アメリカの法律

Cointelegraph の報道によると、アメリカの法律事務所 Gerstein Harrow LLP は、Arbitrum DAO が Kelp 攻撃に関連する凍結されたイーサリアム資産を移転するのを阻止するために、裁判所に差し止め命令を申請しました。この法律事務所は、顧客が北朝鮮に対する三件の訴訟で欠席判決を受け、合計で約 8.77 億ドル（懲罰的賠償および利息を含む）の賠償を受ける権利があると主張し、関連資産に対する請求権を持っていると述べています。以前、Kelp DAO は 4 月 18 日に攻撃を受け、約 2.92 億ドルの損失を被り、これは北朝鮮のハッカーグループ Lazarus Group に関連していると考えられています。その後、Arbitrum セキュリティ委員会は約 30,766 ETH（約 7300 万ドル）を緊急凍結しました。この事件は論争を引き起こしました。一部のコミュニティメンバーは、差し止め命令が発効すれば、被害者の資金返還が遅れ、北朝鮮関連の債務が二次被害者に転嫁されると考えています。以前、Aave Labs は資金を凍結解除し、補償基金に注入して損失資産を回復する提案をしていました。注目すべきは、Gerstein Harrow が以前にも北朝鮮関連のハッカーによって盗まれ、暗号プラットフォームに凍結された資産に対して請求を行っていることです。2023 年の Heco Bridge 事件も含まれています。業界の分析者は、この事件が DAO の資産処理や司法管轄を超えた請求権の定義に示範的な影響を与える可能性があると考えています。

"チェーン上の探偵" ZachXBT は X プラットフォームで、いくつかのアメリカの法律事務所がその調査作業とチェーン上の証拠収集の成果を利用して、ハッカー事件の被害者が法的請求を行うのを助けているが、このような行為は逆に被害者が補償を受けたり資金を回復したりすることに影響を与える可能性があると指摘しました。以前の Lazarus Group に関わるハッカー事件のいくつかでは、このような法律事務所は通常、チェーン上の資金追跡や凍結が完了した後に介入し、暗号事件自体との関連が薄い後続の法的措置を提起しており、Harmony や Bybit などの事件でも同様の戦略を用いて「便乗請求」を行っていました。ZachXBT はまた、暗号コミュニティがこのような行為に抵抗するための DAO を設立すべきだと呼びかけています。

Globenewswireによると、アメリカの法律事務所Bernstein Liebhardは、投資家を代表してナスダック上場の暗号通貨取引所Gemini Space Stationに対して証券詐欺の集団訴訟を提起したと発表しました。訴訟では、Geminiが招募説明書および関連する開示において、事業運営および展望について不実な表現を行ったと主張しており、特にそのコア暗号プラットフォーム事業の実行可能性を誇張した疑いがあります。投資家が主原告を希望する場合は、2026年5月18日までに申請を提出する必要があります。Bernstein Liebhardは、比較的有名な投資家関係の法律事務所であり、「インフルエンサー電商第一株」として知られる如涵、Apple、アジア信創などの企業に対して集団訴訟を提起したことがあります。

アメリカの法律事務所Gibbs Muraは、Drift Protocolの盗難事件に関して正式に集団訴訟の調査を開始したと発表しました。関与する資金規模は約2.8億から2.85億ドルです。報告によると、2.3億ドル以上のUSDCがCircleのクロスチェーン転送プロトコル（CCTP）を通じてイーサリアムに転送されました。Gibbs Muraは、Circleが資金を凍結する技術的能力を持っているにもかかわらず、今回の攻撃では凍結措置を講じなかったと考えています。現在、この法律事務所は、投資家がCircleの「適時の介入の欠如」「監視不足」「ステーブルコインの責任を果たさなかった」などに対して請求を行うことができるかどうかを評価しており、被害を受けたユーザーに訴訟への参加を呼びかけて資金回収を進めています。

アメリカの法律事務所 Burwick Law は、原告が連邦裁判所に修正された訴状を提出し、複数の暗号通貨関連企業が「反恐怖及び腐敗組織法」（RICO）に違反したと主張していると発表しました。被告には、Baton Corp（PumpFun 運営者）、Solana Foundation、Solana Labs および関連する幹部が含まれています。訴状は被告が恐喝活動に関与していると主張しています。

アメリカの有名法律事務所 Burwick Law は、Believe およびその創設者 Ben Pasternak に対して訴訟を起こす準備を進めており、被害を受けたコミュニティ向けの登録サイトを開設したと発表しました。今年 10 月、Believe エコシステムトークン LAUNCHCOIN は、BELIEVE トークンへのアップグレードを完了したと発表しました。発表時点で、BELIEVE トークンはピーク時の 1.2 億ドルから現在 1015 万ドルに下落しており、日々の取引高はわずか 19.54 万ドルです。Burwick Law は以前、暗号分野で LIBRA、M3M3、pump.fun などのプロジェクトに対して複数の訴訟を起こしたことがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、ブロックチェーン協会、Coin Center、DeFi 教育基金、ビットコイン政策研究所などの暗号通貨擁護団体が、ビットコインミキシングサービス Samourai に対する訴訟を却下するよう求めています。これらの団体は、Samourai Wallet は単に人々がオンラインで金融取引を行うのを助けているだけであり、アメリカの法律に違反していないと考えています。それにもかかわらず、連邦裁判官は今週、これらの団体の友人の法廷意見書を受け入れることを拒否しました。以前、アメリカ政府は Samourai Wallet を閉鎖し、その開発者を逮捕し、このアプリが「無許可の送金業者」であり、犯罪者によって使用されていると告発しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの暗号通貨法律事務所 BurwickLaw は、Pump.fun で損失を被った投資家を代表して訴訟を提起することを発表しました。報告によると、Pump.fun とインタラクションを持った 1400 万の暗号財布の中で、わずか 0.4% の財布が 1 万ドルを超える利益を得たとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、FTX の債権者がアメリカの法律事務所 Sullivan & Cromwell（S&C）に対する集団訴訟を自主的に撤回しました。原告の主代表である Moskowitz 法律事務所は、この撤回が自発的であり、和解協定は含まれていないと述べています。2024 年 2 月 16 日、FTX の債権者のグループが S&C を訴え、同法律事務所が FTX の数十億ドルに及ぶ詐欺行為に関与し、利益を得たと主張しました。訴訟は、民事共謀、信託義務違反の助長および教唆、ならびに詐欺による損失の助長および教唆に対する賠償を求めています。S&C は FTX の外部法律顧問として複数の取引に関与しており、現在 FTX の破産手続きの監督を担当しています。Moskowitz 法律事務所の創設者兼管理パートナーである Adam Moskowitz は、撤回の理由を次のように説明しました。「私たちが見た証拠に基づき、訴訟を提起する十分な理由がないと判断したため、訴えを撤回しました。今、私たちは一緒に努力し、他の第三者から被害者のために最大限の賠償を得ることを試みることができます。」

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ証券取引委員会（SEC）の議長ゲイリー・ゲンスラーが水曜日に記者に対し、アメリカの法律に基づき、プルーフ・オブ・ステークトークンは証券と見なされるべきだと述べました。ゲンスラーは、トークン保有者がステーキングから得る報酬は、これらのトークンが証券であることを示しており、アメリカの法律に基づいて登録が必要だと考えています。ゲンスラーは、先週のアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）の議長ロスティン・ベナムの声明に対する反応を求められた際に、これらの発言をしました。ロスティン・ベナムはその時、イーサリアムは商品であると述べていました。ゲンスラーは以前、プルーフ・オブ・ステークプロトコルがアメリカの証券法の管轄下にある可能性があると述べていました。また、ニューヨーク州の検事総長レティシア・ジェームズは、暗号会社KuCoinに対する訴訟の中で、イーサリアムは未登録の証券であり、ビタリック・ブテリンを含む創設者がアメリカの証券法に違反したと述べました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Globe Newswire が報じたところによれば、アメリカの法律事務所 Bragar Eagel & Squire, PC は、一部の投資家を代表してビットコインマイニング企業 Core Scientific に対して集団訴訟を提起したと発表しました。Core Scientific は、集団訴訟の期間中に重大な虚偽および/または誤解を招く表現を行い、会社の業務、運営、将来に関する重大な不利な事実を開示しなかったとされています。この法律事務所は、2022年1月3日から2022年10月26日までの間に Core Scientific の証券を購入またはその他の方法で取得した個人および法人に対して、この訴訟に参加するよう呼びかけています。投資家は、1月13日までに裁判所に対してこの法律事務所を訴訟の主要原告として任命するよう申請することができます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』が報じたところでは、FTX のオフショアの地位が同社をアメリカの法律の制裁から免れる可能性があるとのことです。マンハッタンのアメリカ検察官事務所は FTX の破産事件を調査していますが、検察官が直面している課題の一つは、バハマにある FTX に対して管轄権を持っているかどうかです。弁護士は、すべての行為が海外で行われ、アメリカとの直接的な関係がない場合、アメリカの法執行機関が強力な管轄権を主張できない可能性があると警告しています。しかし、SBF はアメリカを訪れ、アメリカの立法者や規制当局と会合を持ったことがあり、FTX US も先週金曜日に提出された FTX の破産申請の一部です。現時点で、アメリカのマンハッタン検察官事務所のスポークスマンはこの件についてコメントを拒否しており、FTX のスポークスマンや FTX US の最高法務顧問である Ryne Miller もコメントのリクエストに応じていません。(出典リンク)