合規問題

ChainCatcher 消息，美國參議院財政委員會主席 Mike Crapo 宣布，將於 2025 年 10 月 1 日東部時間上午 10 點在華盛頓舉行題為 "審查數位資產稅收政策" 的聽證會。Coin Center、ASKramer Law 律師事務所、Coinbase 及美國註冊會計師協會的代表將就加密貨幣與區塊鏈資產納入聯邦稅法典作證。此次討論旨在基於此前眾議院聽證會和美國註會協會建議，推動總規模達 2.5 萬億美元的全球加密市場在合規問題中的政策現代化。

ChainCatcher 消息，Bybit 聯創兼 CEO Ben Zhou 在 X 平台發文表示，考慮到 PI 可能涉及合規問題，該平台不會上線 PI 幣交易，對 PI 只能"敬而遠之"。

ChainCatcher 消息，香港國際新經濟研究院執行董事付饒在大公報撰文《完善虛擬資產監管行業健康發展》，指出中國最高人民法院、最高人民檢察院聯合發布關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過虛擬資產交易明確列為洗錢方式之一，將對虛擬資產行業產生以下幾方面的影響：行業合規成本上升。法規的出台意味著從業者需要更加關注合規問題，加大合規投入，以確保業務合法合規。市場將迎來洗牌，部分不合規的 U 商和項目方可能會退出市場，行業集中度進一步提高。投資者教育加強。法規的出台將促使投資者更加關注虛擬資產的風險，提高投資者的風險識別能力。行業監管逐步完善。此次司法解釋的發布，有助於監管部門對虛擬資產行業進行更有效的監管，促進行業健康發展。由於香港大力發展虛擬資產經濟，內地先從虛擬資產最容易引發的嚴重犯罪作出回應。在此背景下，U 商和普通投資者都應提高法律意識，確保交易合規，避免陷入法律風險。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，由於涉及前首席執行官趙長鵬（CZ）的合規問題和法律糾紛，美國多個州已撤銷或拒絕續簽幣安美國匯款機構許可證。北達科他州金融監管機構表示："專員發現 BAM Trading Services，Inc. 未能遵守北達科他州的法律。此外，大股東和控制人趙長鵬（Changpeng Zhao）因違反美國反洗錢法而對重罪指控表示認罪。北達科他州加入阿拉斯加州、佛羅里達州、緬因州、北卡羅來納州和俄勒岡州的行列，他們採取了類似的行動來吊銷或拒絕續簽 BAM Trading Services 的匯款許可證。"

ChainCatcher 消息，印度財政部金融情報機構（FIU IND）向九家離岸虛擬數字資產服務提供商（VDA SP）發出合規說明原因通知，並致函電子和信息技術部，要求屏蔽不遵守印度 PML 法案規定的非法運營的 9 家實體的 URL。這 9 家離岸 VDA 服務提供商為幣安、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex。據悉，在印度（離岸和在岸）運營並從事虛擬數字資產與法定貨幣之間的兌換、虛擬數字資產轉讓、虛擬數字資產或工具的保管或管理等活動的虛擬數字資產服務提供商（VDA SP）虛擬數字資產等，必須在 FIU IND 註冊為報告實體，並遵守 2002 年《預防洗錢法》(PMLA) 規定的一系列義務。截至目前，已有 31 個 VDA SP 已在 FIU IND 註冊。然而，一些離岸實體雖然迎合了很大一部分印度用戶，但並未註冊並受到反洗錢（AML）和反恐融資 （CFT）框架的約束。

ChainCacther 消息，根據哈薩克斯坦數字礦業活動許可規則的生效，嘉楠科技決定自 2023 年 7 月以來暫時關閉其約 2.0 Exahash/s 的礦業算力。為了獲得批准後恢復挖礦操作，公司需獲得礦機所有者的 II 類挖礦許可證。然而，在公司能夠完成許可申請之前，必須等待其當地合作夥伴之一獲得礦業基礎設施持有人的 I 類許可證。目前該當地合作夥伴已申請許可證，但其申請仍在等待中。

ChainCatcher 消息，据 Forbes 報導，數字支付平台 Checkout.com 因擔憂洗錢和合規問題，于 8 月 17 日提前終止與幣安的合同。幣安表示不同意 Checkout 終止合同的依據，並表示正在考慮採取法律行動。據消息人士透露，近幾個月來 Checkout.com 已為幣安處理了約 3 億到 4 億美元的交易。"Checkout 的退出對我們的服務沒有影響。"幣安發言人 Dewi Mustajab 表示，"我們在建立行業領先的合規計劃方面取得了很大進展，我們希望能夠與監管機構和合作夥伴建立更多信任。"