安徽

ChainCatcher のメッセージ、最近、中国安徽省銅陵中院の公式アカウントによると、安徽省枞陽県の裁判所が仮想通貨取引に起因する不当利得の紛争を審理した。事件では、丁某がプラットフォームを通じて単価 7.44 元で 1300 枚のテザーコインを購入し、総額 9672 元となった。売り手の吴某は注文を確認後、販売を完了し、代金を受け取った。しかし、丁某は後に吴某の得た利益は不当利得であると主張し、返還を要求した。裁判所は、テザーコインの取引は公序良俗に反し、行為は無効であり、損失は取引当事者が自己負担すべきであり、法律は保護しないと判断し、原告の請求を棄却した。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTVニュースの報道で、安徽省宿州市の警察が最近、仮想通貨を利用した「隔空洗浄」の銀行カード売買事件を摘発し、関与した金額は8000万元を超えた。調査によると、犯罪グループは海外の犯罪組織に基づいて「チケット販売」グループを結成し、ソーシャルメディアを利用してカード商を募集し、「カード商の車隊」を組織して国内でカードを収集し、現金を引き出し、仮想通貨を購入するなどの操作を行い、銀行カードを国外に出さずに越境資金の洗浄を完了させていた。

ChainCatcher のメッセージ、安徽省五河县公安局は精密な分析と迅速な行動により、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にして実際にはポイント洗浄犯罪活動を行っていた一連の犯罪を成功裏に断ち切り、3名の容疑者が法の網にかかりました。このポイント洗浄グループは、一般の人々の仮想通貨投資に対する曖昧な認識を利用し、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にして、一見合法的な投資活動を行っているように見せかけ、実際には違法なポイント洗浄行為を行っていました。このグループが関与している金額は数千万元に達し、金融秩序と社会の安全に対して計り知れない脅威をもたらしています。ポイント洗浄グループは、高度に隠蔽されたポイント洗浄ソフトウェアを操作し、銀行口座や第三者決済プラットフォームを利用して、虚構の取引や分散移転などの手段を通じて、違法に得た資金を「洗浄」し、合法的な収入のように見せかけるプロセスを行っています。現在、3名の犯罪容疑者は法に基づき強制措置が取られています。

ChainCatcher のメッセージによると、安徽日報の報道で、安徽省党委員会政法委員会、省市場監督管理局、省公安庁が共同で通知を発表し、5月13日から12月10日までの間、全省で「皖剣-2024」行動を展開し、特に「ブロックチェーン」「メタバース」「デジタル資産取引」などの名目で、仮想通貨、マイニングマシン、ブロックチェーン、外国為替取引などを行うマイニングコインチェーン型のネットワークマルチ商法活動を重点的に取り締まる。

链捕手のメッセージによると、安徽省池州市の公安からの情報で、最近池州市の警察がブロックチェーン技術を利用してコンピュータシステムの仮想通貨データを不正に取得する事件を摘発し、関与した価値は約5000万元人民元に上るとのことです。链捕手の調査によれば、関与したプロジェクトはDEXプロジェクトのGainSwapである疑いがあります。2021年6月、王某はスマートフォンでインターネットを利用している際に、あるデジタルウォレットのホームページに新たに発表されたプロジェクトを見つけ、利益が見込めると感じて約59万元人民元の仮想通貨に投資しました。翌日の早朝、彼がステーキングしていた仮想通貨がすべてプロジェクト側に移動され、さらに他の投資者がステーキングしていた約800万ドルのデジタル資産も巻き上げられ、ウェブサイトは閉鎖され、連絡が取れなくなりました。統計によると、このプロジェクトの投資者（被害者）は数百人に上り、関与した価値は約5000万元人民元です。地元の警察は分析の結果、犯罪者（プロジェクト側）がセキュリティ会社の監査報告を取得した後、実際にオンラインに公開されたコードと監査を通過したコードが一致しないことを発見しました。「バックドア」を含む契約コードを展開することで、プロジェクト側は投資者の同意なしに彼らのステーキング資産を引き出し、その後クロスチェーンで「匿名プール」に移して洗浄することができました。その後、広東、四川、湖南の警察の協力により、8名の犯罪者が全員逮捕されました。警察は法に基づき、容疑者が不正に得た資金で全額購入した価値千万の別荘や百万の高級車などの関与資産を押収し、さらに約600万の仮想資産を凍結しました。現在、事件の捜査や追徴、損失回復などの作業がさらに進められています。（池州公安オンライン）