民事沒收

ChainCatcher 消息，据美國馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室披露，該辦公室已提起民事沒收訴訟，擬追回約 344.4 萬枚 USDT（價值約 344.4 萬美元），這些資產涉嫌為在線投資欺詐和洗錢計劃的收益。該案件涉及至少四名受害者，包括兩名馬薩諸塞州居民、一名猶他州居民和一名南卡羅來納州居民。詐騙者通過短信或 WhatsApp、Telegram 等加密通訊應用發送看似誤發的消息與受害者建立聯繫，隨後誘導受害者投資所謂由實物黃金支持的 Ethereum 投資機會。受害者被要求購買 ETH 並轉帳至詐騙者控制的中間錢包，詐騙者隨後將 ETH 轉換為 USDT 並轉移至非托管錢包竊取資金。

ChainCatcher 消息，据美國紐約東區檢察官辦公室與國家安全司聯合公告，美國政府已對約 127,271 枚比特幣（當前約值 150 億美元）提起民事沒收訴訟，並確認這些資金目前已由美方掌控（in custody）。公告稱，這批加密資產系涉案被告通過詐騙與洗錢活動所得，原存於其控制的非托管錢包中。美方現已取得私鑰並接管資金存儲地址。司法部表示，這是美國歷史上規模最大的加密資產沒收行動。

ChainCatcher 消息，美國司法部已對價值超過 500 萬美元的比特幣 (BTC) 提起民事沒收訴訟，美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 宣布，這些資金據稱是針對美國各地受害者的多次 SIM 卡交換攻擊的不義之財。起訴書稱，這些資金可追溯至五名受害者的加密貨幣錢包被盜和未經授權的加密貨幣轉移，盜竊事件發生在 2022 年 10 月 29 日至 2023 年 3 月 21 日期間。

ChainCatcher 消息，美國司法部今日向哥倫比亞特區聯邦地區法院提起民事沒收訴訟，指控其涉嫌沒收價值超過 2.253 億美元的加密貨幣。根據訴訟，執法部門使用區塊鏈分析和其他調查技術，認定這些加密貨幣與加密貨幣投資詐騙案受害者資金的盜竊和洗錢活動有關。投訴稱，持有超過 2.253 億美元加密貨幣的加密貨幣地址是一個基於區塊鏈的複雜洗錢網絡的一部分，該網絡執行了數十萬筆交易，並被用來將加密貨幣投資欺詐的收益分散到區塊鏈上的許多加密貨幣地址和帳戶中，以掩蓋非法獲取資金的來源。據悉，美國司法部計算機犯罪和知識產權部門（CCIPS）的審判律師 Stefanie Schwartz 和 Ethan Cantor 以及哥倫比亞特區的美國助理檢察官 Kevin Rosenberg 和 Rick Blaylock Jr.正在處理此案。