phê duyệt. Vào đầu tháng 3 năm 2011, tòa án Singapore đã phát hành lệnh phong tỏa, phong tỏa tài sản liên quan mà Li Hua Bo và vợ đã chuyển đến Singapore. Sau khi tòa án nước ta ra phán quyết có hiệu lực, vào ngày 29 tháng 6 năm 2016, Tòa án Tối cao Singapore đã ra phán quyết hoàn trả toàn bộ tài sản liên quan trị giá hơn 5 triệu đô la Singapore của Li Hua Bo và vợ về nước ta.

Kết luận

Đội ngũ của Sa Chị cho rằng, việc nghi phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui nằm trong danh sách "thông báo đỏ" và bị bắt tại Anh có rất nhiều lợi ích cho việc làm rõ tình hình tài sản liên quan trong vụ án này. Từ tình hình hiện tại, cơ quan tư pháp nước ta đã tiến hành công tác truy thu tài sản qua nhiều kênh khác nhau, những người tham gia huy động vốn (nạn nhân) trong vụ án này có thể chờ đợi tin tốt trong khi thực hiện nghĩa vụ giám sát, không nên nóng vội và tin tưởng vào người khác dẫn đến tài sản cá nhân tiếp tục bị tổn thất.

Trên đây là chia sẻ của hôm nay, cảm ơn độc giả!