15億ドルのビットコインが押収される：東南アジアの「ブタを殺す」帝国崩壊の背後

原文タイトル：Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire

原文出典：Wired

原文翻訳：Luffy，Foresight News

10月14日、アメリカ・ニューヨーク東区連邦地方裁判所（EDNY）からの報道によると、アメリカ政府はカンボジアの王子グループの活動で押収された127,000枚のビットコインの没収を求めている。現在の価格で計算すると、140億ドルを超える。もしこの没収が順調に実行されれば、アメリカ政府はビットコインを最も多く保有する組織となる。以下はこの事件の詳細な解析である：

過去5年間、世界中の詐欺師たちは、数百億ドルを盗み取ってきた。現在、法執行機関はこの巨大な詐欺産業に対して、これまでで最大規模の行動を起こしており、東南アジアの現代奴隷制詐欺センターの運営者をターゲットにしている。この地域では、数十万人の人身売買の被害者が犯罪グループのために詐欺活動を強いられている。

今週火曜日、アメリカとイギリスの官僚が協力して、カンボジアの大規模犯罪組織とその首領に対する攻撃を行った。この首領はカンボジアで複数の悪名高い詐欺センターを運営しているとされている。アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、新たに認定された王子グループの国際犯罪組織に関連する146のターゲットに対して金融制裁を発表し、この犯罪帝国に関連する個人やペーパーカンパニーを網羅している。連邦捜査局（FBI）が関与する包括的な行動の一環として、アメリカ司法省（DOJ）は近く13万枚のビットコインを押収した。発表時点で、これらのビットコインの価値は約150億ドルであり、これはアメリカが押収した最大規模の暗号通貨である。

OFACは、王子グループの犯罪実体がカンボジアの地元企業である王子ホールディングス、同社の会長兼CEOである陳志、およびその関連者やビジネスパートナーで構成されていると指摘している。この会社はカンボジア最大の企業グループの一つであると主張しており、不動産開発や金融サービスを含む事業を展開している。しかし、司法省は、陳志と他の幹部が密かに王子グループをアジア最大の国際犯罪組織の一つに成長させ、カンボジア国内で少なくとも10の詐欺センターを運営していると告発している。

「指摘された通り、被告は史上最大規模の投資詐欺ネットワークを操っており、すでに蔓延している違法産業を助長している」と、アメリカ・ニューヨーク東区