トランプ政権下で、暗号通貨の「訴訟型規制」は止まらなかった。

著者：Project Glitch, Mike Orcutt 編纂：WeChat公式アカウント Block unicorn

トランプ政権は重要な暗号案件の処理において、バイデン政権と大きな違いはない

ドナルド・トランプはアメリカを「世界の暗号都市」にすることを約束し、彼がその約束を果たそうとしていることを示す多くの行動がありました。例えば、彼は行政部門に「暗号を支持する」と公言する官僚を任命しました。財務長官スコット・ベーセントや新任の証券取引委員会委員長ポール・アトキンスがその例です。彼が所属する政党は国会の両院を支配し、暗号業界に大きな利益をもたらす立法を起草しました。もちろん、彼はトランプブランドのミームコインやステーブルコインの誇り高き所有者でもあります。

しかし、バイデン政権下で暗号通貨が直面している最も極端な法的脅威――多くの業界関係者が、これが昨年の選挙でトランプを支持した理由だと考えています――は依然として変わりません。

最も顕著な例は、イーサリアムに基づくプライバシーツールTornado Cashの事件です。支持者たちはトランプ政権がTornado Cashに対する立場を根本的に変えることを期待していました。特に、司法省が開発者の一人ロマン・ストーム（Roman Storm）に対する起訴を撤回することを望んでいました。この期待は、トランプの副司法長官トッド・ブランチ（Todd Blanche）が4月に発表したメモによって強化されました。このメモでは、トランプ司法省が前政権の「起訴を通じた規制の無謀な戦略」を終了することを宣言し、暗号技術の支持者がバイデン政権に対して抱く一般的な批判に呼応しました。

それにもかかわらず、先月、ニューヨーク南区の連邦検察官は、この事件を担当する裁判官への手紙で、ストームに対するほぼすべての告発を引き続き追及する計画であることを明らかにしました。

財務省が3月にTornado Cashソフトウェアを制裁リストから削除した際の微妙な法的操作と合わせて、新政権は近年多くの暗号開発者を悩ませている起訴の恐怖を直ちに和らげる計画がないようです。

小さな勝利

ニューヨーク南区の連邦検察官の手紙には、ストーム事件において一見小さな譲歩がありましたが、より広範な法的対立においては重要な意味を持ちます。手紙では、連邦検察官がストームに対する「無許可送金業務」の一部の告発を放棄することを裁判官に通知しました。

ストームともう一人の開発者ロマン・セメノフ（Roman Semenov）は2023年に起訴されました。起訴状は、北朝鮮のハッカーがTornado Cashを利用して、ビデオゲームAxie Infinityから数億ドルの暗号通貨を洗浄したと述べています。起訴状は、ストームとセメノフが共謀して洗浄、北朝鮮に対する制裁違反、無許可送金業務を行ったとしています。ストームは2023年8月に逮捕され、今年7月に裁判を受ける予定です。一方、セメノフは現在も逮捕されていません。

無許可送金業務の告発は、暗号政策界で最も怒りを引き起こすものであり、多くの業界関係者は政府に裏切られたと感じています。

アメリカの「銀行秘密法」（BSA）によれば、送金業務は財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に登録する必要があります。2019年、FinCENはガイダンスを発表し、これは広く解釈されて、送金業者になるためにはユーザーの資金を「完全に独立して管理」する必要があるとされました。

Tornado Cashのスマートコントラクトの運用方法は、ユーザーのみが資金を管理できることを保証します。したがって、2019年のFinCENのガイダンスは、Tornado Cashが登録する必要がないことを示唆しています。

しかし、昨年の春、司法省の検察官は裁判所に提出したメモの中で反対の見解を示しました。つまり、ユーザーの資金を管理していなくても、送金業者と見なされる可能性があるということです。驚くべきことに、事件の裁判官は司法省の見解に同意しました。

これは明らかに「法治の問題」を引き起こしました。政策研究と提唱の組織Coin Centerの執行ディレクター、ピーター・ヴァン・ヴァルケンバーグ（Peter Van Valkenburgh）は、「私の見解では、規制当局が最初から許可が不要だと言っていた場合、誰かを許可を取得していないとして起訴すべきではない」と述べました。彼は昨年10月にProject Glitchのワシントンプライバシーサミットで語りました。

司法省は意見を変えたようです。先月、彼らはストームがFinCENに登録していないために違法であると主張しないことを発表しました。ヴァン・ヴァルケンバーグは、これが「重要なニュース」であると考えています。しかし一方で、これはブランチのメモが発表された後、政府が唯一譲歩した告発の一部です。司法省は登録が不要であると認めたにもかかわらず、ストームが無許可送金業務を行ったと引き続き告発しています。検察官は法律の別の条項を引用し、許可を取得する必要がない場合でも、関与する取引が「資金の移転または送信を含む」とし、ストームがこれらの資金が犯罪から来ていることを知っていたとしています。

混乱していますか？あなたは唯一の人ではありません。「これは本当に理にかなっていない」と、ヴァン・ヴァルケンバーグは今週ワシントンD.C.の暗号政策内部者月例会合PGP * for Cryptoのパネルディスカッションで述べました。「彼らを無許可送金罪で有罪にしようとしているのに、誰も彼らに許可を取得するよう求めていない------これはどれほど狂っているのでしょうか？」

司法省は、ビットコインプライバシーツールSamourai Walletの開発者ケオネ・ロドリゲス（Keonne Rodriguez）とウィリアム・ロナガン・ヒル（William Lonergan Hill）に対する別の刑事事件でも同様の論点を採用し、彼らの無許可の告発を撤回しましたが、無許可送金業務の共謀については引き続き告発しています。この事件は最近、FinCENと司法省の間で送金業務とは何かに関する見解の相違を浮き彫りにしました。弁護チームは、連邦検察官と2人のFinCEN職員との電話の要約を公開し、FinCENの代表者は、Samouraiがユーザーの資金を管理していないため、これは「強く示唆している」と述べました。

これらの告発の継続は、ブランチのメモが司法省の方針を根本的に変えることを期待していた人々の希望を打ち砕きました。ワシントンD.C.の政策提唱組織DeFi教育基金の執行ディレクター兼最高法務責任者アマンダ・トゥミネリ（Amanda Tuminelli）は、PGP * for Cryptoのパネルディスカッションで、メモの一部が業界にとって有利であると述べました。「私はメモの精神は良いと思います」と彼女は言いました。しかし、送金業務とは何かに関する高リスクの対立において、「それは何も解決していません。」

トゥミネリは、議会が刑法を改正し、「再び誤解される可能性を完全に排除する」べきであり、顧客の資金を管理または保管しないソフトウェア開発者には刑法の条項が適用されないことを明確にすべきだと考えています。

北朝鮮の要因

さらに、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が2022年にTornado Cashに対して制裁を実施した問題もあります。Coin Centerや他の機関は、OFACが分散型ソフトウェアに対して制裁を行う権限がないと訴訟を起こしました。昨年11月、暗号通貨業界はその一つの事件で政府に対して激しい訴訟を起こしました。第5巡回控訴裁判所は、OFACがTornado Cashの「改ざん不可能な」スマートコントラクトに対して制裁を行う権限がないと裁定しました。これらの契約は「財産」ではないからです。今年3月、財務省はこれらのスマートコントラクトを制裁リストから削除しました。

しかし、いくつかの重要な信号は、政府がこの問題で譲歩する準備ができていないことを示しています。

まず、Arktouros法律事務所の共同創設者で、OFACの元職員およびFinCENの長であるマイケル・モシエ（Michael Mosier）は、財務省がこの行動を誤りを認めるものとして位置付けていないことを指摘しました。むしろ、機関は「自らの判断で経済制裁を撤回した」と述べています。モシエは、ワシントンD.C.での最近の講演で、これは第5巡回控訴裁判所の判決に対する「極めて慎重な反応」であると指摘しました。この機関はさらなる行動を準備している可能性があります。

2つ目の重要な信号は、政府が制裁を受けたTornado Cashの開発者、ロシア国籍のロマン・セメノフにどのように対処しているかです。

いくつかの背景情報：OFACは最初に2015年にオバマ大統領がネット犯罪に関する大統領令に基づいてTornado Cashソフトウェアに制裁を課しました。2022年11月、OFACは制裁を再実施し、別のオバマ政権の大統領令に基づく指定を追加し、北朝鮮の核兵器計画の資金調達を阻止することを目的としました。2023年8月、OFACは開発者ロマン・セメノフを2つの大統領令の制裁リストに追加しました。

3月、OFACはTornado Cashに対するネット犯罪および北朝鮮関連の制裁を撤回しましたが、セメノフは北朝鮮関連の制裁リストに残されました。

モシエは、「より一般的なサイバーセキュリティ命令に比べて、北朝鮮プロジェクトに対する法執行権限ははるかに広範です」と説明しました。これは、政府がこのような行動を法廷で弁護する際に、より簡単であることを意味します。モシエは、財務省がセメノフのネット制裁ラベルを削除し、北朝鮮関連の制裁ラベルを残すことは、メッセージを送ることを意図していると考えています。「ネット制裁ラベルを削除し、北朝鮮制裁ラベルを保持することは、彼の制裁が同じプレスリリースで公表されることを意味します。このプレスリリースは、彼らが（Tornado Cash）のアドレス制裁を撤回することを発表しています」と彼は述べました。「これは、議会と世界の開発者に対して、'私たちはこの分野から離れない'という強い信号です。」

トランプが暗号通貨を愛しているにもかかわらず、彼の政権はバイデン政権と同様に、特定のタイプの暗号通貨に反対の立場を取っているようです。