金融詐騙

ChainCatcher 消息，英國改革運動副主席 Richard Tice（同時也是改革黨負責商業、貿易、能源和住房的發言人）在接受彭博社採訪時，穩定幣等新技術可以幫助防止金融欺詐。"欺詐行為總是存在的，但要增加他們的作案難度------尤其是在科技、區塊鏈和代幣化等技術的推動下，追蹤資金流向應該會更容易。"Tice 說道，"能否在資金離開英國主權領土之前，以某種方式追蹤、攔截或清算這些資金？我不知道，但我認為我們必須有足夠的勇氣去考慮所有這些可能性。"

ChainCatcher 消息，華盛頓特區總檢察長布萊恩·施瓦布於 2025 年 9 月 8 日對比特幣 ATM 營運商 Athena Bitcoin, Inc. 提起訴訟，指控該公司從針對老年人和弱勢群體的金融詐騙中非法獲利。調查顯示，Athena 在特區營運的比特幣 ATM 中 93% 的存款與詐騙直接相關，受害者中位年齡為 71 歲。該公司被控收取高達 26% 的隱藏交易費用（遠高於行業標準的 0.24%-3%），並對詐騙受害者實施嚴格的"不退款"政策。總檢察長辦公室要求 Athena 遵守法律，為受害者提供賠償並接受處罰。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國南華克刑事法庭近日對兩起金融詐騙案件作出判決。Raymondip Bedi 和 Patrick Mavanga 因透過虛假加密貨幣諮詢公司詐騙 65 名投資者 203 萬美元，分別獲刑 5 年 4 個月和 6 年 6 個月。另一起案件中，Redinel 和 Oerta Korfuzi 兄妹利用內幕信息非法獲利 135 萬美元，被判合計 11 年監禁。英國金融行為監管局(FCA)表示將繼續打擊破壞市場完整性的金融犯罪。

ChainCatcher 消息，新华網刊文的《聚焦"3·15"｜利用 AI 換臉、炒作元宇宙投資》中指出：隨著 AI 大模型迎來爆發式發展，許多網民開始使用 AI 輔助工作和生活，金融詐騙也用上了新"馬甲"，不法分子利用區塊鏈、虛擬貨幣、人工智能、元宇宙、生物科技、雲養殖等概念，編織各種詐騙陷阱，實施網絡金融詐騙。一些不法分子打著元宇宙、區塊鏈旗號，翻炒與元宇宙相關的遊戲製作、虛擬現實等概念，宣稱"邊玩遊戲邊賺錢"，包裝高科技投資項目，公開虛假宣傳高額收益，吸收公眾資金，具有非法集資違法行為特徵。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，法國金融市場管理局（AMF）報告稱，加密貨幣相關詐騙是導致受害者每年約 5 億歐元損失的主要原因。法國當局與巴黎公共檢察院、金融監管局（ACPR）及消費者和反欺詐總局（DGCCRF）加強合作，共同應對這一問題。AMF 指出，詐騙規模依然巨大。特別是由社交媒體、網紅和身份盜竊引發的詐騙，詐騙者通過深度偽造視頻、假新聞和冒充政府機構來欺騙公眾。

ChainCatcher 消息，据央廣網信息，中國吉林省四平市四平市鐵東區公安分局經偵大隊在偵辦一起金融詐騙犯罪過程中通過梳理資金流向、深挖線索，成功破獲一起利用虛擬貨幣 USDT 幫助金融詐騙犯罪分子轉移贓款的團伙洗錢案，該犯罪團伙分工明確，作案過程中使用各種手段躲避偵查。經查：犯罪嫌疑人劉某伙同趙某、王某等人於 2023 年 12 月至 2024 年 5 月期間，在明知買家資金系金融詐騙犯罪所得的情況下，為了從中牟利，劉某先以幫助他人辦理貸款需要使用他人的銀行賬戶刷流水證明其有還款能力的名義騙取他人的銀行賬戶，接著將騙取的銀行賬戶用於接收金融詐騙犯罪所得資金，隨後指使當事人到銀行取現並全部交到劉某手中，劉某再轉交給趙某、王某由趙某、王某將現金存入各自的銀行賬戶中。二人通過數字貨幣交易平台以低買高賣"U 幣"形式，幫助金融詐騙犯罪團伙洗錢，並從中獲利，該團伙累計洗錢獲利 10 余萬元。目前，該洗錢犯罪團伙的成員已被公安機關採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。