非法資金流動

ChainCatcher 消息，"鏈上偵探" ZachXBT 在 X 平台發文，公開批評 Tokenlon 及 imToken，稱其已成為非法資金流動的高風險渠道，並表示將對相關平台採取進一步行動。據稱，Tokenlon 的大部分交易量來源於"殺豬盤"、投資詐騙及各類非法市場活動，並直言其聯合創始人 Ben He 應"為相關行為承擔法律責任"。他表示，未來將持續對 Tokenlon 及 imToken 體系發起調查與打擊。Tokenlon 在東南亞以外地區幾乎缺乏真實交易需求，其鏈上活動中相當比例與非法資金流動相關，且這一問題自 2022 年以來明顯加劇。此外，ZachXBT 還點名多個所謂"離岸大型交易與聚合平台"，包括 Butter Network、HiFiSwap 以及 Tokenlon，稱其應因潛在犯罪行為受到更嚴格的監管與打擊。

ChainCatcher 消息，《紐約時報》刊文稱，至少過去兩年內，有高達 280 億美元與非法活動直接相關的資金流入各大加密貨幣交易平台。這些錢來自黑客、小偷和敲詐勒索者，可以追溯到朝鮮網絡犯罪分子，以及從美國明尼蘇達到緬甸的詐騙團伙。其中全球最大交易平台 Binance 是 "髒錢" 主要接收方之一------它在今年 5 月與特朗普家族的加密貨幣公司達成了一筆 20 億美元的商業合作。另有至少 8 家知名交易平台也接收了這些資金，其中包括在美國快速擴張的 OKX。紐約時報表示其主要發現包括：Binance 在 2023 年認罪後，仍從柬埔寨的 Huione Group（匯旺）接收超 4 億美元存款------美國財政部已將 Huione 列為犯罪活動關鍵節點。今年還有 9 億美元來自朝鮮黑客的資金流入 Binance 存款帳戶。OKX 在今年 2 月與美國政府達成 5.04 億美元和解（違反貨幣傳輸法）後的 5 個月內，從 Huione 接收超過 2.2 億美元存款。2024 年全球加密交易平台至少接收了 40 億美元與詐騙相關的資金，他們被盜資金最終流向 Binance、OKX、Bybit、HTX 等大型交易平台。去年超 5 億美元從 "加密換現金" 櫃台流入 Binance、OKX 和 Bybit。這些櫃台讓用戶將數字貨幣兌換成現金鈔票，許多在實體店面運營，為犯罪分子提供了便利的離場通道。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會主席 Olanipekun Olukoyede 強調，區塊鏈技術和人工智慧（AI）是解決非洲非法資金流動（IFF）的工具。Olanipekun Olukoyede 在泛非非法資金流動和稅收會議上強調，非洲國家每年因非法資金流動而損失 886 億美元，如果收回這些資金，可以顯著改善整個非洲大陸的基礎設施、醫療保健和教育。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國財政部副部長 Wally Adeyemo 在發表講話時稱，數字資產領域的一些公司在阻止非法資金流向恐怖組織方面做得不夠。美國財政部正在與金融機構和數字資產公司接觸，"探討他們可以採取哪些措施來防止恐怖分子轉移資金"。Adeyemo 表示，"我們的期望是，金融機構和數字資產公司以及虛擬貨幣生態系統中的其他公司將採取措施，防止恐怖分子能夠獲取資源。如果他們不採取行動防止非法資金流動，美國和我們的合作夥伴將會採取行動，"

ChainCatcher 消息，去中心化跨鏈交易協議 THORSwap 發推表示，THORSwap 貢獻者已完成長期解決方案的代碼，並且正在集成最終組件，以重新啟動 THORSwap，短時間內將重新上線。此前消息，THORSwap 為防止非法資金流動，暫時轉變為維護模式，以遏制任何進一步的潛在非法活動。

ChainCatcher 消息，基於 THORChain 的跨鏈 DEX 聚合器 THORSwap 在其社交平台宣布，鑑於非法資金正使用 THORChain 及 THORSwap，經過仔細評估情況並與顧問、法律顧問和執法部門協商後，團隊決定將協議暫時轉變為維護模式。採取這一行動是為了迅速遏制任何進一步的潛在非法活動。THORSwap 將保持這種模式，直到可以實施更持久、更強大的解決方案，以確保平台的持續安全性和完整性。