暗号サービスプロバイダー

哥倫比亞国家税务总局 DIAN は第 000240 号決議を通じて、現地の暗号サービスプロバイダーに対し、詳細なユーザーおよび取引データの収集と提出を求めています。報告情報には、アカウント所有権の詳細、取引量、送金数、市場価値および純残高が含まれます。この規定は、コロンビアの居住者または納税者にサービスを提供する国内外の取引所および仲介業者に適用され、デジタル資産分野の透明性を高め、脱税を撲滅することを目的としています。2026納税年度の最初の完全な報告は、2027年5月の最終営業日までに提出されます。規定に従わない場合や正確なデータを提出しない場合、未報告取引額の最大1%の罰金が科される可能性があります。

据 Investing.com 报道，英国金融科技公司 GSTechnologies Ltd（伦敦证券交易所：GST）宣布收购波兰虚拟资产服务提供商 Finferno Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością，交易金额未披露。此次收购由 GST 现有现金资源提供资金，旨在扩大该公司在波兰和中欧地区的数字资产业务。通过这笔交易，GST 将能够在波兰推出新的数字资产交易所和财富管理服务，初期将以试点形式运营。GST 董事长 Tone Goh 在新闻稿中表示，此次收购符合公司在具有强大潜力的特定市场国际化发展数字资产业务 GS Fintech 的计划。

据市场消息，立陶宛央行（Lietuvos Bankas）宣布：在立法将欧盟 MiCA 纳入国内法后，所有加密服务提供商须于 12 月 31 日前提交牌照申请，未获牌照自 1 月 1 日起提供相关服务属非法。监管措施包括罚款、封禁网站，情节严重可触犯刑法，最高可判 4 年监禁。央行要求未继续经营者尽快通知客户并完成资产返还与迁移。据披露，约 370 家注册机构中仅约 30 家申请，实际活跃约 120 家。立陶宛拟充当 MiCA 入驻"门户"。

据 CoinDesk 报道，欧盟最新的数字资产税务透明度法案将于 1 月 1 日生效。该指令被称为 DAC8，它将欧盟长期以来在税务方面开展的行政合作框架扩展到加密资产及相关服务提供商。该指令要求包括交易所和经纪商在内的加密资产服务提供商收集并向各国税务机关报告详细的用户和交易信息。随后，各国税务机关将在欧盟成员国之间共享这些数据。DAC8 指令与欧盟的加密资产市场（MiCA）法规并行运作，但又各自独立。MiCA 法规监管市场行为，而 DAC8 指令则监管税务流向。该指令自 1 月 1 日起生效，但加密货币公司享有过渡期。服务提供商必须在 7 月 1 日前完成报告系统、客户尽职调查流程和内部控制的全面合规。逾期未报告者将根据国家法律受到处罚。

ChainCatcher のメッセージによると、PR Newswire が報じたところでは、商品取引および暗号通貨のマイニングとホスティング業務を行うニューヨーク証券取引所上場の暗号サービスプロバイダー SOS Limited は、最新の2025年半期財務業績報告書で、同社が現在内部のビットコインマイニング業務（自主マイニング）を一時的に閉鎖したことを明らかにしました。同社は7月末に750万ドルの株式を発行し、第三者のマイニングホスティングサービスの優先的な開発と拡張を予定しています。

ChainCatcher のメッセージによると、フィジー国家反マネーロンダリング委員会（NAMLC）の発表により、フィジーは仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対する全面的な禁止を再確認しました。その理由は、暗号通貨がマネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散資金調達において深刻なリスクを伴うためです。NAMLC は、暗号通貨の匿名性と越境特性が犯罪者に利用されやすいことを指摘しました。委員会は、過激派組織が暗号トークンによる資金調達にますます依存していることを示し、フィジーは現在、効果的な規制と執行能力を欠いているため、早急に規制を推進することは金融システムをリスクにさらす可能性があると述べました。この政策は、金融活動作業部会（FATF）の基準と一致していますが、フィジーは「禁止」を選択し、「規制」ではありません。NAMLC の議長である司法省常務秘書のセリーナ・クルレカは、委員会の最優先事項はフィジーの金融システムと国家安全保障を保護することであり、将来的に規制と技術の枠組みが整った後に再評価することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージ、新加坡金融管理局（MAS）は 2025 年 5 月 30 日に最終政策文書を発表しました。その中で、シンガポールに登録または運営されているすべての暗号サービスプロバイダーは、DTSP ライセンスを取得していない場合、2025 年 6 月 30 日までに海外の顧客に暗号通貨サービスを提供することを停止しなければならないと規定されています。MAS は、移行期間を設けず、違反者は法的措置を受けることになると強調しています。

ChainCatcher のメッセージ、Gate Group は日本の暗号サービスプロバイダー Coin Master Co.,Ltd. の発行済み株式をすべて取得しました。Coin Master は正式に「Gate Japan KK」（略称「Gate Japan」）に改名されます。Gate は Coin Master を買収することで、現地の規制に準拠したローカライズされたデジタル資産取引プラットフォームを提供し、日本のユーザーの特定のニーズに応えるというコミットメントを強化し、日本でのビジネス運営をさらに拡大することを目指しています。

ChainCatcher のメッセージ、台湾の金融監督管理委員会（FSC）は、11月30日に新しい反マネーロンダリング（AML）規則を実施することを発表しました。これは、当初の予定よりも1か月早く、規制当局が詐欺対策を加速しているためです。新しい規則では、暗号サービスプロバイダー、例えば暗号取引所が、反マネーロンダリングのコンプライアンス登録を完了することが求められます。規則に従わない場合、最長2年の懲役や最高500万台湾ドル（約153,700米ドル）の罰金などの罰則が科される可能性があります。FSCは水曜日の声明で、海外の「仮想資産サービスプロバイダー」（VASP）は、台湾の会社法に基づいて会社または支店を設立し、必要な反マネーロンダリング登録を完了しなければ、台湾で事業を行うことができないと述べました。規制当局は7月に法律を改正した後、これらの新しい規定を導入しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、欧州銀行監督機構 (EBA) は重要な措置を講じてマネーロンダリング防止 (AML) 対策を強化することを表明しました。旅行ルールのガイドラインは 12 月 30 日から暗号サービスプロバイダーおよび仲介機関に拡大されます。これは、暗号資産サービスプロバイダー (CASP) が EU のマネーロンダリング/テロ資金供与防止 (AML/CFT) 制度の制約を受けることを意味します。さらに、暗号サービスプロバイダーと仲介機関は、その多仲介および越境移転ポリシーを声明する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、トルコの与党が議会に暗号法案の草案を提出し、暗号サービスプロバイダーの許可と登録の問題に重点を置き、国際基準に一致させることを目指しています。ロイター通信によると、この法案の草案は、既存の法律を更新し、新興の暗号通貨市場を包括的に管理することを目的としています。この法案の主な焦点は、消費者保護、プラットフォームの透明性、金融規制の遵守です。提案された規制は、この分野の暗号通貨取引プラットフォームやその他のサービスプロバイダーを監督し、トルコ資本市場委員会からの許可を求めることを意図しています。この法律の草案は、トルコの居住者が参加できる暗号資産サービスプロバイダー、暗号資産プラットフォームの運営、暗号資産の保管、暗号資産の売買および譲渡取引を管理することを目的としています。この立法はまた、暗号通貨とプロジェクトの分類問題にも対処し、既存の金融規制に適合することを保証します。

ChainCatcher のメッセージ、支払い大手 PayPal は英国金融行動監視機構に成功裏に暗号サービスプロバイダーとして登録され、「特定の暗号資産活動」を行うことが許可されました。英国で暗号通貨サービスを提供する企業は、登録の承認を得て FCA のマネーロンダリング防止規則を遵守する必要があります。以前のニュースでは、8月に PayPal はこの制度に従うため、同国での暗号通貨購入を一時停止すると発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、Crypto.com はソーシャルメディアでオランダ銀行（DNB）から暗号サービスプロバイダーとしての登録を取得したと発表しました。この登録は、オランダの「マネーロンダリングおよびテロ資金供与（防止）法」に基づいて、Crypto.com の業務とコンプライアンスに対する包括的な審査の後に発行されました。

ChainCatcher のメッセージ、デジタル資産と外国為替ブローカーの Hidden Road は、そのオランダの法人 Hidden Road Partners CIV NL B.V. がオランダ中央銀行（DNB）で暗号サービスプロバイダーの登録を完了したことを発表しました。この登録により、Hidden Road はさまざまな製品において、取引相手に法定通貨とデジタル資産間の取引を提供する能力を持つことができます。Hidden Road Partners CIV NL B.V. は以前にオランダ金融市場管理局（AFM）から投資会社のライセンスを取得しています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージ、12 月 8 日、欧州委員会の新しい提案は、すべての「EU 顧客が存在する」暗号資産サービスプロバイダーに対し、税務当局に EU 顧客の取引状況を報告することを要求しています。この立法の対象範囲には、「分散型で発行された」暗号資産が含まれ、Stablecoin や NFT も含まれます。委員会はまた、高所得者層の越境取引活動を監視することを提案しており、これは税務当局が使用するデータを拡大し、税務官に富を隠す機会を防ぐ手段となります。新しいルールが発効する前に、EU 理事会の加盟国代表の一致した同意が必要であり、欧州委員会は 2026 年からこの提案を実施したいと考えています。以前の報道によれば、EU の税収草案は暗号通貨に対する課税が 25 億ドルの収入をもたらす可能性があることを示しています。(出典リンク）

链捕手メッセージ、Coinbaseはオランダで規制の承認を取得し、オランダ中央銀行（De Nederlandsche Bank - DNB）に暗号サービスプロバイダーとして登録されたことを発表しました。この登録により、Coinbaseはオランダの顧客に対して、全ての小売、機関、エコシステム製品を提供できるようになります。（出典リンク）