非法

ChainCatcher 消息，美國聯邦法官 Rita Lin 在一份 59 頁的裁定書中，就 Anthropic 針對特朗普政府的訴訟作出部分即決判決，認定政府因 Anthropic 公開拒絕讓軍方將其 Claude 大模型用於大規模監控美國公民及致命自主作戰等任務，而對其施加懲罰屬於非法報復，違反了第一修正案、正當程序條款及《行政程序法》。法官同時撤銷了相關指定及國防部長 Hegseth 的抵制令，並頒布永久禁令。爭議源於五角大樓要求 Anthropic 移除全部使用限制並接受允許"一切合法用途"的條款，Anthropic 保留了最後兩條底線。2025 年 2 月 27 日，特朗普下令所有聯邦機構停止使用該公司技術，Hegseth 隨後禁止任何軍事承包商與其開展業務。政府在此過程中放棄了核心主張，承認 Anthropic 對已部署模型並無後門訪問權限，Claude 的風險不高於其他"黑箱"系統。Lin 指出，政府以"國家安全"為由的懲罰並非空白支票，且政府自 3 月起已在初步禁令下運作卻未指出任何損害。Anthropic 並非全勝，其關於特朗普指令超越總統權限的主張被駁回。Anthropic 向法院表示，若相關措施持續，其國防相關收入將減少 50% 至 100%，2026 年整體收入將損失數十億美元。

ChainCatcher 消息，中國上海虹口公安分局近日偵破一起利用虛擬貨幣實施跨境非法結算、非法買賣外匯的案件，抓獲犯罪嫌疑人 9 名，涉案金額 2 億餘元。犯罪嫌疑人李某等人自 2024 年年初起，為牟取不法利益，成立科技公司，在互聯網上分別搭建"資金跨境匯兑"、"虛擬信用卡發行結算"兩個平台，線上線下招攬客戶，非法開展虛擬貨幣和跨境資金的兌換結算業務，並通過收取交易手續費、消費服務費、辦卡費、提現費等方式牟取不法利益。辦案人員表示，"這個案子的特殊之處就在於此，犯罪分子開發了兩個 APP 出來，如此大規模地公開招攬客戶，見所未見。該案件中搭建的平台本身就是一個閉環的非法金融服務系統，所有交易在平台內部完成結算。這種犯罪模式的規模化程度更高、鏈條更長、欺騙性也更強。"報導稱，在"資金跨境匯兑"平台中，犯罪團伙在境外收取客戶虛擬貨幣後兌換成外幣，形成"資金池"，再通過編造虛假合同等方式跨境結匯，實現虛擬幣與人民幣的兌換轉移。在"虛擬信用卡發行結算"平台中，犯罪團伙與多家境外私人銀行"合作"，向客戶發行虛擬信用卡，客戶可使用該卡消費，還款環節必須以虛擬貨幣結算；團伙在境外將虛擬貨幣置換為外幣，依靠虛假跨境結匯，與境外卡商完成清算。

ChainCatcher 消息，韓國廣播通信審議委員會（KCSC）召開通信審議小委員會會議，認定海外預測市場平台 Polymarket 提供了非法競猜，並決議對其採取接入屏蔽措施。委員會判斷，Polymarket 的業務模式以政治、體育、選舉、天氣等用戶無法控制的事件結果為基礎，採用"贏家通吃"式盈虧結構，助長投機心理；平台運營者負責市場開設、交易規則設定及全面運營管理，提供虛擬資產承兌和結算系統，實際上形成了募集和交付用戶資金的環境，並通過份額交易收取手續費獲利，違反韓國《刑法》及《國民體育振興法》。Polymarket 方面曾抗辯稱，平台基於非托管式點對點交易和智能合約運行，未直接集資、管理資金或發行體育振興投票權。但委員會回應稱，不能以是否提供韓語服務、去中心化技術或中心化交易接口等技術特性為由規避韓國國內法律的適用。鑑於平台已向韓國用戶實際提供非法競猜，為保護國內用戶，接入屏蔽不可避免。

ChainCatcher 消息，中國上海市中級人民法院公布典型判例，分析涉虛擬貨幣電信網絡詐騙案件中"引流人員"是否構成詐騙罪共犯的審查認定。2022 年 2 月至 2023 年 4 月，被告人為牟取利益，幫助上游詐騙犯罪進行"引流"，通過網絡虛擬電話軟件"引流"被害人加入相關詐騙群組，最終致使 30 名被害人共計被境外詐騙組織騙取人民幣 234 萬餘元（幣種下同）。境外詐騙組織通過虛擬貨幣將款項轉入嫌疑人交易賬戶。上海市第一中級人民法院指出，電信網絡詐騙案件中"引流人員"可能根據具體情況構成詐騙罪共犯或非法利用信息網絡罪，關鍵在於判斷其是否與上游詐騙犯罪團夥形成明確犯意聯絡，以及是否存在穩定協作分工。司法實踐中判斷"引流人員"刑事責任時應綜合考量其在犯罪鏈條中的角色、組織管理程度、與上游犯罪人員的聯繫、獲利方式及異常行為表現等因素。對於僅提供一般網絡服務、未形成詐騙共謀的行為，與明知並參與詐騙實施的"引流"行為，應予區分認定。

ChainCatcher 消息，區塊鏈協議 Harmony Protocol 宣布，將因安全漏洞事件執行完整網路回滾。Shard 0 和 Shard 1 將分別回滾至區塊高度 92,730,034 和 94,978,278，對應 8 月 11 日 23:25:37 UTC 狀態。攻擊者利用跨分片收據驗證和法定人數驗證漏洞鑄造 ONE。單一錢包在 106 秒內發起 534 筆、每筆 50 億枚 ONE 的虛假轉帳，其中 477 筆成功，非法鑄造並轉移 2.385 萬億枚 ONE，ONE 價格下跌超過 30%。Harmony 已部署緊急補丁 Mainnet v2026.1.1，暫停跨鏈橋服務，並要求交易所凍結相關地址。超過 99.9% 的偽造代幣流向已被追蹤，驗證者將從目標區塊重新生成區塊，回滾期間的 141,628 個區塊及其中 109,126 筆普通交易、315 筆質押交易將被永久丟棄。

ChainCatcher 消息，泰國移民局近日發出警告，指出佛牌跨境買賣蓬勃發展的同時，正被灰色資本網絡利用為洗錢通道。從網絡賭博、電信詐騙到毒品走私，一些非法所得正通過佛牌買賣、假拍賣、寺廟租賃和加密貨幣點對點轉帳等手段，被偽裝成合法的商業收入。

ChainCatcher 消息，据 Livecoins 報導，巴西警方在一次針對廢金屬盜竊與銷贓的例行檢查中，在一個廢品回收站發現了一個隱藏的非法比特幣礦場，現場查獲約 15 台 ASIC 礦機以及 3 台伺服器，設備總價值估計超過 20 萬雷亞爾（約 3.94 萬美元）。比特幣挖礦在巴西本身並不違法，但這些設備偷接電力，當地電力公司 Cemig 估計每月損失約 6 萬雷亞爾（約 1.18 萬美元）。一名 37 歲的回收站員工無法說明設備來源，也未提供發票，被當場以盜竊和銷贓罪逮捕。警方還對負責該企業的一對 31 歲男女立案。警方表示，目前正在追查所挖加密貨幣的流向。

ChainCatcher 消息，据《新海峽時報》報導，馬來西亞警方近日摧毀了一處位於 Tronoh 的非法比特幣礦場，逮捕 2 名年齡分別為 40 歲和 52 歲的男子，並查獲 73 台加密貨幣挖礦設備及相關器材。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國國民力量黨議員 Kim Sang-hoon 等 15 人於 7 月 28 日提出《特定金融信息法》修正案，允許金融當局對涉嫌用於非法資產轉移的虛擬資產帳戶要求停止支付。修正案將"帳戶"定義為交易所向用戶提供的唯一識別號碼，金融情報分析院可在認定帳戶可疑時要求停止支付 30 天，可延長一次，未執行者罰款最高 1 億韓元。法案將於公布後 6 個月生效。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，美國參議員 Cynthia Lummis 力推 CLARITY 法案在國會休會前完成參議院投票。該法案第 303 條賦予財政部對外國司法管轄區實施數位資產專項制裁的權力，第 305 條允許交易所對可疑交易實施最長 180 天的凍結。鏈上數據顯示，北韓 Lazarus Group 2026 年上半年共盜取約 6.43 億美元，占全球同期加密被盜總額（9.72 億美元）的三分之二，其中包括 4 月對 Drift Protocol 的 2.85 億美元攻擊及對 KelpDAO 跨鏈橋的 2.92 億美元攻擊。該組織自 2019 年以來累計盜竊額已達 67.5 億美元。目前，Galaxy Research 將 CLARITY 法案 2026 年內通過的概率下調至 30%，該法案尚需獲得 60 票方可推進，意味著至少需要 7 名民主黨議員跨黨投票支持。

ChainCatcher 消息，据金十報導，韓國關稅廳週一表示，上半年共查獲價值 7.2 萬億韓元（約 49.2 億美元）的非法外匯交易。該廳表示，今年 1 月至 6 月共查獲 792 起非法外匯交易案件，涉及非法向境外轉移外匯、隱匿海外資產等違法行為。部分案件涉及出口企業以加密貨幣而非美元等法定貨幣收取出口貨款。關稅廳廳長 Lee Jong-wook 表示，將加強與企劃財政部等有關部門的合作，以應對外匯市場波動帶來的風險。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，法國國家投注管理局（ANJ）表示，其已要求法國互聯網服務提供商屏蔽預測市場平台 Polymarket，理由是其推廣非法投注服務，可能導致用戶遭受重大損失，且部分投注可能存在被操縱風險。Polymarket 將持續被屏蔽，直至其符合法國投注監管規定。

ChainCatcher 消息，据伊朗法爾斯通訊社報導，德黑蘭省電力配電公司表示，在霍拉桑和沙赫里亞爾的兩家工業單位內查獲 187 台非法加密貨幣挖礦設備。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國媒體監管機構將給予 Polymarket 一次回應的機會，然後再決定是否對其預測市場平台採取糾正措施。監管機構正在審查 Polymarket 的服務是否構成韓國法律所禁止的非法賭博活動。

ChainCatcher 消息，据馬來西亞媒體《新海峽時報》報導，馬來西亞警方昨日突擊搜查了位於巴生港自貿區 Pulau Indah 倉庫內的非法加密貨幣挖礦窩點並將其取締。突襲行動中，年齡分別為 20 歲和 31 歲的外國男子被拘留，挖礦設備也被查獲。根據馬來西亞法律，此舉違反《刑法》及《電力供應法》，若並罰兩人將面臨十年監禁以及 10 萬林吉特（約合 2.45 萬美元）罰款。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，歐洲刑警組織近日主導了一項代號為"Endgame"的聯合行動，此次查獲行動是加拿大、丹麥、德國、荷蘭和美國執法機構通力合作的結果。這些機構共同打擊了為犯罪分子提供服務的網絡基礎設施，這些基礎設施利用了 SocGholish、Amadey 和 StealC 這三種關鍵的"網絡犯罪即服務"（CaaS）惡意軟體，用於收集受害者的信息和敏感數據。執法機構共對 326 台伺服器和 142 個域名採取了行動，行動中查獲價值約 4700 萬美元的非法加密貨幣，並追回超過 2700 萬條被盜憑證。

ChainCatcher 消息，泰國內政部聯合省級電力局、警方及地方行政官員於本週六對東北部烏汶府、亞索通府、阿納乍能府、黎逸府及瑪哈沙拉堪府 5 個府展開聯合執法行動，共檢查 14 處地點。行動共沒收 315 台數位貨幣挖礦設備，調查人員發現涉案人員透過篡改電表及非法接電方式為礦機供電。總損失估計達 4038 萬泰銖（約合 122.7 萬美元），其中包括 538 萬泰銖電力違規罰款及約 3500 萬泰銖未繳電費。目前相關證據已收集完畢，當局已對涉案人員提起訴訟。

ChainCatcher 消息，河北高院發布打擊非法集資典型案例，某男子以 "元宇宙" 概念包裝投資項目向公眾推廣 "逸尚聯合社區" 旗下 "Newmateworks" 平台虛擬商品投資項目，誘導群眾參與投資，直接介紹 19 名投資人在平台投入資金 1,539.36 萬元，其中已返還 110.14 萬元，尚有 1,429.22 萬元未返還，法院審理認為，本案假借 "元宇宙" 等新興科技概念作為掩護實施詐騙式行銷，違反國家金融管理法律規定，數額巨大，行為構成非法吸收公眾存款罪，判處陳某有期徒刑五年四個月並處罰金。

ChainCatcher 消息，中國河北省高院發布打擊非法集資典型案例，某男子以"元宇宙"概念包裝投資項目向公眾推廣"逸尚聯合社區"旗下"Newmateworks"平台虛擬商品投資項目，誘導群眾參與投資，直接介紹 19 名投資人投入資金 1,539.36 萬元，其中已返還 110.14 萬元，尚有 1,429.22 萬元未返還。法院審理認為，本案假借"元宇宙"等新興科技概念作為掩護實施詐騙式營銷，違反國家金融管理法律規定，數額巨大，行為構成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年四個月並處罰金。

ChainCatcher 消息，据上海证券报报道，中國證監會主席吳清在 2026 陸家嘴論壇上表示，下一步將適時發布規範發展資本市場人工智慧的指導意見。吳清指出，證監會將嚴查嚴處借科技之名蹭熱點、炒概念，甚至操縱市場、內幕交易等違法違規行為；同時，將依法從嚴打擊利用人工智慧非法薦股，以及利用人工智慧造謠傳謠、違法交易等行業亂象。