調查:幣安仍接收數億美元非法加密資金,特朗普監管放鬆引關注
ChainCatcher 消息,國際調查記者聯盟(ICIJ)和《紐約時報》聯合調查顯示,儘管幣安 2023 年認罪並承諾加強合規,仍有大量非法資金流入該平台。數據顯示,與柬埔寨金融機構 Huione Group(被美國列為主要洗錢關切對象)相關的錢包在 12 個月內向幣安賬戶轉移超 4.08 億美元。此外,今年有約 9 億美元以太坊從朝鮮黑客使用的兌換服務流入五個幣安賬戶,疑似與 Bybit 交易所 15 億美元被盜案相關。幣安發言人強調平台無法阻止區塊鏈轉帳,但會在識別可疑活動後採取適當措施。儘管幣安 2023 年已與美國達成 43 億美元和解,並承諾在法院監督下加強反洗錢措施,但調查顯示 2024 年至今仍有數億美元非法資金流入,引發對其合規執行力度的質疑。