不正資金

バイナンス研究所が報告を発表し、暗号資産は「違法資金の避難所」ではないと述べ、2025年には世界の暗号分野で約11%の違法資金の流れが押収または凍結され、これは従来の法定通貨システムの追徴率の約55倍に相当するとしています。報告書は、このデータがTether、Interpol、T3 Financial Crime Unitなどの機関の公的な執行および凍結行動からの総合的な情報に基づいており、単一の規制機関の統計結果ではないことを指摘しています。同時に、国連薬物犯罪事務所（UNODC）が推定する従来の金融システムの年間1%未満の違法資金押収率と比較して、暗号分野の追跡および回収効率は明らかに高いとしています。研究はまた、単一の大規模事件（約150億ドルのビットコインに関与するPrince Group関連事件）を除外しても、2025年の残りの暗号資産の押収率は従来の金融システムの約10倍であることを示しています。さらに、SlowMistとPeckShieldのデータによると、2025年には約8.3%から13.2%の盗まれた暗号資産が成功裏に回収または凍結され、取引所、ステーブルコイン発行者、法執行機関間の安全対応と協力の効率が向上していることを反映しています。報告書は、暗号犯罪の問題は依然として存在するが、「暗号資産は本質的に違法活動に適している」という見解は、オンチェーンの透明性と規制協力能力によって弱められていると結論づけています。

チェーン上分析プラットフォームArkham（@arkham）の監視によると、Bridged Polkadotの脆弱性を利用した攻撃者は、盗まれた資金をすべてTornado Cashに移動させ、金額は約26.9万ドルに達しています。

新華網の報道によると、中央反腐敗調整小組の国際追逃追贓と越境腐敗治理作業オフィスが会議を開催し、「天網 2026」作戦を開始しました。その中で、国家監委が職務犯罪の海外追贓挽損特別作戦を主導し、公安部が「獲狐」特別作戦を展開し、中国人民銀行は公安部と共にオフショア会社や地下銀行を利用して海外に不正資金を移転することを防止し、打撃する特別作戦を実施します。また、中央組織部は公安部、国家移民管理局と共に「裸官」の任職管理と公職者の私的な海外渡航に関する違反問題の治理などの作業を進めます。

甘粛省天水市秦州区人民法院は最近、仮想通貨に関わる現金引き出しの犯罪事件を審理しました。被告人は「高給アルバイト」として、詐欺による所得であることを知りながら、監視カメラの盲点を利用して7日間で39万元以上を何度も引き出し、その資金を仮想通貨に換えて上司に転送し、2.15万元の利益を得ました。法院は、被告人が犯罪所得の隠蔽・偽装罪を構成すると認定し、法に基づき懲役2年4ヶ月、罰金1万元を科し、違法所得の返還を命じました。裁判官は、オフラインでの現金引き出しが電信詐欺の不正資金を「洗浄」する重要な段階となっていることを指摘し、「アルバイト現金引き出し」や「高給日払い」などは詐欺の一環であることが多いため、一般市民は現金の代行受け取り、振込、資金移動の手助けなどの行為に警戒し、犯罪の共犯者にならないように注意すべきだと述べました。

上海市司法局発文を通じて、最近全国各地で偽造された商業施設の「試食カード」を餌にした電信ネットワーク詐欺の新たな手口が出現していることを警告しています。関連するグループは、オフラインで虚偽の「試食カード」を配布し、QRコードをスキャンさせていわゆる「福利グループ」に加入させ、その後、振込還元などの詐欺行為を行っています。警察の発表によると、山東省などで複数の事件が解決され、多くの関係者が逮捕されています。調査によれば、犯罪者は海外の通信ソフトを使用して上司と連絡を取り、仮想通貨で犯罪収益を決済しており、隠蔽性が高いとされています。上海市司法局は、一般市民に対して防犯意識を高めるよう呼びかけており、不明なQRコードをスキャンせず、見知らぬプラットフォームに個人情報を漏らさないようにし、財産の損失を避けるようにと警告しています。

公式的な情報によると、Tether、Tron、TRM Labsが共同で設立した金融犯罪対策部門T3は、2024年9月の設立以来、3億ドル以上のオンチェーンの違法資産を凍結したと発表しました。今月、この部門はブラジル連邦警察と協力してルソコイン作戦を展開し、マネーロンダリング計画に関連する430万枚のUSDTを凍結・押収し、ここでのマイルストーンを突破しました。T3は世界の法執行機関と密接に協力していますが、今年も違法資金が規制を逃れることに成功しました。今年2月、北朝鮮のハッカーグループラザルスがBybit取引所に対して15億ドルの攻撃を実施しました。7月までに、この組織は10億ドルの盗まれた資金を洗浄し、史上最大規模の暗号通貨盗難事件となりました。TetherのCEOパオロ・アルドイーノは、Tetherが世界の280以上の法執行機関と協力して金融エコシステムの完全性を維持することに尽力していると述べ、3億ドルのマイルストーンの達成は金融犯罪対策におけるブロックチェーン技術の実際の影響を示していると語りました。

ChainCatcher のメッセージ、吉林省高等人民法院の公式アカウントが吉林省龍井市人民法院が最近審理した犯罪収益隠匿罪の案件を公開しました。4人の被告は、上流の電信ネットワーク詐欺者のために金を購入し、換金し、違法な仮想通貨プラットフォームを通じて仮想通貨を移転し、彼らの不正資金を洗浄する手助けをしました。報告によると、被告の取引額は人民元 78.9 万余元に達し、その中で確認された詐欺資金は人民元 45.2 万余元です。最終的に、裁判所は被告に対して2年から1年の有期懲役を言い渡し、罰金は1万元から2万元の範囲で科しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、ブロックチェーンコンプライアンス会社 AMLBot の最新レポートが、Tether のウォレットブラックリストメカニズムに著しい遅延があることを示しており、7800 万ドル以上の不正資金が凍結が有効になる前に成功裏に移転されたとしています。レポートでは、Tether がイーサリアムと Tron ブロックチェーン上でのマルチシグ契約設定により、ブラックリストの提出から有効化までの平均遅延が 44 分であることが指摘されています。イーサリアムチェーン上では、約 2850 万 USDT がブラックリストの遅延期間中に移転され、平均して 36.5 万ドル以上が一回の移転で行われました。Tron チェーン上では、4960 万ドルが凍結を回避し、約 4.88% のマークされたウォレットがこの脆弱性を利用して 2-3 回の送金を行い、平均して各ウォレットが 29.2 万ドルを移転しました。

ChainCatcher のメッセージによると、スペイン国家警察の声明に基づき、スペイン当局は複雑な暗号投資詐欺を摘発しました。この詐欺は人工知能を利用して偽の有名人を使った宣伝で投資家を誘惑し、200人以上の被害者から1900万ユーロ（2150万ドル）以上を騙し取っていました。調査は、グラナダ出身の男性が暗号投資詐欺で624,000ユーロ（700,000ドル）の損失を報告したことから始まりました。この詐欺グループは、AI生成の有名人の動画を使用して、無警戒な個人に見かけ上高いリターンのある暗号企業に投資させ、元の投資を解除するために追加の支払いを要求しました。犯罪行為の首謀者は、ドバイに逃げようとした際に逮捕され、6人の容疑者は34歳から57歳の間で、現在は詐欺、マネーロンダリング、偽造文書の容疑に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、SlowMist の最高情報セキュリティ責任者 @im23pds が監視したところ、zkLend のハッカー（事件は 2 月に発生）が Tornado Cash を使用しようとした際にフィッシングサイトを誤ってクリックし、2930 枚の ETH の不正資金がそのフィッシングサイトに盗まれました。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は 3 月 21 日に、暗号通貨投資詐欺計画からの 700 万ドルの利益が回収されたと発表し、現在、被害者に対して請願書を提出し、資金を返還するよう招待を開始した。当局は「これらの詐欺サイトは合法的な暗号通貨投資プラットフォームを模倣していますが、空の会社名義で開設された 75 以上の銀行口座を通じて、被害者の資金を犯人に送金しています。」と述べた。被害者は、自分の投資の価値が増加していると誤解させられましたが、実際には、利益は捏造されたものでした。一連の複雑な国内外の取引を通じて資金を洗浄した後、犯罪者は最終的に資金を海外に移転しました。2023 年 6 月、アメリカ合衆国特別捜査官は外国の銀行口座から資金を押収し、司法省が民事没収訴訟を提起するきっかけとなりました。外国の銀行が請求を行った後、双方は和解に達し、700 万ドルがアメリカに没収されることになりました。

ChainCatcher のメッセージ、イーサリアムの共同創設者である Vitalik Buterin が発表した内容は次のとおりです："Railgun のプライバシープールメカニズムにより、Railgun は監視やバックドアなしで犯罪収益の処理を回避できます。動作は以下の通りです：誰でも Railgun に入金できます。入金後、1 時間の検出期間があり、その間にさまざまなアルゴリズムがその入金が犯罪活動に由来する可能性があるかどうかを分析します。入金がフィルタリングを通過した場合、1 時間後にユーザーはゼロ知識証明（ZKP）を使用してプライベートな引き出しを行うことができます（ただし、十分な匿名性を得るために、より長い時間待つことをお勧めします）。入金がフィルタリングを通過しなかった場合、ユーザーは資金を自分のアドレスに引き出すことしかできません。このようにしても資金が凍結されたり押収されたりすることはなく、単にプライバシープールの匿名機能を享受できないだけです。もし誰かが Railgun のフィルタリングルールに同意しない場合、自由にフォークして自分のプライバシープールを作成できますが、十分な広範な公衆の支持を得られない場合、その匿名性は非常に限られたものになります。"

ChainCatcher のメッセージによると、労働者日報の報道で、北京市人民検察院が「検察護企」特別行動の作業状況を発表し、典型的なケースを公開しました。ある職務侵占事件では、被告人が会社から1.4億元以上を詐取し、検察機関は仮想通貨を追跡して損失を回収しました。2020年から2021年の間、冯某はあるテクノロジー会社のサービスプロバイダーと地域運営成長部での職務の便宜を利用し、唐某某、杨某某らと共謀して、会社のサービスプロバイダー報奨金を合計1.4億元以上詐取しました。その後、冯某は唐某某、杨某某に指示し、8つの海外仮想通貨取引プラットフォームを利用して、関与した資金を人民元から仮想通貨に変換し、海外の「混合通貨」プラットフォームを通じて資金の出所や性質を混乱させ、仮想通貨の形で複数のレベルで移転しました。一部の関与した資金は人民元の形で冯某らが管理する口座に流入し、一部の関与した資金は仮想通貨の形で冯某らによって隠匿されました。検察機関は、被告人が仮想通貨で分配し、海外の「混合通貨」プラットフォームを通じて資金の流れを混乱させた状況に対して、仮想通貨と法定通貨を逐一照合し、双方向で審査し、資金の流れを正確に確認しました。最終的に、冯某はビットコイン92枚を返還し、合計8900万元以上の不正資金を回収し、被害を受けた企業の経済的損失を最大限に回復しました。2024年9月14日、北京市第一中級人民法院は判決を下し、被告人冯某ら7人が職務侵占罪を犯したとして、それぞれ14年6ヶ月から3年の有期懲役を言い渡し、相応の罰金を科しました。判決は既に効力を持っています。

ChainCatcher のメッセージ、Arkham は X プラットフォームで、3 億ドル以上の資産を持つ FTX の攻撃者が 2022 年以来初めて資金を移動したと発表しました。これまでのところ、攻撃者は RailGun と THORChain を通じて合計 800 万ドルの不正資金を移動しました。

ChainCatcher のメッセージによると、SlowMist の創設者である余弦は、Platypus が今日盗まれた850万ドルについて、ソーシャルメディアで発表しました。攻撃契約を逆コンパイルした結果、攻撃者は契約内に出金機能を実装していないことが判明し、攻撃による利益を引き出すことができず、850万ドルが攻撃契約内に封印されているとのことです。また、CoinGecko のデータによると、USP（Platypus USD）は現在0.479ドルにペッグされています。（出典リンク）