涉案虛擬貨幣

ChainCatcher 消息，360 集團創始人周鴻禕在接受《環球時報》採訪時表示，美國以"保護受害者權益"為旗幟，直接將涉案虛擬貨幣資產轉化為自身掌控的戰略性金融儲備，完成了一次從犯罪鏈條末端到國家資產的華麗合法化轉移。美方這種單方面收割行為不僅破壞他國的執法活動，導致受害者的二次損失，還干擾了虛擬貨幣資產全球流動，破壞新興市場國家金融穩定，最終目的則是鞏固美元在數字金融領域的霸權地位。

ChainCatcher 消息，正義網發布文章《建立刑事涉案虛擬貨幣多重司法處置路徑》。該文提出，完善刑事涉案虛擬貨幣司法處置路徑：第一，明確第三方機構的法律地位與角色定位。未來立法可將第三方機構納入司法拍賣輔助人範疇，賦予其"一次性、定向、非公開競價"的專屬資格。第二，構建技術標準與程序規範的雙重體系。由最高法、最高檢會同金融監管部門聯合發布雙重標準，價格評估採用交易日前 20 日均價或被害人獲取成本作為基準，統一鏈上存證格式，變現所得直接劃轉至財政專戶，杜絕資金回流炒幣渠道。第三，加強檢察監督與權利保障的全程銜接。檢察機關全程參與處置流程，要求第三方機構定期提交處置進展報告，建立權利告知與異議機制。第四，探索差異化處置模式。差異化適用變現、銷毀、返還三種處置措施，對於涉及被害人財產返還的案件，可優先採用定向競價變現模式，確保變現所得足額退賠，如對於被害人被詐騙後尚未兌換的穩定幣，若其願意原幣返還，可在符合規範的前提下直接發還，避免匯率損失；對於涉及沒收違禁品的案件，可採用銷毀或技術封存模式，避免重新流入市場，如對於專用於傳銷、賭博的代幣，若流動性差、市場深度不足，強行變現可能貶值，可依法銷毀並在裁判文書中載明銷毀記錄。對於犯罪所得已混同於合法投資的高位幣種，則優先適用變現，最大限度挽回損失。此外，對於涉案金額較小或技術追蹤難度較大的案件，可探索簡化處置程序，如綜合認定模式，即在無法完全查清流轉路徑的情況下，綜合相關證據認定涉案虛擬貨幣的價值與歸屬。據悉，正義網是最高人民檢察院檢察日報社主辦的互聯網綜合服務平台。本文作者分別為北京市人民檢察院第三分院機關黨委委員、一级調研員，首都經濟貿易大學法學院教授、博士生導師，首都經濟貿易大學廉政法治研究中心研究助理。

ChainCatcher 消息，据財聯社，網絡犯罪的打擊與治理已成為全球性難題。召開的第八次全國刑事審判工作會議強調維護網絡空間安全，從三個方面提出具體要求：要聚焦涉案虛擬貨幣處置、網絡直播淫穢表演、網絡犯罪案件管轄、電子數據取證認證等新問題，進一步完善司法規則，規範裁判標準，促進依法用網、文明用網；要依法嚴厲打擊跨境網絡賭博犯罪，依法追究為境外賭博提供服務和傳播涉賭有害信息的網絡平台刑事責任，配合有關部門整治網上涉賭推廣鏈；要加大對侵犯公民個人信息等黑灰產上游違法犯罪的打擊力度，從嚴懲治"行業內鬼"，依法適用從業禁止，推動壓實網絡平台的監管責任。

ChainCatcher 消息，据溫州晚報，2022 年 12 月開始，被告人劉某通過仿冒數字錢包程序，非法獲取 544 條虛擬幣地址及密鑰，累計轉走楊某等被害人的虛擬貨幣數萬個，造成巨大財產損失。為了找到可靠的專業機構來處置，王子泰連續數天往返於各個相關部門，終於通過鹿城公安分局聯繫上公安部第三研究所，委託其抽選成熟的專業處置機構。簽訂委託協議時，他一條條核對條款，把檢測、變賣、移交等權責一一明確清楚。最終，變現依托持牌交易所順利完成，履行完相關手續並扣除手續費後，變現資金經由公安部獨立賬戶，穩穩轉入法院涉案款專用賬戶。6000 余個 USDT 幣、2700 余個 TRX 幣、0.8 個 BNB 幣，變成了近 5 萬元人民幣。

ChainCatcher 消息，据首都公安法制公众号，北京市公安局法制總隊與北京產權交易所（以下簡稱"北交所"）創建涉案虛擬貨幣處置合作機制，共同簽署了《涉案虛擬貨幣處置業務合作框架協議》，將涉案虛擬貨幣納入"實物上繳"範疇。該文表示，面對近年來虛擬貨幣犯罪高發頻發態勢，針對執法辦案中"涉案虛擬貨幣無法在境內直接處置變現"的實際問題及跨境處置風險，市局法制總隊與北交所進一步拓寬合作處置領域，對此種特殊涉案財物從政策法規和操作路徑方面進行充分調研論證，探索出一條境外處置的新渠道。即：公安機關將涉案虛擬貨幣實物委託給北交所處置，北交所接受公安機關委託後，選定專業服務機構對涉案虛擬貨幣進行檢測、接收、移交等操作，並通過香港合規持牌交易所公開變現出售，履行國家外匯管理審批手續後，結匯轉入公安機關涉案款專用賬戶，並上繳國庫。目前，已適用該模式成功處置順義公安分局辦理的一起案件中的涉案虛擬貨幣。

ChainCatcher 消息，据中國《法制日報》報導，為貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，充分發揮法治在國家治理體系和治理能力現代化建設中的依托保障作用，1 月 19 日，由中國人民大學法學院牽頭主辦的"涉案虛擬貨幣處置"研討會在京舉行。來自全國人大常委會法工委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等實務部門代表，法學理論界、律師界、企業代表近 60 人參加會議。會議中，最高人民檢察院第四檢察廳金融辦案組負責人王拓認為：要正視歷史和現實，不能忽視監管文件在遏制炒幣行為上的決定性作用，同時針對當下涉虛擬貨幣犯罪的各種問題應當加快頂層設計。要加強刑事司法與行政監管的協同，遵守法秩序統一原理。要力爭對虛擬貨幣性質形成共識，特別是民事、刑事的認定不能相互抵牾。要設置科學合理的程序規範，以防範司法處置中的各種風險。要注重技術與辦案相輔相成。

ChainCatcher 消息，据最高人民法院公告，2024 年度司法研究重大課題立項結果公布，其中課題七為"涉案虛擬貨幣處置問題研究"。課題分為三個課題組：• 課題組 1：西南政法大學林維、重慶市高級人民法院王中偉、重慶市第五中級人民法院袁勝強（課題編號：GFZDKT2024B02-1）• 課題組 2：北京市第三中級人民法院薛春江、中國人民大學楊東（課題編號：GFZDKT2024B02-2）• 課題組 3：廣東省深圳市中級人民法院詹旭偉、深圳大學吳學斌（課題編號：GFZDKT2024B02-3）

ChainCatcher 消息，最高人民法院在公眾號發文宣布廣泛徵求意見和充分論證基礎上確定了 2024 年度司法研究重大課題並發布 2024 年度司法研究重大課題招標公告，其中重點資助課題包括涉案虛擬貨幣處置問題研究、涉數字經濟司法問題研究、涉人工智能糾紛司法應對研究等，據悉課題管理單位將為中標課題組提供研究經費支持，其中特別資助課題每個資助 15 萬元，重點資助課題每個資助 5 萬元，青年課題每個資助 3 萬元。

ChainCatcher 消息，全國人大代表江帆在接受《法治日報》記者採訪時，建議修改《中華人民共和國刑事訴訟法》的相關條款，進一步完善涉案虛擬貨幣處置制度。江帆表示，由於虛擬貨幣相關業務活動定性為非法金融活動，我國當前並無涉案虛擬貨幣的具體處置規範性文件，涉案虛擬貨幣的處置主體、處置方式、處置流程等尚未明確規定，對此，江帆建議將《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百四十四條修改為：人民檢察院、公安機關根據偵查犯罪的需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額、虛擬貨幣等財產。有關單位和個人應當配合。