混合器のジレンマ：プライバシーを守る一方で、闇市場の保護傘となる

出典：蜂巢Tech

混合器は暗号業界において特別なユースケースであり、プライバシーサービスの強化を強調し、ユーザーがビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーンネットワーク上に残るほとんどの取引痕跡を消去できるようにしますが、混合器のこの機能はしばしばハッカーや犯罪組織によってマネーロンダリングの痕跡を消去するためのツールとして利用されるため、規制当局にとっては法執行の障害と見なされています。

8月9日、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は混合器Tornado Cashに対する制裁を発表し、アメリカの法人および個人がこのアプリケーションと相互作用することを禁止しました。3ヶ月前、この規制当局は中央集権型混合サービスプロバイダーBlenderにも制裁を課しました。これらの動きは、国家が暗号資産業界におけるマネーロンダリング対策を強化する決意を示しています。

暗号分野では、さまざまな混合器アプリケーションやZcashなどのプライバシーブロックチェーンがプライバシー保護を基盤にしています。これは主に、ビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーン取引が透明であるため、一部の暗号ユーザーが身元を暴露することでハッカーや社会工学的詐欺、さらには誘拐の標的になることを懸念しているため、プライバシー保護に対する強い要求があります。

プライバシー保護と黒産業のマネーロンダリングの間で、混合器とプライバシー系ブロックチェーンは両刃の剣の特性を示しています。業界関係者は、プライバシーとマネーロンダリング対策は対立するべきではなく、規制当局はプライバシー保護と犯罪の削減の間でバランスを取るべきであり、これこそが暗号技術がその真の潜在能力を発揮する分野です。

米財務省が混合器Tornadoに制裁

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は最終的に混合器Tornado Cashに対して措置を取りました。この部門はTornadoおよび38のイーサリアムアドレスを「特別指定国民」（Specially Designated Nationals, SDN）リストに追加し、すべてのアメリカの個人および法人がTornado Cashおよび指定された38のイーサリアムウォレットアドレスと相互作用することを禁止しました。

これは、アメリカの規制当局が今年中に混合器アプリケーションに対して行った2例目の制裁です。今年5月、OFACは中央集権型混合サービスプロバイダーBlenderに制裁を課し、この部門はBlenderが北朝鮮のハッカーと関係があることを指摘し、後者がAxie Infinityから盗んだ資金を洗浄するために使用されたと述べました。さらに、Blenderはロシアに関連するランサムウェアグループ（Trickbot、Conti、Ryuk、Sodinokibi、Gandcrabなど）の資金を洗浄するためにも使用されました。

暗号資産分野では、混合器は特別なユースケースであり、プライバシーサービスの強化を強調し、ユーザーがビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーンネットワーク上に残るほとんどの取引痕跡を消去できるようにします。混合器自体は単なる技術ツールに過ぎませんが、ますます多くの違法資金が混合器を通じてマネーロンダリングされており、規制当局にとっては違法金融を取り締まる上での課題となっています。

Blenderと比較して、分散型のTornado Cashは暗号業界でより知られており、使用頻度も高いです。このプロトコルはイーサリアムブロックチェーン上で動作し、さまざまな取引を受け取り、暗号資産の出所、目的地、取引相手を混乱させることで「混合」を達成します。

アメリカ財務省OFACは制裁文書の中でTornadoの「多くの罪」を列挙し、2019年の設立以来、70億ドル以上の暗号資産の洗浄に使用されてきたと指摘しました。その中には、北朝鮮のハッカー組織Lazarus GroupがAxie InfinityのRonin Bridgeから盗んだ4.55億ドル以上の暗号資産、6月にHarmony Bridgeから盗まれた資金、最近のNomad Bridgeからの盗難資金が含まれています。

Tornadoは分散型アプリケーションであり、スマートコントラクトコードをオープンソース化しており、7月初めにはユーザーインターフェースコードも公開しました。理論的には、どの開発者もそのオープンソースコードに基づいてTornadoを「復活」させることができ、またはスマートコントラクトを通じて直接混合を行うことができます。したがって、業界関係者の見解では、Tornadoは完全に停止される可能性は低いと考えられています。なぜなら、スマートコントラクトコードは開発者のメンテナンスなしに永久に実行されることができるからです。

しかし、OFACの今回の「消滅」Tornadoに対する強力な措置は連鎖反応を引き起こしました。

Tornado Cashが制裁された後、GitHubはTornadoにコードを提供したすべてのアカウントを禁止しました。その中には、この混合プロトコルの共同創設者であるRoman Semenovも含まれています。さらに、TornadoのコードリポジトリはGitHubから削除され、その公式ウェブサイトもアクセスできなくなりました。

暗号業界の主流のステーブルコインサービスプロバイダーであるUSDCも規制当局の行動に応じて、Tornadoと相互作用した一部のブロックチェーンアドレスをブロックするだけでなく、いくつかの取引アドレスのUSDCを凍結しました。

2022年の混合器使用量は歴史的最高水準に達する

アメリカの規制当局が次々と混合器アプリケーションに制裁を課すことは、暗号資産分野におけるマネーロンダリング対策を強化していることを示しています。違法金融を取り締まるという長期的な目標の前で、混合器が強調する「プライバシー」は、規制当局の前ではむしろ障害となっています。

しかし、暗号資産のプライバシーは本当に無視できるものなのでしょうか？必ずしもそうではありません。

一般的に、ブロックチェーンは改ざん不可能で透明な特性を持ち、任意の暗号資産はチェーン上で追跡可能であり、資産移転の経緯を把握することができます。しかし、一部の暗号関係者にとって、プライバシー保護は必要不可欠です。たとえば、大量の暗号資産を保有するウォレットはチェーン上で完全に可視化されており、少し分析を加えることで、外部は比較的少ない努力でそのアドレスに対応する現実の実体（取引所、個人、機関など）を追跡することができます。

現実の身元が追跡されると、これらの暗号資産の大口保有者はハッカーや社会工学的詐欺、さらには誘拐の標的になる可能性が高くなります。したがって、多くの暗号資産関係者は安全保護の目的から、暗号プライバシー保護に対して強い要求を持っています。

ブロックチェーンの発展の過程で、さまざまなプライバシー保護策が誕生しました。Tornadoなどの混合器のほかにも、モネロ（Monero）やZcashなど、プライバシー保護シーンに特化したブロックチェーンネットワークが登場しています。

モネロは、参加者が使用するアドレスを偽装することで、送信者、受信者の身元や取引で送信される金額を匿名化します。Zcashはゼロ知識証明を使用して取引を検証し、送信者、受信者、取引金額の詳細を明らかにすることなく取引を行います。

これらのプライバシー保護ブロックチェーンは、取引を匿名化し、追跡が難しくすることで、基本的にプライバシー保護のニーズを満たしています。しかし、暗号資産業界にはプライバシーがあるところには、必然的に悪が生まれやすいことを強調せざるを得ません。

以前、モネロはランサムウェアグループやダークウェブ市場のユーザーによる違法活動の温床となり、アメリカの税務署はモネロを追跡できる技術を求めて62.5万ドルの報酬を懸けました。Zcashもダークウェブ取引で頻繁に使用されるブロックチェーンであり、モネロに次いでいます。

モネロはハッカーによるマネーロンダリングやダークウェブ取引に頻繁に使用されています

プライバシーと黒産業の間で、混合器やプライバシーチェーンは両刃の剣の特性を示しています。

注目すべきは、Tornadoを代表とする混合器がますます頻繁にマネーロンダリングツールとなっているため、今回のアメリカの規制による制裁は暗号業界であまり反対の声を引き起こさなかったことです。これはある程度、業界参加者がハッカーによるブロックチェーン攻撃や暗号資産を利用した詐欺やマネーロンダリングの犯罪行為に対しても強い反感を抱いていることを示しています。

分析会社Chainalysisが7月中旬に発表した報告書によれば、2022年の混合器使用量は歴史的最高水準に達し、その増加は主に中央集権型取引所、DeFiプロトコル、および違法活動に関連するアドレスから来ています。混合器を通じて得られた暗号資産の23%は違法に取得されたものであり、2021年の12%を上回っています。「ほぼ10%が違法アドレスからの資金で、特に暗号資産混合器に送られています。」

ハッカーや犯罪組織が暗号資産を利用して違法活動を行うことで、ある程度ブロックチェーンや暗号資産に汚名を着せ、業界の正の発展に悪影響を及ぼしています。したがって、業界関係者は、規制当局がプライバシー保護と犯罪の削減の間でバランスを取るべきであり、これこそが暗号技術が真の潜在能力を発揮する分野であると考えています。