江西

ChainCatcher 消息，江西金融公眾號轉載深圳市防範和打擊非法金融活動專責小組辦公室昨日發布的"關於警惕以穩定幣等名義實施非法集資的風險提示"，提醒公眾警惕不法分子以投資穩定幣名義開展非法集資活動，切實保護自身財產安全。

ChainCatcher 消息，据大江網報導，近日，江西省永豐縣公安局刑警大隊聯合市公安局刑警支隊，成功打掉一個利用虛擬貨幣"電詐跑分"的洗錢團夥。自今年 1 月下旬以來，犯罪嫌疑人梁某勇、曾某、張某勇為牟取暴利，合夥組建"電詐跑分"團隊，並陸續拉攏他人入夥、發展下線，由梁某勇負責使用"紙**"境外聊天軟體與電詐分子聯繫接單，曾某、張某勇則負責尋找卡農，通過借取、利誘等方式收集銀行帳戶 10 余個，並用於接收非法資金，非法資金到賬後，再用資金充值為虛擬貨幣最終達到洗錢的目的。1 月 24 日至 2 月 3 日，該團夥共轉移 10 萬余元。目前，梁某勇、曾某等 6 人已被公安機關依法刑事拘留，溫某波、高某兵等 2 人已被公安機關依法行政處罰，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，天津張女士本月被網絡詐騙 26 萬餘元，詐騙款在興國縣被取現。興國警方快速出擊，抓獲 8 名犯罪嫌疑人，捣毀一個虛擬貨幣洗錢"水房"窩點，扣押涉案資金 20 萬元。據悉，嫌疑人李某源為詐騙洗錢團夥提供銀行賬戶幫助其洗錢，並在明知資金涉及網絡違法犯罪的情況下取現 26 萬餘元。洗錢團夥在拿到李某源取現的現金後，逃回河南禹州，將涉案資金交給了虛擬貨幣洗錢"水房"嫌疑人侯某鵬，侯某鵬再根據境外詐騙窩點嫌疑人的指示，將詐騙得來的 26 萬餘元現金在線下兌換成虛擬貨幣 U，轉至指定虛擬貨幣指定地址，最終實現涉案資金洗錢漂白。警方成功捣毀洗錢窩點，抓獲多名嫌疑人，並追回部分涉案資金。

ChainCatcher 消息，据中國長安網披露，江西省撫州市樂安縣人民法院對發生在該縣的一起利用"影視道具幣"購買虛擬貨幣的案件進行了判決，4 名被告人因犯詐騙罪被分別判處 1 年 9 個月至 2 年 2 個月有期徒刑，並處以 6000 元到 1.8 萬元不等的罰金。

ChainCatcher 消息，据中國新聞網報導，浙江省杭州市中級人民法院公開宣判江西省政協原黨組成員、副主席肖毅受賄、濫用職權一案，對被告人肖毅以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，以濫用職權罪判處有期徒刑六年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對查封、扣押在案的肖毅受賄所得財物及其孳息，依法予以追繳，上繳國庫。經審理查明：2008年至2021年，被告人肖毅先後利用擔任江西省人民政府駐北京辦事處主任、江西省撫州市委書記、江西省政協副主席等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、項目開發和職務晉升等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣 1.25 億餘元，其中 5782 萬餘元尚未實際取得；2017年至2021年，肖毅在擔任撫州市委書記期間，違背新發展理念，違反國家規定，為從事虛擬貨幣計算生產業務的企業在財政補貼、資金支持、电力保障等方面提供幫助，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重，影響特別惡劣。此前報導，江西省政協原副主席肖毅因濫用職權支持企業從事虛擬貨幣挖礦活動等被雙開。

ChainCatcher 消息，近期，江西萍鄉市公安局峽山口分局成功打掉一個利用區塊鏈技術發行"USEA幣""TVL幣"的網絡傳銷犯罪團夥，抓獲主要犯罪嫌疑人 3 名，扣押涉案"泰達幣" 142 萬枚，查獲涉案電腦 2 台，手機 12 部，銀行卡 30 張，涉案金額 1000 余萬元。今年５月，分局民警在工作中研判發現，本地群眾參加的"寰亞國際旅遊"項目涉嫌組織、領導網絡傳銷犯罪。該團夥利用區塊鏈技術，通過開發"TVL"幣，發行"USEA"虛擬貨幣，以微信、QQ等網絡社交平台為媒介，採取"拉人頭"方式發展會員，以銷售虛擬貨幣和計酬返利、分紅等經濟利益為誘餌，大肆吸引會員投資，唆使、誘導會員多方發展下線，通過砸盤套現轉移資金實施網絡傳銷犯罪。3個多月發展下線會員4級，共3000余人。目前，3 名犯罪嫌疑人被依法採取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。（來源鏈接）