加密詐騙團夥

ChainCatcher 消息，据《洛杉矶时报》报道，紐波特海灘 22 歲男子埃文·坦格曼因為一個年輕詐騙團夥洗錢，被聯邦法院判處 70 個月監禁。坦格曼承認為該團夥清洗了至少 350 萬美元，該團夥通過冒充加密貨幣交易平台員工等社會工程學手段，從投資者手中盜取了超過 2.63 億美元的加密貨幣。坦格曼的報酬包括蘭博基尼、保時捷等豪華跑車。聯邦探員在其家中查獲了一輛黑色 2022 年款勞斯萊斯古斯特（價值超 30 萬美元）和一輛保時捷 GT3 RS。該團夥被稱為 "crypto kids"，成員包括青少年，他們將贓款用於租用豪宅和私人飛機、購買奢侈品，以及在夜店單次消費高達 50 萬美元。坦格曼還在團夥成員被捕後指示他人銷毀數位設備。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，泰國警方聯合韓國首爾警方，捣毀一個涉案金額達 1500 萬美元的加密貨幣詐騙團夥 "Lungo Company"，該團夥通過虛假平台、假冒補償金等手段，誘騙逾 870 名韓國受害者。警方共逮捕 25 名嫌疑人，核心成員已被泰方拘留，正等待引渡。專家稱該團夥利用鏈上跳轉、OTC 網絡、寄生交易所等多層洗錢手法，規避監管並實現資金轉移。

ChainCatcher 消息， 韓國一夥從 150 多名受害者處詐騙約 160 億韓元（約 1196 萬美元）犯罪團夥被警方逮捕。為避開警方追蹤，這些人進行了面部輪廓手術等整形手術，戴上假髮。2021 年 11 月至 2022 年 6 月，首爾地方警察廳都市搜查部金融犯罪調查組欺騙了 158 名受害者，並從受害者那收取了約 160 億韓元，其中挪用約 45 億韓元的團夥領導人 A 某因涉嫌欺詐、違反準收據法和違反電子法而被捕。A 某動用了多種逃跑手段。他進行價值約 2100 萬韓元的雙眼皮、鼻子、面部輪廓手術，戴上假髮。A 某還借助熟人的幫助頻繁更換住處，使用假手機和假銀行賬戶。警方從 A 某被捕的藏身處查獲並沒收了 1 億韓元，並在起訴前收繳 A 某等人的 13 億韓元資產。

ChainCatcher 消息，烏克蘭當局已經捣毀了一個犯罪團夥，該犯罪團夥通過欺騙性的呼叫中心欺騙烏克蘭、摩爾多瓦、哈薩克斯坦和歐盟的公民，承諾進行有利可圖的加密貨幣投資。烏克蘭國家警察拘留了包括涉嫌組織者在內的 14 名嫌疑人，並沒收了 12 輛豪華汽車、136 台計算機設備、951 張 SIM 卡、455 個入門包和大量現金。兩名年齡分別為 49 歲和 51 歲的格魯吉亞國民被指控策劃了該計劃，招募了另外 12 人來經營欺詐性呼叫中心。這些呼叫中心冒充證券交易所專家，使用心理策略說服受害者投資加密貨幣，最終將他們的資金轉移到犯罪分子的電子錢包和銀行卡中。每個同夥都有特定的角色，從設計欺詐計劃到招募員工和分配收益。