インドの裁判所

The Crypto Timesの報道によると、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州高等法院はアビシェク・シャルマの保釈申請を却下しました。シャルマは大規模な暗号通貨MLM詐欺の重要なプロモーターの一人であり、この事件はインド全土で8万人以上の投資家が騙され、損失は約5億ルピーに達する可能性があるとされています。関連する投資プールの総規模は約20億ルピーです。報道によると、この詐欺はKorvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalなどの複数の偽の暗号プラットフォームを含み、投資家には倍返しのリターンが約束されていました。プロジェクトの初期には少額の利益が支払われ、より多くの参加者を引き付けましたが、2021年12月25日以降、すべての支払いが突然停止し、その後プロモーターはユーザーを他のプラットフォームに誘導し、最終的にはリターンが支払われなくなりました。インドの執行局（ED）は以前にヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8か所で捜索を行い、約1200万ルピーの貯蔵庫と銀行預金を凍結しました。調査官によると、この事件の資金は不動産開発業者、ペーパーカンパニー、家庭の銀行口座を通じてマネーロンダリングされており、一部の高級関与者はドバイに逃亡しています。

Cointelegraphの報道によると、インドのタナ地方裁判所は3月23日に、CoinDCXの共同創設者であるSumit GuptaとNiraj Khandelwalが710万ルピー（約7.5万ドル）の詐欺事件において初期犯罪の証拠がないと判断し、二人の保釈を認めました。裁判所の調査によると、詐欺行為は実際には偽のウェブサイトcoindcx.pro上で発生しており、CoinDCXの公式プラットフォームとは無関係です。主な関与者であるRanaは被害者に全額返金を行い、被害者も法廷で二人の創設者がカフェで会った当事者ではないことを確認しました。その後、CoinDCXは声明を発表し、今回の事件を「第三者によるなりすまし」と定義し、ユーザーに対してドメイン名を必ず確認し、公式チャネルを通じてのみやり取りを行うよう警告しました。これはインドの暗号業界で増加しているなりすましやフィッシング詐欺から身を守るためです。

ChainCatcher のメッセージによると、Deshgujarat の報道で、インドの反腐敗裁判所は 14 人に終身刑を宣告しました。その中には 11 人の警察官と 1 人のインド人民党 (BJP) の元立法議会議員が含まれており、彼らはインドの商人を誘拐し、暗号通貨を脅し取った罪に問われています。裁判官は、このギャングが犯罪共謀、誘拐、恐喝、違法拘禁、暴行の罪を犯したと認定しました。報道によると、インドの商人 Shailesh Bhatt は、彼が投資した BitConnect 会社が倒産した後、ビットコインの形で一部の投資を回収しました。しかし、彼が一部の投資を取り戻したことを知った上記の官僚たちは、暗号通貨を奪うための誘拐計画を立てました。最終的に Shailesh Bhatt は、一部のビットコインと 360 万ドルの現金を移転することに同意した後に解放されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Freepressjournal が報じたところでは、インドの PMLA 特別法廷は Hemant Bhope と彼の妻 Lata の釈放請求を却下しました。二人はインド最大のビットコインポンジスキームの一つに関連して起訴されており、このスキームはデリーの会社 Variabletech Pvt Ltd (VTPL) に関与しているとされています。被告は投資家をビットコイン購入に誘導し、他の人々にこの会社への投資を促して詐欺を実行する共謀をしていたとされており、このスキームの金額は 660.6 億ルピーに達します。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、インドの裁判所がインド通信省に対し、暗号通貨取引所 Mudrex の名義で詐欺を行っている 38 のウェブサイトを閉鎖するよう命じました。Mudrex はデリー高等裁判所に訴訟を提起した後、同裁判所は 8 月 23 日に通信省に対し、1 週間以内にこの命令を実行するよう求めました。これに先立ち、Mudrex は複数のユーザーから詐欺被害の報告を受けて法的措置を講じており、被害者数は 1000 人に達する可能性があり、損失額は 5 万ドルを超えると推定されています。これらの詐欺者は Telegram を通じて Mudrex の従業員を装い、偽のウェブサイトを利用して不正に資金を集めていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、インドのオリッサ州高等裁判所は、暗号通貨取引がインドで禁止されておらず、違法とも見なされないことを再確認しました。裁判所は Yes World の CEO サンディープ・チャウドリーの保釈を認め、その理由として国内に暗号通貨取引に対する公式な禁止令や違法行為が存在しないことを挙げました。チャウドリーは、暗号通貨ビジネスを装ったポンジスキームやマルチレベルマーケティングプランで投資家を欺いた疑いで拘留されていました。インドは現在、具体的な暗号通貨規制が欠如していますが、政府は暗号通貨取引に対して高い税金を課しています。仮想デジタル資産 (VDA) の利益には 30% の税金が課され、ユーザーは株式のように損失を利益と相殺することができません。さらに、デジタル資産取引に対する 1% の源泉徴収税 (TDS) が取引者にさらなる影響を与えています。