操縱行為

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，韓國金融監督院推出了一款實時人工智慧平台，用於檢測加密貨幣價格操縱行為。該系統的核心功能之一是能夠通過參考已知市場濫用策略的歷史數據庫，識別短期價格操縱行為。韓國金融監督院接下來將擴展該系統，以追蹤跨交易所資金流動和鏈上區塊鏈活動。

ChainCatcher 消息，据知情人士透露，CFTC 正在提議制定一套範圍廣泛的新規則，以規範預測市場。這些規則的參數將繼續允許大多數體育相關的投注，同時努力避免出現明顯的操縱行為。據《華爾街日報》看到的一份擬議規則副本內容，美 CFTC 將於週三提出新規，尋求阻止其認為不符合公眾利益或極易被操縱的預測性賭注，例如在一個人可能對結果產生過大影響的情況下。該機構的提案並沒有直接禁止交易任何特定類型的所謂事件合約，而是概述了監管機構將根據具體情況審查某些類型合約的因素。美 CFTC 此前已就應避免哪些類型的投注提供了一些初步指導意見，Kalshi 和其他預測平台已提前採取行動。此外，知情人士透露，CFTC 正在考慮其他規則，包括旨在保護散戶交易者的規則。

ChainCatcher 消息，Pump.fun 聯創 alon 在 X 平台披露，平台已更新費用機制以解決代幣發行中的惡意操縱問題。此前，每個在 pump.fun 上發行的代幣都有一個關聯的 Coin Admin，可隨意更改費用接收方和分配方式，導致操縱行為：創作者先設置費用定向他人，待代幣獲得熱度後將費用轉回自己錢包，損害用戶利益。更新後，所有代幣默認採用常規創作者費用（返利代幣除外），創作者僅有一次機會將費用重定向至其他錢包，此後費用設置將被鎖定。若創作者不使用此次機會，可在後續需要時再行操作。現有已分配費用的代幣費用將被鎖定，現有常規費用代幣則擁有一次更改機會。

ChainCatcher 消息，据 Bubblemaps 監測，PIPPIN 代幣疑似存在市場操縱行為。數據顯示，50 個關聯錢包購買了價值 1900 萬美元的 PIPPIN 代幣，這些錢包具有明顯的協調特徵：在相近時間接收相似數量的 SOL 代幣、且此前無鏈上活動記錄。此外，26 個地址在兩個月內從 CEX 提取了 44% 的 PIPPIN 代幣，價值約 9600 萬美元。大部分提取操作集中在 10 月 24 日和 11 月 23 日進行，相關錢包多為新創建賬戶。Bubblemaps 表示，基於時間節點、資金數額和融資模式分析，這些錢包活動存在協調操作嫌疑。

ChainCatcher 消息，OpenVPP (OVPP) 代幣存在嚴重的市場操縱行為。數據顯示，該代幣 80% 的供應量被集中控制，前 150 名持有者在代幣發布前三天同時獲得資金，並在發布時立即搶購代幣。具體分佈情況為：Coinbase 集群控制 10% 的 $OVPP，Union Chain 集群控制 10%，ChangeNOW 集群控制 20%，Binance 集群控制 40%。分析顯示，團隊通過模式分析發現 OVPP 被拆分到較小的錢包中，並與團隊/部署者集群存在明顯關聯。團隊搶購了 75% 的供應量，並已售出價值超過 120 萬美元的代幣。Bubblemaps 表示，此前 OpenVPP 項目聲稱正在與美國政府合作進行能源代幣化，但遭到監管機構否認。

ChainCatcher 消息，Bounce Brand 在 X 平台發文就近期市場關注的價格波動情況作出回應："需要明確的是，團隊未參與任何形式的價格操縱行為。經團隊監測，過去數週內，一個未知主體通過持續積累已獲得超過 20% 的 AUCTION 總供應量。這些鏈上轉帳活動及其引發的價格影響已引起市場廣泛關注。我們觀察到，此舉在市場上產生了顯著連鎖反應：AUCTION 在幣安的現貨交易量突破 2 億美元，期貨市場更是躍升為僅次於 BTC 和 ETH 的第三大交易對。在 Upbit，現貨交易量更是達到 5 億美元的驚人水平，一度超過比特幣的交易規模。同時，我們注意到市場出現了一些不健康的流動性狀況：作為主要價格發現市場的幣安平台，其熱錢包 AUCTION 持有量已降至總供應量的 10% 以下。借貸市場年化利率攀升至 80% 以上，資金費率持續維持在 -2% 的異常水平。對此，多家交易所已採取調整永續合約持倉限制等風控措施。為維護市場穩定，我們團隊已採取積極行動：一方面在多個交易所主動提供流動性支持，另一方面已自願鎖定約 150 萬枚來自項目庫存和團隊分配的 AUCTION 代幣。"

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，《大空頭》作者 Michael Lewis 在其新書《Going Infinite》中披露，曾於 2017 年與 FTX 創始人 SBF 一起創立對沖基金 Alameda、又於 2018 年 4 月和其他管理團隊成員一起離職的 Tara Mac Aulay 表示，她做出離職的決定部分原因是"對風險管理和商業道德的擔憂"，以及 FTX 對沖基金部門上千萬美元的不翼而飛。Lewis 在書中表示，Aulay 早就認定 SBF 是不誠實和有操縱性的。Aulay 揭露，與 SBF 共事並不容易。"SBF要求很高，希望每個人每天工作 18 小時，放棄任何像正常人一樣的生活。他經常缺席會議，幾週不洗澡，身邊堆滿了陳舊的食物。在辦公桌前睡著是家常便飯。"團隊的大部分時間都用來控制班克曼-弗里德永不滿足的交易慾望。五人管理團隊中的 Ben West 表示："整個管理團隊都想離開。"SBF 對風險管理的完全漠視引發了導致 Aulay 離職。Lewis 表示，到 2018 年初，Alameda 的財務狀況已處於"混亂狀態"。其交易系統損失了約 1400 萬美元，但其工作人員無法量化具體數額。一名 Alameda 員工注意到，價值 400 萬美元的 XRP 代幣也不知所蹤。Mac Aulay 和整個管理團隊以及一半員工於 2018 年 4 月 9 日離開 Alameda。他們收到了 100 萬至 200 萬美元的遣散費。

ChainCatcher 消息，美國 SEC 主席 Gary Gensler 被問及比特幣現貨 ETF 申請懸而未決的問題時，再次表達了對加密貨幣市場的懷疑，並提出了對欺詐和操縱行為的擔憂。Gansler 表示，加密貨幣行業存在很多不合規現象，交易平台不一定符合經過時間考驗的防止欺詐和操縱的保護措施。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 報導，美國司法部首席副檢察長 Marshall Miller 列出了最近與加密貨幣相關的執法行動清單，並暗示該機構正在研究對數字資產市場的潛在操縱。最近 FTX 的崩潰引發了人們對其創始人 SBF 是否會面臨刑事指控的質疑，Marshall Miller 表示，該部門正在密切跟蹤過去一年數字資產市場的極端波動。(來源鏈接)