最高人民檢察院

ChainCatcher 消息，最高人民檢察院發布《2025 年度最高人民檢察院檢察應用理論研究課題立項公告》，2025 年度最高人民檢察院檢察應用理論研究課題立項 234 項，其中 10 項為與虛擬貨幣相關的研究課題，包括：《刑事涉案虛擬貨幣處置路徑研究》、《涉虛擬貨幣犯罪規制及司法處置問題研究》、《虛擬貨幣快速發展下刑事法律風險及應對策略研究》、《虛擬貨幣的法律屬性及司法處置路徑研究》、《涉案虛擬貨幣刑事司法處置實務問題研究》、《涉虛擬貨幣案件的證據審查研究》、《虛擬貨幣犯罪刑法適用研究》、《完善虛擬貨幣處置與檢察監督機制問題研究》、《涉虛擬貨幣犯罪的刑法規制困境與體系完善》、《虛擬貨幣法律適用問題研究》。

ChainCatcher 消息，据最高人民檢察院微信公眾號消息，8 月 19 日上午，最高人民法院、最高人民檢察院聯合召開新聞發布會，發布《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）。《解釋》自 2024 年 8 月 20 日起施行。《解釋》共 13 條，主要內容包括：一是明確"自洗錢""他洗錢"犯罪的認定標準，以及"他洗錢"犯罪主觀認識的審查認定標準。二是明確洗錢罪"情節嚴重"的認定標準。三是明確"以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質"的七種具體情形。四是明確洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的競合處罰原則。五是明確罰金數額標準。六是明確從寬處罰的標準。《解釋》明確，洗錢數額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行為；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴重後果情形之一的，應當認定為"情節嚴重"。《解釋》將通過"虛擬資產"交易列為洗錢方式之一。明確通過"虛擬資產"交易、金融資產兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第五項規定的"以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質"。《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》已於 2023 年 3 月 20 日由最高人民法院審判委員會第 1880 次會議、2024 年 3 月 29 日由最高人民檢察院第十四屆檢察委員會第二十八次會議通過，現予公布，自 2024 年 8 月 20 日起施行。

ChainCatcher 消息，最高人民檢察院發布《關於充分發揮檢察職能作用依法服務保障金融高質量發展的意見》，意見指出，依法從嚴懲治嚴重危害金融安全的犯罪，持續加大對涉偽私募、偽金交所、養老、私募基金、虛擬貨幣、預售卡等領域非法集資犯罪懲治力度；協同依法規範金融創新活動，關注以虛擬貨幣、數字藏品等投資名義實施金融違法犯罪的新型風險，主動與有關部門研究制定應對處置方案。

ChainCatcher 消息，最高檢、公安部啟動第三批 5 起特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件聯合挂牌督辦，其中福建莆田'9.06'電信網絡詐騙案目前已查明涉案金額人民幣 3000 余萬元，團伙成員共有 150 余人，該犯罪集團層級結構清晰，分工明確，通過網絡交友、誘導投資虛擬貨幣等實施詐騙，公安機關已抓獲 30 余名。