非法

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國兩名 30 多歲的現役陸軍特種作戰司令部副士官因在服役期間非法經營未申報的虛擬資產交易所，並協助毒品交易洗錢，于 4 月 26 日被昌原地方法院各判處有期徒刑 2 年，並處以 5469 萬韓元罰金。調查顯示，被告人於 2023 年至 2024 年期間通過 Telegram 运营非法交易平台，先後 90 次協助買家將約 5469 萬韓元的毒品款項兌換為虛擬貨幣並轉帳給銷售商。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，巴西當局宣布封禁 27 個預測市場平台，包括 Kalshi、Polymarket、PredictIt、Robinhood（預測功能）及 Fanatics Markets 等。此次封禁由財政部主導、國家電信局（Anatel）執行，依據為巴西國家貨幣委員會（CMN）發布的第 5.298 號決議，將於 5 月初正式生效。新規明確禁止與體育、政治、娛樂或社會事件掛鉤的預測合約，認定其本質更接近賭博而非金融投資；僅保留與通脹、利率、匯率及大宗商品價格等經濟指標掛鉤的合約。財政部執行秘書 Dario Durigan 表示，預測市場可能加深家庭及中小企業債務負擔，存在金融風險。目前，法國、比利時、荷蘭等多國已採取類似限制措施。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，英國金融行為監管局 FCA 表示，已聯合稅務部門和警方搜查倫敦 8 處涉嫌非法點對點加密貨幣交易地點，並向各場所發出停止函。FCA 稱，現場檢查獲得的證據已支持多項正在進行的刑事調查。此次行動依據反洗錢和反恐融資法規展開，旨在防止相關交易者為犯罪分子提供轉移、掩飾和使用資金的渠道。英國目前暫無經 FCA 註冊的點對點加密貨幣交易商。

ChainCatcher 消息，据香港電台報導，香港政府決定停止推進籃球賭博項目。民政及青年事務局局長麥美娟接受本台訪問表示，因當局搜集所得的資料顯示，「預測市場」近年發展急速，每月交易量由前年的少於 1 億美元，增至去年每月超過 130 億美元，其中近 4 成交易與體育運動相關，當局擔心如果在這時候再推展新賭博項目，將令市民更關心，甚至參與「預測市場」的非法賭博，因此認為應先作研究，再決定下一步工作，目前應停止推展新賭博項目。麥美娟表示，現行已規範化的賭博項目，因已建立一個較成熟的監察和管理系統，認為可以管控風險。但對於「預測市場」的不確定性，作為負責任的政府，有需要先作出研究，了解「預測市場」的影響和在香港的猖獗程度。她又說，政府與香港賽馬會一直有緊密聯繫，因會方有嚴謹監察系統，監察非法賭博情況，亦有一些專門針對打擊非法賭博行為的專家，政府會與會方合作，由他們提供專業意見，讓當局能夠推出專門針對非法賭博的措施。麥美娟又重申，政府一貫政策是不鼓勵賭博，而參與「預測市場」的體育項目下注，屬於非法賭博，當局會加強宣傳教育，令市民明白賭博的禍害，不要參與非法賭博。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，俄羅斯伊爾庫茨克地區國有電力公司 Irkutskenergosbyt 近期發現超過 8,000 處涉嫌非法加密貨幣挖礦場，這些礦場偽裝為雞舍、溫室、森林、造紙廠以及廢棄加油站等。該公司自 2019 年以來已對非法礦工提起 2,170 起訴訟，要求賠償總額達 1,850 萬美元，法院已判決罰款約半數金額，部分案件以庭外和解方式處理。礦工常以電動車充電或農業用電為掩飾，造成電力損失。俄羅斯多地為保障電網穩定，已關閉持證工業礦場，並計劃利用人工智慧工具追查非法挖礦。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，俄羅斯政府向國家杜馬提交一項法案，擬對非法加密貨幣挖礦行為追究刑事責任，最高可判處五年監禁及最高 250 萬盧布（約 2.5 萬美元）罰款。目前俄羅斯約 5 萬個人和法人從事挖礦活動，但僅有不到 1500 家完成註冊。與此同時，俄羅斯將挖礦禁令擴展至布里亞特共和國和外貝加爾邊疆區，為期五年至 2031 年 3 月 15 日。 目前挖礦禁令已覆蓋 13 個地區，包括伊爾庫茨克、頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松及北高加索多個共和國。莫斯科州能源部長提議在莫斯科及該州禁止挖礦以減輕電網負荷。俄羅斯是全球三大比特幣挖礦目的地之一，但政府正優先將算力用於人工智能應用。

ChainCatcher 消息，据 Bloomberg 报道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，已就 FTX 崩潰事件與前 FTX 工程主管 Nishad Singh 達成和解。根據和解協議，Singh 須返還 370 萬美元非法所得，同時被禁止交易五年，並在八年內不得向 CFTC 註冊登記。鑑於 Singh 在調查中積極配合，CFTC 未另行追加貨幣罰款或賠償要求。

ChainCatcher 消息，烏魯木齊市公安局高新區（新市區）分局本月26日報導，二工鄉派出所在轄區巡查中，查處一處涉嫌違法維修電子"礦機"的窩點。民警在新市區餘杭路一小微企業園內發現異常倉庫，現場堆放大量已拆解及待維修礦機設備，涉嫌違反我國關於"礦機"生產、銷售、維修、租賃及托管的相關禁令。執法過程中，警方還發現該場所存在嚴重安全隱患，包括電力線路私搭亂接、消防設施未按規定年檢、未建立消防管理制度等，存在較大火災及觸電風險。經清點，現場共有 310 台待修礦機設備被依法查扣，相關證據已固定，當事人被責令立即停止違法行為。目前案件已移交有關部門進一步處理。

ChainCatcher 消息，新加坡一名男子因協助前同事非法轉移並洗白約 883 萬新元（約合 650 萬美元）加密資產，被判處兩年監禁。案情顯示，三名前員工因糾紛離職後，入侵原公司 DLT Ltd 旗下加密交易平台 SafeX 帳戶，于 2025 年 6 月至 8 月間分三次轉出資金。涉案人員通過其妻子帳戶接收資金後，多次兌換為比特幣及穩定幣 USDT，並分散轉入多個錢包以掩蓋流向，部分資金已套現用於個人開支。目前仍有一名涉案人員在逃。

ChainCatcher 消息，据 Greekwire 報導，華盛頓州總檢察長 Nick Brown 已對預測市場平台 Kalshi 提起民事訴訟，指控其通過提供体育投注、選舉及戰爭等事件押注服務，違反州投注及消費者保護法律，該訴訟已提交至 King County 高等法院，要求禁止 Kalshi 在當地運營、追回居民損失資金並處以民事罰款，Kalshi 廣告中曾暗示用戶可繞過當地法律參與 NFL 投注，顯示其"明知違規"。不過，Kalshi 方面回應稱其為受聯邦監管的合規交易平台，否認提供戰爭類市場，並表示有信心在法律層面勝訴。据悉這是該公司近期面臨的又一監管行動，目前其已捲入超過 20 起民事訴訟，此前亞利桑那州檢方已對其提起刑事指控，被認為是首例針對預測市場的刑事案件。

ChainCatcher 消息，官方披露，攻擊事件中約 8000 萬枚非法增發的 USR 中，約 4600 萬枚（約 57%）已通過銷毀及黑名單處理移出流通，目前相關地址已無可進一步轉移或兌換的資產。其中約 900 萬枚 USR 已通過兩筆交易銷毀，另有約 3600 萬枚以 wstUSR 形式存放於攻擊相關地址的資產已通過合約升級完成黑名單處理。

ChainCatcher 消息，据經濟觀察報報導，中國銀行業協會首席經濟學家、北京大學匯豐金融研究院高級顧問巴曙松疑涉一宗非法集資案，于 2026 年 3 月 12 日左右被辦案機關帶走，並自此與外界"失聯"。知情者稱，該案或與其學生主導的非法集資項目有關，巴曙松至少在半年前已被限制出境。其任職機構及本人目前尚未就相關情況作出公開回應。

ChainCatcher 消息，Resolv Labs 就安全事件發布更新稱，一名惡意攻擊者透過竊取的私鑰非法訪問了 Resolv 基礎設施，鑄造了約 8000 萬美元未經抵押的 USR。相關智能合約已迅速暫停，攻擊者持有的約 900 萬 USR 已被銷毀以降低潛在影響。目前協議持有約 1.41 億美元資產，已確認的實際影響僅為暫停前處理的約 50 萬美元贖回。當前 USR 供應量由事件前的 1.02 億枚和約 7100 萬枚新鑄造的非法代幣組成。作為恢復的第一步，Resolv 計劃自 2026 年 3 月 23 日起從白名單用戶開始，允許對事件前的 USR 進行贖回。受影響用戶應透過官方渠道直接與 RDAL 協調。公告稱，此次事件源於第三方未經授權的行為，包括有針對性的基礎設施攻擊。Resolv 的基礎抵押品未直接受損。團隊正在追蹤並試圖控制非法鑄造的 USR 及其他受影響資產，與合作夥伴和對手方協調，並與執法部門及鏈上分析公司合作追查責任方。Resolv 強烈建議在恢復措施實施期間不要交易 USR 或相關 Resolv 代幣，事件後用戶的交易行為可能影響恢復進程。

ChainCatcher 消息，据 New Daily 報導，韓國金融監督院（FSS）、關稅廳、信貸金融協會以及該國 9 家信用卡公司於當日簽署了"阻斷跨國犯罪資金公私合作業務協議"，該計劃旨在通過關聯分析海外信用卡使用明細和出入境記錄，從源頭上切斷電話詐騙及虛擬資產犯罪的資金鏈。以往由於各機構間信息斷層，關稅廳雖有出入境數據卻無法實時監控異常海外消費，而信用卡公司雖有支付數據卻不掌握持卡人的通關動態。根據新機制，關稅廳將向信用卡公司提供高風險交易動向，金融監督院則制定指導方針，授權信用卡公司在發現異常時直接採取中斷交易等實效性措施。韓國金融監督院院長 Lee Chan-jin 表示，此舉標誌著韓國已建立起從源頭上阻斷犯罪收益向海外流出的常態化監控體系。該系統將重點針對利用海外信用卡在境外 ATM 機套現、並通過加密貨幣進行洗錢的換匯行為實施精準打擊。

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，第十四屆全國人民代表大會第四次會議於今日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，最高人民法院院長張軍作最高人民法院工作報告。報告顯示，過去五年審結危害網絡安全犯罪案件 9326 件 2.2 萬人，較上一個五年增長 158.5%（件數）。依法懲治網絡謠言、網絡傳銷、網絡暴力等犯罪，促進網絡空間安全綜合治理。兩名青年惡意"人肉開盒"，非法獲取並散布他人隱私信息，被依法定罪判刑。嚴懲以虛擬貨幣為媒介洗錢、逃匯等犯罪，協力防範非法跨境轉移資金。明確駕駛人醉酒後啟用輔助駕駛功能仍應承擔刑事責任，科技應用須守法律底線。

ChainCatcher 消息，据 TVB News，一名 25 歲內地商人報稱在香港紅磡一間酒店遭 4 名內地男子非法禁錮並勒索。對方毆打事主並逼迫其提供電子貨幣密碼，隨後轉走價值約 68 萬美元的加密貨幣。嫌疑人隨後前往事主公司取走約 42 公斤白銀貨品，整體損失總值超過 600 萬港元。事主於凌晨獲釋後報警，面部、雙臂及小腿受傷，案件目前列作非法禁錮及勒索，由九龍城警區重案組調查。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行行長潘功勝出席十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會時表示，在過去一年，總體來說我國重點領域的金融風險有序化解，金融體系和金融市場運行平穩，重點領域風險持續收斂，中國人民銀行會同相關部門對非法集資、虛擬貨幣交易炒作、地下錢莊等非法金融活動保持高壓打擊態勢。下一步中國人民銀行將在防範金融風險、維護金融穩定方面有序化解重點領域的風險，會同行業監管和公安等執法部門繼續高壓打擊非法金融活動，密切關注評估外部衝擊的影響，運用宏觀審慎和金融穩定政策工具，及時弱化或阻斷風險傳染。

ChainCatcher 消息，据 Criptonoticias 報導，西班牙加泰羅尼亞警方在巴塞羅那聖維森特德卡斯特列特查獲一處非法比特幣礦場，該礦場通過非法連接高壓電網運營。據西班牙國家電力公司 Endesa 計算，涉案電力欺詐金額高達 860,643 歐元，是該地區工業領域過去一年記錄的最高數額之一。警方在該工業建築內發現 88 台 ASIC 礦機，這些設備直接通過三相系統連接電網，沒有電表和保護系統。調查人員指出，這種接駁方式存在過載引發火災的嚴重風險，同時威脅周邊企業的供電穩定。一名 34 歲男子作為涉案嫌疑人已於 3 月 3 日在曼雷薩法院出庭。目前司法程序僅針對涉嫌電力欺詐罪行，警方正對繳獲設備進行鑑定以確定實際活動範圍。