監督

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 報導，俄羅斯政府新提交的法案草案擬賦予金融監督局監控所有加密交易的權力。加密交易超過 6 萬盧布以及外貿加密交易超過 100 萬盧布時，該機構將收集付款人和收款人的全名或法人名稱、錢包地址、實際地址、出生日期和納稅人識別號等完整信息，6 萬盧布以下交易只需提供姓名和錢包地址。法案同時規定銀行對數字資產交易的新限額為銀行集團資本的 1%，銀行需為購買的加密貨幣持有相應資金以覆蓋風險。央行將被授權在加密交易威脅投資者利益或可能"破壞金融體系穩定"時限制或禁止特定加密操作，適用範圍從非銀行金融機構擴展至銀行。該法案預計與主要加密監管法案同時生效，原定 7 月 1 日實施但審議已推遲，第一副行長近日表示相關法律可能於 9 月 1 日生效。

ChainCatcher 消息，韓國金融監督院院長李燦鎮（Lee Chan-jin）在昨日召開的第 3 次消費者風險應對協議會上再次明確警告「槓桿投資現象正向整個金融業擴散，可能嚴重損害家庭財務健全性」。李燦鎮強調，家庭金融資產過度集中於特定資產，或使用超出承受能力的槓桿投資時，不僅面臨巨大損失風險，還會嚴重削弱家庭整體財務健康。此外，李燦鎮要求金融公司必須在設計、製造、銷售金融產品的全過程中，充分說明槓桿投資的結構與風險，並嚴格管理避免誘導「借錢投資」的銷售行為。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 報導，美國眾議院監督和政府改革委員會主席 James Comer 已對預測市場平台 Kalshi 和 Polymarket 發起調查，要求兩家公司說明其在防範內幕交易方面的措施，包括身份驗證、地理限制執行及異常交易監測機制。Comer 表示，相關平台內部記錄是識別不當交易者及判斷平台是否履行法律義務的關鍵依據。此前，Polymarket 被曝出現涉及美國對伊朗和委內瑞拉相關事件的可疑交易；Kalshi 也曾暫停 3 名在平台上押注本人選舉結果的國會候選人帳戶。Comer 要求兩家公司於 6 月 5 日前提交相關文件。

ChainCatcher 消息，隨著澳大利亞加密監管改革正式落地，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）於今日宣布啟動兩項針對虛擬資產行業的監督行動。AUSTRAC 在社交媒體表示，正與數十家加密企業和交易平台進行接觸，重點關注它們如何管理反洗錢和反恐融資（AML/CTF）風險，並為即將到來的改革做好準備。此次監督行動主要針對場外承兌運營商和本地交易平台。新法律已將監管範圍擴大至托管和經紀服務。此次改革標誌著澳大利亞對加密行業的監管框架進一步完善，旨在提升行業合規標準，防範金融犯罪風險。

ChainCatcher 消息，据 Money Today 報導，韓國金融監督院（FSS）於 4 月 3 日向 Upbit 營運方 Dunamu 發出關於"全面股票交換與轉移決定"主要事項報告的整改命令。FSS 指出，Dunamu 於 3 月 30 日提交的報告中，關於"未來公司結構重組計劃"及"其他投資判斷相關重要事項"存在重要遺漏或虛假記載。Dunamu 在報告中明確表示，由於需獲得公正交易委員會的審批，以及需根據《信用信息法》和《特定金融信息法》完成大股東變更申報，此次股票交換可能面臨延遲或取消的風險。此外，韓國正在審議中的《數字資產基本法》立法進程也可能對該交易產生重大影響。

ChainCatcher 消息，据 New Daily 報導，韓國金融監督院（FSS）、關稅廳、信貸金融協會以及該國 9 家信用卡公司於當日簽署了"阻斷跨國犯罪資金公私合作業務協議"，該計劃旨在通過關聯分析海外信用卡使用明細和出入境記錄，從源頭上切斷電話詐騙及虛擬資產犯罪的資金鏈。以往由於各機構間信息斷層，關稅廳雖有出入境數據卻無法實時監控異常海外消費，而信用卡公司雖有支付數據卻不掌握持卡人的通關動態。根據新機制，關稅廳將向信用卡公司提供高風險交易動向，金融監督院則制定指導方針，授權信用卡公司在發現異常時直接採取中斷交易等實效性措施。韓國金融監督院院長 Lee Chan-jin 表示，此舉標誌著韓國已建立起從源頭上阻斷犯罪收益向海外流出的常態化監控體系。該系統將重點針對利用海外信用卡在境外 ATM 機套現、並通過加密貨幣進行洗錢的換匯行為實施精準打擊。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，三位美國民主黨參議員表示，他們將監督司法部據稱對幣安涉嫌違反伊朗相關制裁的調查。參議員 Chris Van Hollen、Elizabeth Warren 和 Ruben Gallego 在聯合聲明中稱，將進行監督以確保司法部對幣安展開調查，並追究其任何不當行為的責任。《華爾街日報》週三援引知情人士消息稱，司法部正在調查伊朗可能利用幣安規避制裁的情況。參議員們表示，幣安有將利潤置於法律之上的既定記錄，該報導引發了對該公司再次違反美國制裁法、資助與伊朗有關聯的恐怖組織活動的嚴重擔憂。幣安此前回應稱不知曉任何調查，但一直與監管和執法機構合作調查事實。幣安週三已就《華爾街日報》2 月的一篇報導提起訴訟，稱其構成誹謗。

ChainCatcher 消息，CZ 私人律師 Teresa Goody Guillén 15 日接受 The Pomp Podcast 采访時表示，Binance 仍面臨美國 DOJ、CFTC 等多機構限制，美國財政部透過 FinCEN 派駐的監管人員仍在監督其合規情況，即便 Binance 已退出美國市場且無美國客戶。對於 Binance 與特朗普及 World Liberty Financial 之間關係。她指出，媒體將該金融公司稱為特朗普企業並無證據，其穩定幣在 BSC 發行屬公開透明的正常商業行為，並以"用瑞士法郎購買小麥不等於投資或賄賂瑞士政客"為喻，駁斥所謂賄賂總統獲得赦免的指控。

ChainCatcher 消息，据 Solid Intel 報導，韓國金融監督委員會（Financial Services Commission）將把加密貨幣交易所上市監管從自我監管模式轉變為政府直接監管模式。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，Hyperliquid 目前被一小部分的內部人士掌控，引發了其去中心化程度的質疑。對於包括 Paradigm 和 Pantera Capital 在內的支持者而言，它既是對數字金融未來的一場押注，也提醒著人們：整個行業仍在正式監管體系之外運作。從本質上看，Hyperliquid 是一個由總部位於新加坡的 Hyperliquid Labs、約 15 人團隊運營的極簡交易平台。按照行業慣例，網站前端會屏蔽美國用戶，但任何人都可以在支撐它的區塊鏈上進行交易。無需身份驗證正是其吸引力所在，這也呼應了早期的一個規律：採用類似模式的快速成長交易平台往往會迅速受到監管關注。如果把 HLP 比作引擎，那麼驗證節點就是控制室。Hyperliquid 約有 24 個驗證節點，而以太坊網絡則超過一百萬個。批評者認為，這導致了權力過於集中。Hyper Foundation 控制了近三分之二的已質押 HYPE------其原生代幣------因此在驗證節點決策和治理中擁有顯著影響力，儘管在最近的幾次決策中，其節點曾選擇棄權，以尊重社區共識。區塊鏈驗證節點公司 Chorus One 的研究負責人 Kam Benbrik 表示，"如果你掌握了超過三分之二的質押，你基本上可以在鏈上實現控制權。"目前，華盛頓相對寬鬆的態度為 Hyperliquid 提供了發展空間。問題在於，它還能在監管視線之外持續多久。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，幣安正與美國司法部協商，可能取消其 43 億美元和解協議中的關鍵監督要求。知情人士透露，聯邦檢察官正與幣安就維持外部合規監督員的要求進行討論。此前幣安因被指控在防止洗錢方面做得不夠而面臨相關指控。司法部此前已取消對多家公司監察安排，因其成本高且影響運營。

ChainCatcher 消息，据 News1 報導，韓國金融監督委員會（FSC）下屬金融情報部門（FIU）於 8 月 6 日委託開展虛擬資產立法第二階段研究，重點關注穩定幣的反洗錢（AML）措施。金融監督委員會表示，即將出台的法規預計將把穩定幣納入監管框架，允許其用於支付和跨境轉帳。此項研究將審查全球穩定幣監管方法，並研究適用的反洗錢和反恐怖融資（CFT）標準。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美聯儲近日宣布，Michael Horowitz 將出任美聯儲新任監察長，接替自 2011 年起擔任該職並於今年 4 月退休的 Mark Bialek。作為美聯儲監察長，他還負責對消費者金融保護局 (CFPB) 進行獨立監督。他此前的職務是司法部監察長 (IG)。美聯儲的監察長是由主席挑選的，這在政府監管機構中不同尋常。一些參議員認為，這種安排使監察長無法對美聯儲進行真正的監督，他們已提出立法，要求由總統來挑選監察長，然後經參議院確認。在美聯儲內幕交易風波後，美聯儲監察長成為公眾關注的焦點，該機構負責評判一些聯儲官員的交易行為是否符合道德要求。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，TON 基金會聘請 Visa 前加密貨幣高管 Nikola Plecas 擔任其支付副總裁，負責監督其全球支付戰略，包括管理基於 TON 和 Telegram 的應用程序的合作夥伴關係以及基金會的合規戰略。Plecas 之前曾在大型支付公司 Visa 擔任過多個專注於加密貨幣的高管職位，包括歐洲加密貨幣業務主管以及管理 Visa Crypto 新產品商業化的高級總監。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，加密交易平台 Gemini 已聘請 Brad Vopni 擔任機構負責人，Vopni 將負責監督和執行公司的機構戰略。在加入 Gemini 之前，Vopni 曾在全球最大的電子交易公司之一 Hudson River Trading 擔任數字資產主管 6 年，領導公司向加密領域的擴張。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 援引 BusinessKorea 報導，韓國央行計劃與金融服務委員會和金融監督服務局合作，啟動一項涉及 10 萬消費者的中央銀行數字貨幣（CBDC）實際交易試點。該試點將有七家主要商業銀行參與，包括國民銀行、新韓銀行、韓亞銀行、友利銀行、農協銀行、韓國產業銀行和釜山銀行。這些銀行將發行由 CBDC 支持的存款代幣，用於在特定商戶進行零售交易，包括 7-Eleven 便利店、教保文庫和外賣平台 Ddaenggyeoyo。參與者將使用電子錢包生成二維碼進行交易，支出限額為 100 萬韓元（約 688 美元）。此次試點將測試數字貨幣支持的存款代幣在零售環境中的有效性，其結果將為全球其他探索數字貨幣的經濟體提供重要參考。

ChainCatcher 消息，當地時間 11 日，美國一無黨派監督組織"American Oversight"向華盛頓特區聯邦法院提起訴訟，要求獲取"政府效率部"的記錄。該組織認為，儘管政府效率部負責人馬斯克承諾該部門的行動將保持最大程度透明，但政府效率部的部門結構決定了該部門的通信仍會處於保密狀態。據稱，該監督組織的律師認為，政府效率部應該受《信息自由法》約束。白宮發言人此前曾表示，政府效率部受《總統記錄法》管轄。美國國家檔案和記錄管理局表示，在《總統記錄法》管轄範圍內的文件在本届政府任期結束後至少五年內不得通過《信息自由法》發布。

ChainCatcher 消息，彭博社發文對特朗普上台後在加密領域的一系列動作提出質疑，稱特朗普總統及其隨行人員似乎急於建立其加密帝國，該家族不止希望通過更友好的監管讓美國走上支持加密的道路，更想在好的結果中佔有一席之地。根據當前（不穩定的）現貨價格，特朗普相關實體目前持有的 TRUMP 賬面價值約為 149 億美元，其中的風險也同樣令人難以置信。隨著代幣買家和行業人士看到他們有機會討好特朗普，權錢交易和腐敗肯定會增加。此外，道德風險也同時存在。當埃里克·特朗普 (Eric Trump) 發推文友好地暗示以太坊值得買入時，他絕不是一個中立的觀察者------當他從 X 上的帖子中刪除"你以後可以感謝我"這句話時，他似乎意識到了這一點。同時，該公司將大部分儲備轉移到 Coinbase Global Inc.，雖然否認了出售計劃，但很難評價其中具體有什麼樣的內幕消息。特朗普的關稅政策絕不利好加密市場，而 Eric Trump 喊單的效果同樣有限。彭博社認為，如果不能對監管進行有效的執行和強化，對總統的行為監督就會變得毫無效力，目前特朗普似乎不受任何約束的困擾。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國消費者監督機構 Public Citizen 週三向司法部和政府道德辦公室（OGE）提出投訴，敦促其調查特朗普推出 Meme 幣 TRUMP 是否違反了禁止總統在公務中索取禮物的聯邦法律Public Citizen 強調，由於加密貨幣交易的性質，很難知道外國行為者是否也"通過購買特朗普 Meme 的方式贈送總統"，並敦促司法部和 OGE 也調查這個問題。

ChainCatcher 消息，据消息人士透露，美國證券交易委員會（SEC）的共和黨領導的委員會正加強對 SEC 進行正式調查的監督。