越南警方

ChainCatcher 消息，据越南《青年報》報導，越南公安部近日召開新聞發布會通報 ONUS 加密貨幣平台詐騙案最新調查結果，已查獲超過 350 公斤黃金和白銀，凍結了涉及 8 處房產、價值 2000 億越南盾的交易，並暫停超過 300 個涉案銀行賬戶的交易。今年 3 月 23 日，警方已對 8 名被告提起刑事訴訟，指控其利用計算機網絡、電信網絡實施財產侵佔和洗錢。自 2018 年起，涉案人員利用公眾對加密貨幣認知不足，通過應用程序創建數字賬戶並包裝為虛擬貨幣，藉助關聯公司之間的循環買賣建立信任、吸引投資，進而實施資金侵佔，2018 年至 2021 年間累計售出價值超過 7 萬億越南盾的加密貨幣。該案涉案人員和用戶眾多，目前已開設約 500 萬個用戶賬戶，警方已收到市民舉報超過 2000 份。公安機關正在追查 KOLs 等網紅的可能共犯責任，並繼續全力追繳贓款。

ChainCatcher 消息，据 Crypto Politan 報導，越南警方在岘港地區逮捕了五名涉嫌運營加密貨幣詐騙團夥的嫌疑人。越南警方在聲明中提到，這些嫌疑人以柬埔寨為據點，運營加密貨幣詐騙活動。該詐騙活動涉嫌模仿納斯達克交易所，嫌疑人挪用了 140 億越南盾（約合 53.28 萬美元）。警方還提到，這些嫌疑人擁有強大的電信網絡和電子設備，可以從岘港地區的住所實施非法活動。該團夥利用 Zalo 和 Telegram，創建數十個虛假賬戶，發布虛假交易活動，冒充投資專家誘騙受害者投資，並虛報盈利。挪用資金後，這些錢款通過多個銀行賬戶轉移，最終兌換成加密貨幣以掩蓋其來源。

ChainCatcher 消息，越南警方逮捕了一個涉嫌策劃加密貨幣詐騙"Matrix Chain"的團夥，該詐騙已騙取投資者近 4 億美元。該涉嫌傳銷的詐騙團夥在越南建立了一個橫跨三個地區的多級系統，誤導投資者只需支付 1 USDT 的象徵性費用即可下載 Matrix Chain 的軟體，資金最終被該團夥挪用，該團夥擁有超過 185,000 個註冊帳戶，其中 3.942 億 USDT 通過加密錢包存入和轉移。四名男子和一名女子（出生於 1980 年至 1991 年之間）已被拘留，警方正在搜查他們的住所和工作場所。

ChainCatcher 消息，越南警方逮捕了四名參與加密貨幣挖礦詐騙的人员，他們從 200 多名受害者手中竊取了 40 億越南盾（約合 15.73 萬美元）。據稱，以 Tran Minh Quang 為首的犯罪嫌疑人開發了一個名為 BitMiner 的欺詐性加密貨幣挖礦網站，註冊域名為新加坡。該團夥宣傳自己是一家總部位於迪拜的加密貨幣挖礦公司，並提供不切實際的投資回報。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，越南河內市警察局阻止了 300 名潛在受害者投資一場精心設計的加密貨幣騙局，該騙局已從大約 100 家企業和 400 名個人騙取了 300 億越南盾（約合 117 萬美元）。據悉，河內警方已逮捕了與 Million Smiles 公司有關的人員，該公司策劃了一項針對越南公民的非法和欺詐性加密貨幣投資計劃，推廣其內部加密貨幣 QFS（量子金融系統），並使用欺騙性廣告將其與祖先寶藏和精神主張聯繫起來。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，與老撾和北部灣接壤的越南義安省警方捣毀了一個與欺詐性電匯有關的老撾詐騙團夥。這些詐騙者專門從事殺豬盤和加密貨幣投資詐騙。其中一名詐騙者於 2023 年 9 月訪問老撾，加入詐騙團夥。今年 2 月，他們開始創建 Facebook 帳戶，誘騙受害者陷入情感欺騙和投資詐騙。其中一名騙子冒充女性，獲得了胡志明市一名男子的信任。受害者最終被騙投資了"Biconomynft"，這是一款承諾高額回報的虛假應用程序。幾個月來，詐騙者從受害者那裡竊取了超過 176 億越南盾（70 萬美元）。最初詐騙者會通過釋放部分投資資金作為利潤來贏得受害者的信任，一旦受害者投資了更多金額，詐騙者就會鎖定帳戶並凍結資金。