ビットコイン詐欺

アメリカ合衆国司法省は公式に典型的な判例を発表し、Praetorian Group InternationalのCEOが2億ドルのビットコインポンジスキームにより20年の懲役刑を宣告され、ポンジスキームを運営し、世界中の9万人以上の投資家を欺いたため、電信詐欺とマネーロンダリングの罪に問われました。現在61歳のラミル・ベントゥーラ・パラフォックス（Ramil Ventura Palafox）は、アメリカとフィリピンの二重国籍を持ち、Praetorian Group International（PGI）を運営し、会長兼CEOを務めています。パラフォックスはPGIがビットコイン取引を行っていると虚偽の主張をし、日々の利益を0.5%から3%と約束しました。しかし、PGIのビットコイン取引の規模は約束された利益を達成するには全く不十分で、実際にはポンジスキームでした。2019年12月から2021年10月までの間に、世界中で少なくとも9万人の投資家がPGIに2.01億ドル以上を投資しました。その中には、少なくとも3029.5289万ドルの法定通貨と、少なくとも8198枚のビットコイン（価値1.71498528億ドル）が含まれています。パラフォックスの行動により、投資家は合計で少なくとも6269.2007万ドルの損失を被りました。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国が61,000枚のビットコイン詐欺事件の被害者のために補償メカニズムを設立することを提案したとされています。この取り決めにより、英国財務省は約50億ポンドのビットコイン資産を保持することが可能になるかもしれません。この巨額の暗号資産は、ロンドン高等法院での争いの中心にあり、英国政府と数千人の騙された中国の投資家が対立しています。投資家たちは、英国政府がこの詐欺事件から利益を得るべきではないと考えています。英国の検察総長スティーブン・パーキンソンは、被害者に対してこのような補償メカニズムを設立する可能性があることを通知しましたが、具体的な詳細はまだ発表されていません。2018年には、警察がロンドン北部のハムステッドにある豪邸で61,000枚のビットコインを押収しました。この暗号資産は過去7年間で価値が急騰し、現在の評価は約50億ポンドです。英国政府は現在、この資産の大部分を保持しようとしています。47歳のチェン・チーミン（別名：チャン・ヤーディ）は、彼女の47歳のマレーシア人助手セング・ホク・リンと共に、先月ロンドン南ワークの刑事裁判所でマネーロンダリングの容疑を認め、来月の判決を待っています。裁判所はまた、英国当局が最近、約6700万ポンドの追加の暗号資産へのアクセス権を取得したことを知りました。英国王立検察庁（CPS）の代表弁護士マーティン・エヴァンズKCは、書面での声明の中で、チャン・ヤーディが先月、1冊の帳簿と2つの暗号通貨ウォレットのアクセスコードとパスワードを提出したと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、5 月 13 日にニューハンプシャー州財務省が発表した公告で、住民に対して政府職員を装ったビットコイン詐欺の電話に警戒するよう呼びかけました。詐欺師は偽造された公式電話番号を使用し、被害者の身分が盗まれたと偽って、ビットコインを通じて「資金を保護する」ように誘導します。州財務省は、政府機関がビットコインでの支払いまたは送金を要求することは絶対にないと強調し、このような電話を受けた場合は直ちに切断し、FBI のサイバー犯罪苦情センターに報告することを勧めています。この警告が発表される前の週（5 月 6 日）、ニューハンプシャー州は全米初の「戦略的ビットコイン準備」法案を通過させ、州財務が最大 5% の公共資金を時価総額が 5000 億ドルを超える暗号資産に配分することを許可しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、アメリカ連邦捜査局（FBI）サンフランシスコ支局とカリフォルニア北部検察官事務所は共同声明を発表し、AML Bitcoin の創設者 Rowland Marcus Andrade に対する暗号通貨詐欺事件の被害者は 6 月 5 日までに請求申請を提出するよう求めています。この事件の主犯は「NACファウンデーション」などの実体を通じて、2014 年から 2019 年の間に虚偽のマネーロンダリング防止技術を口実に AML Bitcoin などのトークンを販売し、電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けています。FBI は、連邦法に基づき、条件を満たす被害者は補償および法的支援を申請できると強調しています。指定されたフォームを通じて情報を提出する必要があり、期限を過ぎると受理されません。当局はまた、一般市民に情報の拡散を協力するよう呼びかけ、より多くの潜在的な被害者が権利を知ることができるようにしています。データによると、この事件に関与する金額は数千万ドルに達し、Black Gold Coin などの多様な仮想資産が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Freepressjournal が報じたところでは、インドの PMLA 特別法廷は Hemant Bhope と彼の妻 Lata の釈放請求を却下しました。二人はインド最大のビットコインポンジスキームの一つに関連して起訴されており、このスキームはデリーの会社 Variabletech Pvt Ltd (VTPL) に関与しているとされています。被告は投資家をビットコイン購入に誘導し、他の人々にこの会社への投資を促して詐欺を実行する共謀をしていたとされており、このスキームの金額は 660.6 億ルピーに達します。

ChainCatcher のメッセージ、テキサス州ラボックの警察は、ビットコイン関連の詐欺事件が著しく増加しており、被害者が大きな損失を被っていると報告しています。過去数ヶ月で、20人から30人がギフトカードとビットコイン取引に関する詐欺事件を報告しました。詐欺師は通常、高齢者をターゲットにし、彼らのアカウントが盗まれたと主張し、確認が必要だと言います。被害者は小切手を書いたり、現金を引き出したりして、資金をビットコインマシンに預けるよう指示されます。ブランデン・スチュワート警官は、ある事件を思い出し、その中で一人の被害者が2万5000ドルと3万ドルを順番に振り込んだと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、英国弁護士規制局（SRA）は、新しい詐欺行為について警告を発しました。この詐欺活動は、偽の弁護士がビットコインの支払いを要求する電子メールを送信することに関与しています。この詐欺の電子メールには、悪意のあるソフトウェアが含まれている可能性のあるビットコインウォレットのリンクが含まれています。「Patrice Joyce」という名前が誤って使用されており、合法的な会社である Attwaters Solicitors LLP および Attwaters Jameson Hill Solicitors と関連があると主張しています。しかし、SRA は「Patrice Joyce」という名前の弁護士を認可していないことを確認しました。SRA は、個人が疑わしい手紙を受け取った場合、適切な調査を行うことを推奨しています。これには、信頼できる方法で直接弁護士事務所に連絡して電子メールの真偽を確認し、SRA の記録をチェックして個人または弁護士事務所の認可を確認することが含まれます。

ChainCatcher のメッセージ、"Impulse Project"という計画が複雑な前払い詐欺メカニズムを通じて暗号投資家を欺いています。このプロジェクトは2021年に始まり、高額な報酬を餌にして、ユーザーはアカウントを有効化するために「少額」の入金を行う必要があります。この組織は1000以上の詐欺サイトを作成し、被害者は500万ドル以上の損失を被りました。（出典リンク）