虛擬幣洗錢

ChainCatcher 消息，据新華社道，在京舉行的全國檢察長會議上，最高人民檢察院對充分運用法治力量服務高質量發展等方面作出部署。最高檢要求，檢察機關要依法維護經濟金融安全，嚴懲嚴重經濟犯罪，促進營造法治化營商環境。最高檢要求，嚴懲走私出口戰略礦產等犯罪，維護國家戰略利益；會同金融監管總局等依法治理金融領域非法中介亂象，嚴懲非法集資、金融詐騙等犯罪，全鏈條打擊金融"黑灰產"，保障金融穩健運行，保護人民群眾財產安全；加大反洗錢工作力度，突出懲治利用地下錢莊、虛擬幣洗錢等犯罪。最高檢提出，會同中國證監會深化資本市場法治建設，完善證券檢察派駐工作機制，從嚴懲治財務造假、操縱市場等證券犯罪，維護資本市場安全。

ChainCatcher 消息，据官方通報，岳陽警方組織 70 余名警力在全市 10 余處同步展開抓捕行動，成功捣毀一個以虛擬幣交易為幌子的特大洗錢團夥。該團夥通過境外加密聊天軟體發布 "高價收幣" 廣告，以高於市價收購 USDT 方式吸引 "卡農"，為境外網絡賭博、电詐等團夥提供洗錢服務。半年內，該團夥橫跨 20 多個省市，累計洗錢金額近 1.7 億元，非法獲利百余萬元。目前已抓獲 15 名犯罪嫌疑人，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据金十報導，最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅 2 月 13 日做客最高檢廳長訪談活動時表示，當前電信網絡詐騙犯罪高發多發，形勢仍嚴峻複雜。一是詐騙集團跨境化、壟斷化，犯罪分子在境外開設"工業園""科技園"，通過提供保障、武裝庇護等方式實施管理控制，抽成或收費獲取贓款，形成大型犯罪組織。二是詐騙手段多元複合，"殺豬盤+虛假投資""賭詐結合""詐敲結合"等更具迷惑性，衍生出故意傷害等嚴重暴力犯罪。三是黑產犯罪模塊日趨穩定，犯罪工具軟件簡單易用，導致更廣泛人群被吸附到犯罪活動中。四是資金渠道交織隱蔽，虛擬幣"洗錢"成為主流手法，幫助犯罪分子"小額多筆"轉移涉詐資金，回溯難度高。

ChainCatcher 消息，公安部 10 月 25 日在京召開專題新聞發布會，通報公安部部署全國公安機關開展打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動舉措成效情況。浙江省寧波市公安局刑偵支隊支隊長周前程介紹，寧波公安機關今年年初在工作中發現有本地居民正在參與"中華國際梅花協會"民族資產解凍類詐騙項目，經查，犯罪嫌疑人設立非法組織"中華國際梅花協會"以高額養老金回報為誘餌，發展全國各地人員參與，並以"會費""會場費""證件費""個人所得稅"等名義收取費用，運用虛擬幣洗錢轉贓、非法獲利，現已查明涉案資金 5800 余萬元。目前，該案還在進一步辦理中。

據荊楚網報導，青山警方在武漢市公安局相關部門的指導支持下，通過一起現發電詐警情順線追蹤，輾轉武漢、長沙、南昌、湘西等地，成功打掉一個利用 USTD 虛擬幣幫助境外詐騙集團洗錢的犯罪團夥，抓獲涉案嫌疑人6人，初步查明涉案總金額 600 余萬元，追回 23 部蘋果手機及部分高檔白酒。

ChainCatcher 消息，据央廣網報導，武漢市公安局武昌區分局通過"情指行"一體化中心、執法辦案管理中心、合成作戰中心等 3 個中心協同合作，7 個抓捕小組分赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等省市同步收網，成功打掉了一個利用虛擬幣洗錢作案的團夥，27 名落網人員被依法刑事拘留，該團夥控制的帳戶資金流水數量達 10 億元。經查，今年 4 月以來，犯罪嫌疑人向某通過"飛機"軟件聯繫其"上線"接受任務後，組織團夥成員用電詐贓款在網絡上購買數字虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉入上線帳戶，如此幫助電詐團夥洗錢，從中獲取提成。經初步統計，這個洗錢團夥涉案資金高達 10 億元。目前，案件正在進一步辦理之中。