江西

ChainCatcher メッセージ、江西金融公式アカウントが深圳市非法金融活動防止および打撃専任グループ事務所が昨日発表した「ステーブルコインなどの名義での違法集資に対するリスク警告について」を転載しました。公衆に対し、不法分子がステーブルコインへの投資名義で違法集資活動を行うことに警戒するよう呼びかけ、自己の財産安全を確実に守るようにしています。

ChainCatcher のメッセージによると、大江網の報道で、最近、江西省永豊県公安局刑事警察隊が市公安局刑事警察支隊と連携し、仮想通貨「電詐ランニング」を利用したマネーロンダリンググループを摘発した。今年1月下旬以来、犯罪容疑者の梁某勇、曾某、張某勇は利益を追求するために「電詐ランニング」チームを結成し、次々と他の人を勧誘し、下位メンバーを増やしていった。梁某勇は「紙**」の海外チャットソフトを使って詐欺師と連絡を取り、曾某と張某勇はカード農家を探し、借りたり、誘惑したりする方法で10以上の銀行口座を集め、不正資金を受け取るために使用した。不正資金が入金された後、その資金を仮想通貨にチャージし、最終的にマネーロンダリングの目的を達成した。1月24日から2月3日までの間に、このグループは10万元以上を移動させた。現在、梁某勇、曾某など6人は公安機関により法的に刑事拘留され、温某波、高某兵など2人は公安機関により法的に行政処分を受けており、事件はさらに捜査中である。

ChainCatcher メッセージ天津の張さんが今月、ネット詐欺により26万元以上を騙し取られ、詐欺金は興国県で現金化されました。興国警察は迅速に行動し、8名の犯罪容疑者を逮捕し、仮想通貨マネーロンダリングの「水房」拠点を壊滅させ、関与した資金20万元を押収しました。報道によると、容疑者の李某源は詐欺マネーロンダリンググループに銀行口座を提供し、資金がネット違法犯罪に関与していることを知りながら26万元以上を現金化しました。マネーロンダリンググループは李某源が現金化した資金を受け取った後、河南省禹州に逃げ、関与した資金を仮想通貨マネーロンダリングの「水房」容疑者の侯某鹏に渡しました。侯某鹏は、海外の詐欺拠点の容疑者の指示に従い、詐欺で得た26万元以上の現金をオフラインで仮想通貨Uに交換し、指定された仮想通貨のアドレスに送金し、最終的に関与した資金のマネーロンダリングを実現しました。警察はマネーロンダリングの拠点を成功裏に壊滅させ、多くの容疑者を逮捕し、一部の関与した資金を回収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、中国長安網の報道で、江西省撫州市楽安县人民法院は、同県で発生した「映像小道具コイン」を利用して仮想通貨を購入する事件に対して判決を下しました。4人の被告は詐欺罪でそれぞれ1年9ヶ月から2年2ヶ月の実刑判決を受け、6000元から1.8万元の罰金が科されました。

ChainCatcher のメッセージによると、中国新聞網の報道で、浙江省杭州市中級人民法院は江西省政协の元党组メンバー、副主席である肖毅の受贿および職権乱用の事件を公開宣判しました。被告人肖毅は受贿罪により無期懲役、政治的権利を生涯剥奪され、個人の全財産を没収され、職権乱用罪により6年の懲役が言い渡され、無期懲役が執行され、政治的権利を生涯剥奪され、個人の全財産が没収されることが決定されました。また、押収された肖毅の受贿による財産およびその利息は、法律に基づき追徴され、国庫に納付されます。審理の結果、2008年から2021年の間に、被告人肖毅は江西省人民政府駐北京事務所の所長、江西省抚州市委書記、江西省政协副主席などの職務上の便宜を利用し、関係する団体や個人に対して、工事の受注、プロジェクトの開発、職務の昇進などにおいて支援を行い、合計で1.25億元以上の財物を不法に受け取ったことが明らかになりました。そのうち5782万元以上は実際には取得されていません。2017年から2021年の間、肖毅は抚州市委書記として、新しい発展理念に反し、国家の規定に違反して、仮想通貨の計算生産業務を行う企業に対して、財政補助、資金支援、電力保障などの面で支援を行い、公共財産、国家および人民の利益に重大な損失をもたらし、情状が特に重大で、影響が特に悪化しました。以前の報道によると、江西省政协の元副主席肖毅は職権乱用により企業が仮想通貨のマイニング活動を行うことを支持したため、二重に解雇されました。

ChainCatcher のメッセージ、最近、江西省萍乡市公安局峡山口分局は、ブロックチェーン技術を利用して「USEAコイン」「TVLコイン」を発行するネットワークマネーロンダリング犯罪グループを摘発し、主要な犯罪容疑者3名を逮捕し、関連する「テダコイン」142万枚を押収し、関連するコンピュータ2台、携帯電話12台、銀行カード30枚、関連する金額は1000万元以上を押収しました。今年5月、分局の警察は業務の中で、地元住民が参加している「寰亜国際観光」プロジェクトがネットワークマネーロンダリング犯罪を組織、指導している疑いがあることを発見しました。このグループはブロックチェーン技術を利用し、「TVL」コインを開発し、「USEA」仮想通貨を発行し、WeChat、QQなどのネットワークソーシャルプラットフォームを媒介に、「人を引き込む」方法で会員を増やし、仮想通貨の販売や報酬返還、配当などの経済的利益を餌にして、大々的に会員の投資を引き寄せ、会員に多方面での下位会員の発展を唆し、誘導し、資金を移転するために市場を崩壊させることでネットワークマネーロンダリング犯罪を実施しました。3ヶ月以上で下位会員を4階層にわたって3000人以上発展させました。現在、3名の犯罪容疑者は法的に刑事的強制措置を講じられ、事件はさらに捜査中です。（出典リンク）