投資欺詐

ChainCatcher 消息，据美國馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室披露，該辦公室已提起民事沒收訴訟，擬追回約 344.4 萬枚 USDT（價值約 344.4 萬美元），這些資產涉嫌為在線投資欺詐和洗錢計劃的收益。該案件涉及至少四名受害者，包括兩名馬薩諸塞州居民、一名猶他州居民和一名南卡羅來納州居民。詐騙者通過短信或 WhatsApp、Telegram 等加密通訊應用發送看似誤發的消息與受害者建立聯繫，隨後誘導受害者投資所謂由實物黃金支持的 Ethereum 投資機會。受害者被要求購買 ETH 並轉帳至詐騙者控制的中間錢包，詐騙者隨後將 ETH 轉換為 USDT 並轉移至非托管錢包竊取資金。

ChainCatcher 消息，据官方公告，俄克拉荷馬州男子特拉維斯·福特因運營加密貨幣投資欺詐計劃被判處 60 個月監禁，並被命令支付超 100 萬美元沒收金和 17 萬美元賠償金。作為 Wolf Capital Crypto Trading LLC 的 CEO 和聯合創始人，福特通過公司網站和社交媒體向約 2800 名投資者籌集了 940 萬美元，虛假承諾每日 1-2% 的高額回報（年化約 547%）。福特已承認這些回報率無法持續實現，並承認挪用投資者資金用於個人和同謀利益。美國郵政檢查局負責調查此案，司法部欺詐部門進行起訴。

ChainCatcher 消息，美國財政部週一對 19 個在東南亞運作的詐騙網絡實體實施制裁，包括 9 個緬甸實體和 10 個柬埔寨實體，詐騙網絡實體強迫被販賣者進行虛擬貨幣投資詐騙活動。去年美國公民因源自東南亞的詐騙活動損失超過 100 億美元。被制裁的九個緬甸實體，據稱在已被制裁的克倫民族軍保護下運作。美國財政部負責反恐和金融情報事務副部長赫利發表聲明稱："東南亞的網絡詐騙活動不僅威脅美國人的福祉和財務安全，還使成千上萬人淪為現代奴隸。美國財政部將動用所有工具，全力打擊有組織金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙可能造成的巨大損害。"

ChainCatcher 消息，鏈上分析師 ZachXBT 在社交媒體發文指出，BlockDAG Network 屬於虛假項目，其預售已持續超過 1.5 年，卻始終宣稱"即將結束"。同時，項目方被發現將投資者資金定期轉入交易所賬戶，並利用偽造數據進行行銷，以製造散戶 FOMO 情緒。

ChainCatcher 消息，美國司法部今日向哥倫比亞特區聯邦地區法院提起民事沒收訴訟，指控其涉嫌沒收價值超過 2.253 億美元的加密貨幣。根據訴訟，執法部門使用區塊鏈分析和其他調查技術，認定這些加密貨幣與加密貨幣投資詐騙案受害者資金的盜竊和洗錢活動有關。投訴稱，持有超過 2.253 億美元加密貨幣的加密貨幣地址是一個基於區塊鏈的複雜洗錢網絡的一部分，該網絡執行了數十萬筆交易，並被用來將加密貨幣投資欺詐的收益分散到區塊鏈上的許多加密貨幣地址和帳戶中，以掩蓋非法獲取資金的來源。據悉，美國司法部計算機犯罪和知識產權部門（CCIPS）的審判律師 Stefanie Schwartz 和 Ethan Cantor 以及哥倫比亞特區的美國助理檢察官 Kevin Rosenberg 和 Rick Blaylock Jr.正在處理此案。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台表示，@pokerbrat2019（即 Robert Robb）已經承認了其 MEV 機器人投資欺詐計劃，現在面臨最高 20 年的監禁。此前 3 月消息，ZachXBT 披露 Robert Robb 在拉斯維加斯被捕。ZachXBT 在 2023 年 12 月發布帖子，詳細描述了該嫌疑人如何從 11 位個人處竊取超過 120 萬美元，並曝光了其之前的詐騙犯罪歷史。人們發現，他在 Coinbase 賬戶收到資金後，立即將投資者的資金花在了職業體育門票、昂貴的汽車和奢華的旅行上。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，一位42歲的英國女性 Jian Wen 在倫敦被陪審團裁定有罪，因為她在 2017 至 2022 年期間幫助一名中國逃犯洗錢，涉及近 60 億美元的投資詐騙案。據悉，Jian Wen 因一項洗錢罪名被定罪，但另外兩項指控未能作出裁決。Jian Wen 將於 5 月 10 日被判刑。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）發布警告稱，在東南亞騙局中，存在與勞工販運相關的虛假招聘廣告的風險，受害者在違背其意願的情況下被關押、恐嚇並被迫實施國際加密貨幣投資欺詐計劃。犯罪分子透過在社交媒體和在線招聘網站上發布虛假招聘廣告，涵蓋的工作職位包括技術支持、呼叫中心客戶服務和美容院技術人員，聲稱求職者將獲得有競爭力的薪水、豐厚的福利、支付的差旅費以及食宿費。求職者抵達國外後，犯罪分子使用多種手段脅迫他們實施加密貨幣投資計劃，例如沒收護照和旅行證件、暴力威脅或者直接使用暴力。（來源鏈接）