仮想通貨取引

香港の仮想通貨取引プラットフォーム AAX は、2022年11月中旬からシステムメンテナンスおよび更新を理由に運営を停止し、300人以上の顧客が約1億香港ドルの資産を回収できなくなりました。香港の法執行機関が調査を進めた結果、虚偽の情報や不正な手段によってプラットフォームが停止した疑いがあることが判明し、責任者は仮想通貨ウォレットとプライベートキーを持って香港を離れ逃亡しましたが、その後香港に戻り逮捕されました。香港警察は、詳細な調査の結果、191人の被害者に対して合計約8100万香港ドルの損失があったことを発表しました。また、AAXの責任者はプラットフォームが停止した後に約6.33億香港ドル相当の仮想通貨を引き出しており、現在彼は3件の窃盗罪および1件の詐欺罪で起訴されています。

2026年中国人民銀行工作会議2026 年中国人民銀行工作会議は 1 月 5 日から 6 日に開催され、会議では 2025 年の業務を総括し、その中で 2025 年におけるグローバル金融ガバナンス改革の推進、金融管理とサービスレベルのさらなる向上、詐欺やギャンブルに関連する「資金チェーン」の精密な管理を推進することが指摘されました。会議では、仮想通貨取引の監視を強化し、現金供給の保障を強化し、デジタル人民元管理システムを最適化することが強調されました。2026 年の重点業務には、人民元の国境を越えた使用のためのインフラの整備、仮想通貨の監視の強化、関連する違法犯罪活動の継続的な取り締まり、テクノロジー管理と革新の応用の深化、デジタル人民元の安定した発展が含まれます。

国务院办公厅は最近、「全チェーンでのタバコ関連違法活動の取り締まりに関する意見」を発表しました。その中で、以下のことが指摘されています：出入国の輸送手段や国際郵便におけるタバコ関連のリスク管理を強化し、海外に登録されたウェブサイトや仮想通貨を利用したタバコ製品の違法活動についての分析と評価を強化し、新しい技術や新しいチャネルを利用したタバコの密輸行為に対して精密に取り締まること。

中国人民銀行は、仮想通貨取引の投機行為を打撃するための作業調整メカニズム会議を開催しました。会議では、最近、さまざまな要因の影響を受けて、仮想通貨の投機行為が再び増加しており、関連する違法犯罪活動が発生していること、リスク管理が新たな状況と挑戦に直面していることが指摘されました。会議は、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たず、法的な支払い能力もなく、市場で通貨として流通使用されるべきではなく、できないものであることを強調しました。仮想通貨に関連する業務活動は違法な金融活動に該当します。ステーブルコインは仮想通貨の一形態であり、現在、顧客の身元確認やマネーロンダリング防止などの要件を効果的に満たすことができず、マネーロンダリング、集団詐欺、違法な越境資金移動などの違法活動に利用されるリスクがあります。会議は、仮想通貨に対する禁止政策を引き続き維持し、仮想通貨に関連する違法金融活動を継続的に打撃することを求めました。各機関は、協力を深め、監督政策と法的根拠を整備し、情報流や資金流などの重点的な部分に焦点を当て、情報共有を強化し、監視能力をさらに向上させ、違法犯罪活動を厳しく取り締まり、国民の財産安全を守り、経済金融秩序の安定を維持する必要があります。公安部、中央ネット情報局、中央金融局、最高人民法院、最高人民検察院、国家発展改革委員会、工業情報化部、司法部、中国人民銀行、国家市場監督管理総局、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局の関係者が会議に出席しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところによれば、韓国国会の調査で国内の五大仮想通貨取引所と、米英の制裁を受けているカンボジアの「後易元グループ」との資金のやり取りが、2023年の922万ウォンから2024年には128億ウォンに急増し、約1400倍に達したことが明らかになりました。取引は主に米ドルのステーブルコインであるテザー (USDT) を通じて行われており、その中でもBithumb取引所の割合が最も高いです。韓国政府は、カンボジアの犯罪組織に対して金融制裁を実施し、可能性のある資金洗浄活動を抑制することを検討しています。一部の取引所は、今年の3月から5月にかけてこの組織との取引を断絶しました。

ChainCatcher のメッセージ、最近、中国安徽省銅陵中院の公式アカウントによると、安徽省枞陽県の裁判所が仮想通貨取引に起因する不当利得の紛争を審理した。事件では、丁某がプラットフォームを通じて単価 7.44 元で 1300 枚のテザーコインを購入し、総額 9672 元となった。売り手の吴某は注文を確認後、販売を完了し、代金を受け取った。しかし、丁某は後に吴某の得た利益は不当利得であると主張し、返還を要求した。裁判所は、テザーコインの取引は公序良俗に反し、行為は無効であり、損失は取引当事者が自己負担すべきであり、法律は保護しないと判断し、原告の請求を棄却した。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の報告により、岳陽の警察は70名以上の警力を動員し、市内の10カ所以上で同時に逮捕作戦を展開し、仮想通貨取引を口実にした特大のマネーロンダリング団体を成功裏に壊滅させました。この団体は、海外の暗号チャットソフトを通じて「高価でコインを買い取ります」という広告を掲載し、市場価格を上回る価格でUSDTを購入することで「カノン」を引き寄せ、海外のギャンブルや詐欺団体にマネーロンダリングサービスを提供していました。半年間で、この団体は20以上の省市にわたり、累計で約1.7億元のマネーロンダリングを行い、違法に100万元以上の利益を得ていました。現在、15名の犯罪容疑者が逮捕され、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、儋州市人民検察院の公式アカウントの報道によれば、ある犯罪グループが「契約による仮想通貨投資」で高額なリターンを得られるという誘惑を使い、違法に公衆からの預金を合計 1000 万元以上集めた。金額は巨大であり、儋州市人民検察院は違法に公衆からの預金を集めた罪で公訴を提起した。儋州市人民検察院は審査の結果、この犯罪グループの行為が《中華人民共和国刑事訴訟法》に違反していると認定し、違法に公衆からの預金を集めた罪の共同犯罪を構成すると判断し、有期懲役と罰金を科した。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、市場リスクを防ぎ、市場全体の流動性を向上させ、ユーザーの取引体験を最適化するために、OKX は 2025 年 5 月 23 日午後 2:00 - 6:00 （UTC+8）に一部の暗号通貨の単一最小取引数量を調整する予定です。具体的な調整内容には、通貨ペアが含まれます： ACT/USDT、BIO/USD、BIO/USDT、PROMPT/USDT、RACA/USD、RACA/USDT、SOL/TRY、XRP/BRL、XRP/TRY、ZERO/USD および ZERO/USDT 。さらに、実行中の戦略委託があり、現在の戦略の注文数量が調整後の最小注文数量よりも少ない場合、その注文はキャンセルされ、注文がキャンセルされた後、対応する戦略も終了します。

ChainCatcher メッセージ、北京師範大学法学院の専門家ル・ジャンピン、リウ・ジャが発表した研究論文では、中国の現在の禁止政策は、仮想通貨の固有のリスクに十分に対処できておらず、逆に仮想通貨取引の地下化と越境化の傾向を悪化させ、独特の残余リスク状況を形成していると述べています。二人の専門家は、《デジタル財産法》の制定を加速させ、仮想通貨を非金融商品として定義し、シナリオに基づく多重規制を通じて個人の海外投資行動管理の範疇に組み込むことを提案しています。また、《マネーロンダリング防止法》の関連規定を改善し、仮想資産サービス提供者を特定非金融機関の範囲に含め、分散型金融（DeFi）取引やピアツーピア（P2P）取引の規制を強化し、関連する追徴処分メカニズムを整備することを提案しています。

ChainCatcher のメッセージによると、煙草オンラインネットの報道で、广西柳州市の煙草専売局が公安部門と協力して、仮想通貨テザー（USDT）を利用した煙草関連の違法取引を行っていた犯罪グループを成功裏に摘発した。柳州煙草連勤指揮データセンターの「仮想通貨タバコ取引状況感知システム」は、ブロックチェーンノードを構築して全チェーンの帳簿を同期させ、仮想通貨の取引データを取得し、公安部門と連携して柳州の関連容疑者12人を正確に逮捕し、違法タバコ84,400本を押収し、仮想通貨の取引量は28,625枚のテザーに達した。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、WeChat セキュリティセンターが発表したところによると、最近ユーザーからの苦情が寄せられ、不法な者が「高収益投資」「確実に利益」「内部情報」などの名目でユーザーを第三者プラットフォームに誘導し、株式推薦、仮想通貨取引、外国為替投資などのサービスを提供すると偽っているとのことです。実際には、データを偽造したり、価格を操作したり、プラットフォームを閉鎖したりする手段で詐欺を行っています。WeChat チームは、虚偽の投資詐欺行為に対する取り締まりを引き続き強化します。上記の違法行為については、確認後、違反の深刻度に応じて関連アカウントに段階的な処罰を行います。WeChat セキュリティセンターは、投資にはリスクが伴うことを警告しています。「元本保証の高収益」「低リスクの暴利」といった投資プロジェクトはすべて詐欺の疑いがありますので、非公式なチャネルの投資推薦を信じないでください。見知らぬアカウントに送金したり、個人の金融情報を漏らしたりしないようにしてください。

ChainCatcher のメッセージによると、光明網の報道で、合肥の程さんと彼氏は手元の USDT を売却して人民元に換える準備をしており、関わる USDT は 27 万 7 千枚以上に達しています。友人の孫さんとの取引が完了した後、程さんは 200 万以上の現金は他の人が提供したもので、別の口座に転送しなければ取引が完了しないと告げられました。一方、程さんの仮想通貨はすでに孫さんの口座に転送されており、孫さんは携帯電話がウイルスに感染し U コインが操作禁止になったと主張しました。そのため、孫さんは警察に通報し、警察も現場に到着しました。程さんは、これは相手の三人が共謀して仕掛けた罠だと考えています。合肥市公安局新站分局の最新情報によると、警察はこの事件を詐欺罪として立件し、程さんは立件通知書を受け取ったとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスと OKX の製品戦略の違いについての議論で、バイナンスの創設者である赵长鹏は、バイナンス（CEX）がユーザーの利益を守るために従業員の投資を制限していると応じましたが、これによりプロダクトマネージャーがユーザーのニーズを深く理解することが難しくなっているとも述べました。赵长鹏は、このような決定は経営陣に委ねるとし、また、チェーン上の製品を自ら体験する意向を示し、「Chain 上では、確かに製品を体験すべきだ。後でいくつかの土狗を試してみる。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、潇湘晨報の報道で、2024年10月16日に2人の熱心な旅行者が列車内で隣の乗客の行動に異常を感じ、すぐに列車の乗務員に報告しました。旅行者は、隣の男性があるソフトウェアを使ってチャットをしており、その内容が仮想通貨の売買に関するものであると述べました。長鉄の乗務員は、彼の持ち物の中から56万元以上の現金を押収しました。曾某の携帯電話を調査したところ、押収された際、曾某はあるソフトウェアを通じて仮想通貨の転売を連絡していました。これは、配車プラットフォームを利用して現金を送付し、その後仮想通貨を使ってマネーロンダリングを行う詐欺事件です。現在、この事件は甘粛省の警察に移管されており、地元の被害者である高某は詐欺に関与した10万元以上の現金を回収しました。事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージ、網信河北は 2024 年 12 月に河北省の「清朗·燕赵浄網」ネットワークエコシステム管理の成果を発表しました。全省の網信システムは違法なウェブサイト 137 件を取り締まりました；違反したインターネットユーザーアカウント 31 件を取り締まりました；その中で、違反して仮想通貨取引プラットフォームにモバイルアプリケーションのダウンロードリンクを提供していた「汇视界」「爱犬社」などのウェブサイトに対して、法に基づき是正を命じ、違法リンクを削除しました。