走私

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國政府正調查總部位於新加坡的 Apex Logistics，涉嫌在向中國走私英偉達 AI 芯片中發揮作用。知情人士稱，此舉可能成為首例針對運輸公司參與非法半導體貿易的行動。當局正在核查 Apex（航運巨頭 Kuehne+Nagel 旗下單位）是否違反美國出口限制，運輸了超微電腦（Super Micro Computer）組裝的 AI 系統。英偉達芯片被視為訓練和運行 AI 模型的行業標準，超微電腦等公司將其組裝成數據中心伺服器。

ChainCatcher 消息，据浙江日报報導，近日，寧波海關緝私局經過深度經營與縝密偵查，成功打掉多個走私虛擬貨幣"礦機"的犯罪團夥，有力斬斷一條非法產業鏈條。此前，寧波海關在對一批申報品名為"工業用阻斷器"的進境快件例行查驗時，發現實際貨物與申報不符，實際為虛擬貨幣"礦機"。海關關員迅速將此線索移交至緝私部門。接報後，寧波海關緝私局立即抽調精幹力量成立專案組，通過數據分析和線索摸排，逐步釐清犯罪網絡的組織架構和運作模式。在時機成熟之際果斷出擊，同步在廣東東莞、深圳等地開展收網行動，成功搗毀多個走私礦機團夥。經查證，該系列案件共查獲非法入境的螞蟻 L9、冰河 KS3 等品牌"礦機"400 余台。經審查查明，以廖某某為首的走私團夥為牟取非法暴利，通過境外供貨商採購"礦機"，將整機拆解後偽報品名通過國際快件渠道從寧波、廣州等地口岸走私進境。貨物入境後，該團夥再將其重新組裝，或直接在國內銷售，或運往新疆、湖南等地的隱蔽"礦場"托管，從事非法的虛擬貨幣"挖礦"活動。同時利用 USDT 等虛擬貨幣跨境支付結算，藉此規避資金監管。

ChainCatcher 消息，据《浙江日报》報導，中國浙江寧波海關緝私局近日破獲多起走私虛擬貨幣礦機案件，打掉多個犯罪團夥，查獲螞蟻 L9、冰河 KS3 等型號礦機 400 余台。報導稱，涉案團夥通過將礦機拆解後偽報為"工業用阻斷器"等品名，經國際快件渠道從寧波、廣州等口岸走私入境，隨後重新組裝並銷往國內或運往新疆、湖南等地礦場托管挖礦。辦案人員稱，相關團夥還利用 USDT 進行跨境支付結算以規避資金監管。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，香港海關公布近期在香港國際機場偵破兩宗空運走私懷疑貴金屬案件，檢獲約168公斤懷疑黃金薄片及約285公斤懷疑白銀薄片，估計市值共約2.3億港元。以走私物品的市值計算，這是海關有記錄以來破獲的最大宗走私貴金屬案件。根據香港《進出口條例》，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，印度稅收情報局（DRI）在其《2024-25 年度印度走私報告》中警告稱，加密貨幣和穩定幣正日益取代哈瓦拉網絡，成為毒品和黃金走私活動的主要資金轉移工具。報告指出，數字資產因其"去中心化、匿名性和無國界特性"，為走私集團提供了"更快速的匿名結算、最少監管和薄弱的反洗錢合規性"。DRI 破獲的一起案件顯示，一個跨國黃金走私集團透過哈瓦拉和 USDT 洗錢超過 1,270 萬美元。該案件中，幕後主使使用多個加密錢包進行資金分層以保持匿名性，並透過 VPN 使用 WeChat 等加密應用進行通信。

ChainCatcher 消息，巴西聯邦稅務局（RF）近日查獲 10 台比特幣礦機和 8 台衛星互聯網設備，因涉嫌文件不合規及通過巴拉圭走私。查獲的產品由兩家公司發運，目的地為聖保羅和馬拉尼昂州，且貨物選擇從福斯杜伊瓜蘇發貨而非公司註冊地，增加了走私嫌疑。聯邦稅務局表示，將向聯邦公共檢察院（MPF）提交案件，相關企業負責人可能面臨走私或偷稅漏稅指控。

ChainCatcher 消息，阿根廷稅務官員與海軍安全人員聯合行動，捣毀一起大型比特幣挖礦設備走私團夥。此次"重大行動"中，阿根廷海軍總署（PNA）與聯邦公共收入管理局（AFIP）進行了多次突襲，查獲了數百部高端手機、顯卡及挖礦組件。官員透露，該團夥利用"加密投資"進行洗錢，並在馬爾德普拉塔及巴伊亞布蘭卡等城市實施走私。行動中查獲超過 3000 萬比索（約 3.1 萬美元）和 1.9 萬美元現金，四名嫌疑人已被逮捕並面臨走私和洗錢相關指控。

ChainCatcher 消息，韓國關稅廳發布《2022 年打擊毒品走私舉措及打擊動向》報告，將建立覆蓋海關管理所有領域的全方位打擊體系，從源頭上阻斷毒品進口。具體舉措包括加強海關查驗、執法基礎設施擴展、激發國內外合作和提升偵查能力四個方面，其中，提升偵查能力方面，在仁川海關設立毒品取證臨時組織，運營線上監測臨時組織以打擊濫用虛擬資產和地下網絡，還將擴大科學搜索設備、地下網絡 / 在線監控、虛擬資產追蹤、國際合作、沒收犯罪所得等領域的專業培訓。 （來源鏈接）