認罪協議

ChainCatcher 消息，据 Apnews 報導，某年輕加密詐騙團夥於 2024 年 8 月透過 "社會工程" 攻擊竊取超過 4100 枚 BTC，當時價值超過 2.4 億美元。得手後，團夥成員迅速開啟奢侈消費，包括購買跑車、租賃豪宅、乘坐私人飛機及雇用安保人員，其中被指為主謀的 22 歲新加坡男子 Malone Lam 甚至曾在洛杉磯一家夜店一晚消費超過 56.9 萬美元。調查顯示，嫌疑人透過冒充 Google 及加密交易平台 Gemini 工作人員，誘騙受害者交出 Google Drive 訪問權限及安全驗證碼，從而轉走其比特幣。隨後，他們透過多個交易平台及洗錢中介轉移資金。揮霍生活最終引起執法部門注意。其中一名嫌疑人因隱藏近 3000 萬美元被盜加密資產時暴露 IP 地址，警方由此追查到其租住的加州豪宅。另有嫌疑人被查獲價值 3700 萬美元的被盜加密資產。Lam 則被指使用被盜資金購買價值 200 萬美元的手錶及 30 多輛保時捷、蘭博基尼和法拉利。目前已有 18 名被告遭起訴，Lam 預計將於本週二出席認罪協議聽證會。美國司法部門已對其中多名共犯作出判決，相關案件仍在持續推進。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，Gotbit 創始人 Aleksei Andriunin 已與美國當局達成認罪協議，將被沒收與市場操縱指控相關的 2300 萬美元加密資產。Law360 援引的法庭文件顯示，Andriunin 參與 Gotbit 的導致購買加密貨幣的"去中心化市場參與者"遭受財務"損害"，他們以"欺詐性抬高的價格"購買了加密貨幣。Gotbit 的創始人於 2 月底被引渡到美國，此前他於四個月前在葡萄牙被捕。認罪協議可能導致 Andriunin 無需入獄，且除沒收資產外無需支付額外罰款。然而，法院保留對判決條款的最終裁量權。被民事沒收的資產總計 2300 萬美元，包括由 Tether 和 Circle 發行的穩定幣，存放在 Andriunin"完全控制"的四個錢包中。法庭文件顯示，安德里烏寧將接受三年的監督釋放，期間嚴格禁止他參與任何加密活動。此前去年 11 月消息，美國司法部起訴 Gotbit 首席執行官涉嫌策劃大規模虛假交易。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，涉嫌入侵美 SEC 社媒帳戶並發布內容的黑客 Eric Council Jr. 可能在認罪協議中被罰款 5 萬美元。據悉，美國執法機構已向他提出認罪協議，要求他支付他「個人所得」的 5 萬美元。2024 年 1 月，Council 透過 SIM 卡交換攻擊控制了美國證券交易委員會（SEC）的 X 帳戶，隨後發布虛假消息聲稱美 SEC 主席 Gary Gensler 批准了比特幣現貨 ETF。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國聯邦檢察官計劃向一名阿拉巴馬州男子提出認罪協議，該男子被指控參與了一月份對美國證券交易委員會（SEC）X 賬戶的黑客攻擊，以及發布了一條關於批准首個比特幣現貨 ETF 的虛假社交媒體帖子。美國檢察官在週五華盛頓聯邦法院的聽證會上對法官說道："我們將提出認罪協議，但不知道他是否會接受。"據悉，25 歲的 Eric Council Jr.在聽證會上對共謀加重身份盜竊和使用存取裝置欺詐的指控表示不認罪。Council 的合作或可能有助於檢察官追蹤其在此案件中的同謀。據稱，這些同謀者利用一名 SEC 員工的被盜個人信息，獲取了該機構賬戶的訪問權限。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國檢察官辦公室反對前 FTX Digital Markets 聯合首席執行官 Ryan Salame 提出的一項請求，該請求要求撤銷他因涉及競選資金違規行為指控而作出的有罪供述。在 8 月 26 日提交給美國紐約南區聯邦地區法院的文件中，檢察官表示，他們將反對薩拉姆法律團隊在 9 月 4 日之前以書面形式提出的請願書。這位前 FTX 高管的律師此前提交了一份請求糾正錯誤的請願書，試圖讓法院推翻 Salame 的認罪協議，該協議導致 Salame 被判處七年半的監禁。Salame 聲稱，檢察官在認罪談判期間暗示他們不會調查他的合夥人 Michelle Bond，但 8 月 22 日，當局公布了針對 Bond 的起訴書，指控 Bond 因在 2022 年競選美國眾議院席位時違反競選資金法而犯罪。文件表示："Salame 的請願書基於一個（明顯錯誤的）指控。即：他之所以認罪，是因為政府代表表示，如果他認罪，政府將停止調查 Bond 與 Salame 合謀犯下刑事競選資金違規行為的指控。"

ChainCatcher 消息，据 CNBC 報導，前 FTX 高管 Ryan Salame 尋求撤銷認罪協議，稱聯邦政府違背了終止對其合夥人調查的協議。在週三提交的一份文件中，Salame 的律師要求撤銷認罪協議，並指控政府違反了協議的一項關鍵內容，即不調查他的合夥人 Michelle Bond。動議稱："政府利用認罪談判來威脅薩拉姆的合夥人及其家人。"。

ChainCatcher 消息，維基解密創始人朱利安·阿桑奇有望在與美國當局達成認罪協議後獲釋，這將相當於他在英國監獄服刑的時間。阿桑奇將對美國提出的一項共謀獲取和泄露國防信息的指控表示認罪。作為回報，他將被判處 62 個月的服刑期，這與他在倫敦貝爾馬什監獄服刑的時間相同。阿桑奇是澳大利亞公民，獲釋後可以自由返回澳大利亞。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，根據週五提交給西雅圖聯邦法院的量刑備忘錄，美國檢察官敦促聯邦法官接受幣安的認罪協議。幣安於去年年底承認違反了反洗錢和制裁規定，並同意支付 43 億美元的罰款。檢察官表示，鑑於幣安不當行為的性質和嚴重性------它是故意的、由高管主導、造成數億美元的附帶後果，擬議認罪協議中的處罰是適當的。認罪協議還要求對幣安進行長達五年的監控。此外，幣安前首席執行官趙長鵬已承認違反反洗錢規定，並將於 4 月被判刑。他將面臨長達 10 年的監禁，但根據認罪協議，預計其刑期不會超過 18 個月。

ChainCatcher 消息，据 Matrixport 的最新報告，隨著趙長鵬卸任，以及罰款金額低於此前擔憂的 100 億美元，幣安在未來 2-3 年內很可能仍然是前三大交易所之一。可能會有壓力對擁有 6000 名員工的公司進行"合理化調整"。雖然這項認罪協議不包括美國 SEC ，但對於趙長鵬和幣安本身來說，這是一個非常有利的結果。有人可能會認為，美國機構今年通過解散與美國加密貨幣相關的銀行來清理行業，因為其中兩家銀行運行著一個內部賬本，加密公司可以全天候使用它來轉移法幣。可以說，剩下的少數（被認為是）主要參與者已不多，市場正在消化一個重大的風險規避事件。對於此次監管的影響，報告分析稱，更多的交易所將加強其合規計劃，並成為監控共享協議的一部分，這將有助於在美國批准現貨比特幣 ETF 。通過這項認罪協議，對現貨比特幣 ETF 的期望可能已經提升至100%，因為整個行業將被迫遵守傳統金融公司必須遵循的規則。更重要的是，這一行業的洗白將加強機構投資者對比特幣採納的案例，並可能使比特幣成為投資者投資組合中的避險資產。機構正在來臨，美國機構今年的所有執法行動都是朝著這個方向邁出的一步。隨著宏觀環境繼續提供有利條件和機構的需求，2024 年很可能是比特幣的又一個強勁年份------趙長鵬可能會在 2026 年的下一個熊市期間回歸。

ChainCatcher 消息，彭博社援引消息人士報導，前 FTX 首席執行官 Ryan Salame 正與聯邦檢察官談判，以承認FTX崩潰後對其的刑事指控，潛在認罪協議的細節尚未最終確定。目前尚不清楚他是否會與檢察官簽訂合作協議並出庭指控 FTX 聯合創始人 Sam Bankman-Fried（SBF）。據報導，Salame 的前同事 Gary Wang、Caroline Ellison 和 Nishad Singh 已經承認在 FTX 的數十億美元欺詐案中發揮了作用，並將成為政府針對 SBF 案件的關鍵證人。若 Salame 認罪，他將成為第四位認罪的前FTX高管。此外，美國司法部仍計劃在 10 月份 SBF 受審時提出非法競選捐款指控。檢察官將於下週提交一份替代起訴書，對 SBF 提出七項指控。司法部計劃將 SBF 使用客戶資金競選捐款指控納入電匯欺詐指控。

ChainCatcher 消息，Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 與美國紐約南區檢察長辦公室的認罪協議被披露，包括 25 萬美元的保釋金、交出旅行證件、資產沒收等，這意味著 Caroline Ellison 將不得離開美國本土。此外，認罪協議還透露，如果 Caroline Ellison 全面配合美國紐約南區檢察長辦公室（SDNY）、以及美國紐約南區檢察長辦公室指定的任何其他執法機構，她將不會受到進一步的刑事起訴，但與電匯和商品欺詐指控有關的刑事稅務違法行為除外（由於 FTX 和 Alameda 之間的資金混合，可能會面臨其他監管機構的訴訟）。早前，ChainCatcher 報導，美國紐約南區檢察官辦公室宣布指控 Caroline Ellison 和 Gary Wang，兩人已對聯邦指控認罪，其中 Caroline Ellison 承認共謀對 FTX 客戶進行電匯欺詐、共謀對 Alameda Research 貸方進行電匯欺詐、共謀商品欺詐、共謀證券欺詐和共謀洗錢等七項罪名，最高可判處 110 年監禁。（來源鏈接）