アメリカの制裁

彭博社の報道によると、ブラジル連邦警察はサンパウロの複数の場所で同時に執行活動を行い、アメリカ財務省が以前に発表した制裁決議を実施し、ブラジルのギャング「首都第一司令部（PCC）」にサービスを提供する国境を越えたマネーロンダリング団体を打撃しました。今回の活動では、11件の仮逮捕状が執行され、13回の捜索押収が行われ、関与した2名の核心人物はアメリカ側によって制裁リストに載せられています。裁判所の決定により、関与者名義の合計10.4億レアル（約20億ドル）の資金、実体資産および暗号通貨はすべて凍結されました。関与者のステラ・ステファニー・ヌネス・エンリケ・デ・オリベイラは警察に逮捕され、もう一人の容疑者ビクター・エンリケ・デ・オリベイラ・シマダは現在逃走中です。アメリカ側は二人が多層の資金ルートを構築し、暗号通貨の送金、現金輸送、公私口座の大規模な振替などの方法で犯罪収益を移転したと非難しており、容疑者は共謀、マネーロンダリング、違法な国境を越えた資金移転などの複数の告発に直面することになります。

市場の情報によると、イギリスのイングランド会社登録局は、アメリカの制裁を受け、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する暗号取引所Zedxion Exchange Ltdなどの法人を解散する措置を講じた。Zedxionは、別の制裁対象者Babak Zanjaniおよびイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）との関連により、アメリカの制裁リストに載せられている。イギリス会社登録局は、Zedxionの公式登録ページに通知を掲載し、内容は以下の通りである："登録官は、2006年会社法第1002A条に基づき、当該会社を除名するための措置を講じるか、すでに講じた。これは、会社登録申請において誤解を招く、虚偽または欺瞞的な情報または陳述が存在することに関連している。"

アメリカ財務省は、元カナダオリンピック選手のライアン・ジェームス・ウェディングとその麻薬密売組織に対して制裁を発表しました。ウェディングは国際的な麻薬密売ネットワークを指導しているとされ、今回の制裁では9名の個人と9つの団体が特別指定国民リスト（SDN）に掲載されました。注目すべきは、制裁リストには複数の暗号通貨アドレスが含まれており、ビットコイン、イーサリアム、バイナンススマートチェーン、トロン、ソラナなどの複数のブロックチェーンネットワークに関連しています。制裁を受けた個人には、メキシコ、イタリア、イギリス、カナダからの複数の容疑者が含まれており、関連する団体は宝飾品製造、民間警備、燃料卸売、オートバイ販売などの複数の業界に関与しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカの財務長官ベーセントは、トランプ大統領が私にアメリカの制裁政策を再考するように求めたと述べています。制裁制度がドルの準備通貨としての地位を弱めているためです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報告によれば、Chainalysis の新しいレポートは、アメリカ政府の制裁を受けている国々の違法な暗号活動が急増しており、昨年は約 160 億ドルのデジタル資産を受け取ったことを指摘しています。これは違法トークン取引の約 39％ に相当し、2024 年はこれらの国々（特にイラン）が制裁関連活動において個人を超える年になるとされています。レポートは次のように述べています。「西側の制限措置が厳しくなる中、制裁を受けている国々は貿易を維持し、資本を獲得するために暗号通貨や代替金融システムに移行しています。」さらに、暗号通貨ミキシングプラットフォーム Tornado Cash は 2023 年にアメリカ当局の攻撃を受けましたが、2024 年にはこの人気のサービスが毎月数億ドルの暗号通貨取引を処理できる状態にあり、制裁前の水準にはまだ戻っていないものの、依然として機能しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道では、外部データが示すところによれば、バイナンスは依然として大量のルーブル取引を処理しており、アメリカの世界的制裁要件に違反している可能性があります。関係者によると、司法省はバイナンスがロシアに対するアメリカの制裁に違反している可能性について調査しています。報道によれば、同社のウェブサイト、ユーザーのスクリーンショット、公式チャットグループのメッセージは、顧客が仲介を通じて制裁対象のロシア銀行の資金をバイナンス口座に移すことができ、バイナンスはルーブルとデジタルトークンのピアツーピア取引をサポートしていることを示しています。これらの取引は、しばしば西側のブラックリストに載っている銀行が関与しています。最近のバイナンスのピアツーピアサービスサイトの調査では、バイナンスが最近、ロシアの顧客に対して少なくとも5つの制裁対象のロシア銀行（ロスバンクやティンコフ銀行を含む）を支払い処理の選択肢として提供していることが明らかになりました。さらに、データプロバイダーのCCDataによると、バイナンスの主要な取引所業務におけるロシアの取引量は2022年初頭のピークと比較して減少しましたが、最近数ヶ月で回復しています。CCDataは、バイナンスが7月に80億ドルのルーブル暗号通貨取引を処理したと述べており、その大部分はテザーによるものです。

ChainCatcher のメッセージによると、Artnet の報道では、NFT 市場 OpenSea がキューバの NFT アーティストとコレクターのプラットフォームへのアクセスを阻止しているのは、アメリカの制裁法に従うためです。OpenSea のスポークスパーソンは、OpenSea がアメリカの制裁法を遵守しており、そのサービス利用規約は制裁対象の個人や制裁対象の法域内の個人またはサービスの OpenSea の利用を明確に禁止していると述べています。これまでに、30 人以上のキューバのアーティストの OpenSea アカウントが除名され、マイアミに本社を置く NFTcuba.ART も体系的にブロックされています。影響を受けたキューバの NFT アーティスト、ガブリエル・ビアンキーニは、OpenSea の打撃に直面し、アーティストたちは Foundation や SuperRare などの他の NFT プラットフォームに移行することが予想されると述べています。（出典リンク）

链捕手メッセージによると、CNBCの報道では、ロシアの準軍事組織がメッセージアプリTelegramを通じて暗号通貨を調達し、準軍事活動を支援し、アメリカの制裁を回避しているとのことです。この資金はロシアの付属民兵組織に物資を提供し、ウクライナ国境近くの地点での戦闘訓練を支援するために使用されています。9月22日現在、これらの資金調達団体は40万ドルの暗号通貨を集めています。TRM Labsによると、この組織はロシアの特遣部隊であり、熱画像装置や無線機などのプロジェクトのために資金を調達しようとしていることが確認されています。（出典リンク）