訴状

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon に新たに洗浄資金共謀の罪が追加されました。これは、アメリカ・ニューヨーク南区地方裁判所が1月2日に解封した代替起訴状に含まれる新たな指摘です。起訴状は、Do Kwon が他者と共謀し、1万ドルを超える取引が違法な所得に関与していることを知りながら、これらの金融取引を促進したと述べています。これまでに、Kwon は2022年の Terra エコシステム崩壊における役割により、8件の重罪で起訴され、2023年には偽造旅行証明書のためにモンテネグロで逮捕されました。アメリカと韓国の引き渡しを巡る論争の後、Kwon は2024年12月にアメリカに引き渡されました。現在、Kwon は1月2日の出廷時にすべての起訴に対して無罪を主張し、拘留に同意しました。罪を認める合意が成立するか、刑事裁判に進むかはまだ不明です。この事件は、FTX の前 CEO サム・バンクマン-フリードの事件と類似しており、後者は引き渡し後に新たな起訴が追加され、最終的に25年の懲役刑を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスと前 CEO の趙長鵬の弁護士は、再び米国証券取引委員会による訴訟を棄却しようとしています。彼らは、先月米国証券取引委員会が提出した修正訴状を棄却するための動議を提出しました。修正訴状は、以前の裁判所の判決を「口頭上」で認めているだけであり、暗号資産自体は証券ではないというものであるが、その判決の論理的結論、すなわち開発者が暗号資産を初めて配布した後、長い時間が経過してから二次市場でこれらの資産を再販することは「証券」取引ではないということを受け入れることを拒否しています。逆に、米国証券取引委員会の修正された訴状は、トークンの盲目的な二次市場での再販を含む、暗号資産に関わるほぼすべての取引が証券取引であると主張し続けています。なぜなら、一部の買い手は資産の価値が上昇することを望んでいる可能性があるからです。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道では、現地時間 9 月 5 日、アメリカワシントン連邦地方裁判所のタニア・チュトカン判事が法廷で、アメリカの前大統領トランプの弁護人ジョン・ラウロが、トランプが修正された起訴状の中の指摘に対して無罪を主張していると述べた。チュトカンはトランプに対する召喚を検討する意向を示した。

ChainCatcher メッセージアメリカ証券取引委員会 (SEC) は、連邦裁判官に対し、暗号通貨取引所 Coinbase の「暗号取引は投資契約に該当しない」という主張を却下するよう求める動議を提出しました。論争の焦点は、裁判官が証券法における重要な先例である Howey テストの正しい解釈をどのように決定するかにあります。これに先立ち、SEC は 6 月に Coinbase を提訴し、このアメリカの企業が市場監視機関に証券取引所として登録することを怠ったと主張しました。Coinbase はこの訴訟を却下し、裁判官に対して予審判決を求めました。つまり、暗号通貨取引は投資契約とは異なり、取引において実際の契約が成立していないためです。Coinbase は、Coinbase が上場した際に SEC がその行為を認めたと主張しています。SEC は、同機関が Coinbase の上場を許可したことは、プラットフォーム上の取引が証券法に適合することを自動的に認めるものではないと反論しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、前アメリカ証券取引委員会（SEC）インターネット執行部門の責任者である John Reed Stark 氏は、アメリカ司法省がすでに Binance に関連する刑事起訴状を提出した可能性があり、マネーロンダリングの告発を DOJ の行動の一環と見なしていると考えています。Reed 氏は次のように付け加えました。「私にとって、CFTC と SEC の訴状は、詐欺、欺瞞、司法妨害、マネーロンダリングの告発に満ちた刑事起訴状のように読まれます。事件の中でマネーロンダリングに集中している部分はなく、これはアメリカ司法省が Binance に関連する刑事訴訟のために確保している起訴の余地です。アメリカ司法省は SEC、CFTC、そして複数の情報提供者/告発者と協力しており、次に解決すべき問題は Binance に関連する刑事告発を提出または開封することです。」John Reed Stark 氏は、アメリカ証券取引委員会で 19 年間勤務し、元インターネット執行部門の主任であり、現在はデューク大学法科大学院で上級講師を務めています。ChainCatcher 早朝の報道によると、Binance.US は、SEC 執行部門の元共同責任者を含む 4 人の弁護士を雇って弁護にあたっています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道で、FTX 投資者を代表する弁護士アダム・モスコウィッツが火曜日の NBA 東部決勝第 4 戦の最中に、マイアミの Kaseya センター（旧 FTX アリーナ）で元 NBA スターのシャキール・オニールに FTX 集団訴訟の法的書類を再度手渡し、彼が訴えられたことを通知しました。以前の報道によると、オニールは FTX を宣伝したことで訴えられ、弁護士は数ヶ月間彼を探しており、訴訟サービスの担当者は常にオニールに正式な通知を送る努力をしていました。彼はその後、4 月に FTX 集団訴訟の訴状を正式に受け取り、連邦裁判所に出廷するよう求められました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、元 NBA スターのシャキール・オニールが自宅で正式に FTX 集団訴訟の訴状を受け取ったことが確認され、連邦裁判所に出廷するよう求められています。報道によると、オニールは FTX を宣伝したことで訴えられ、弁護士は彼を探し続けて3ヶ月が経過しました。訴訟サービスの担当者は、オニールに正式な通知を送るために努力を続けてきました。弁護士は現在、オニールの自宅で彼にサービスを提供しており、彼と訴訟サービス担当者とのやり取りが動画に収められています。訴状によれば、オニールは連邦裁判所に出廷し、FTX の「虚偽広告活動」について公に説明するよう求められています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、アメリカニューヨーク南区検察官ダミアン・ウィリアムズは、今夜早く（アメリカ現地時間）、バハマ当局がSDNY（アメリカニューヨーク南区裁判所）提出の封印起訴状に基づき、アメリカ政府の要請に応じてSBFを逮捕したと述べています。明日の朝に起訴状が公開される予定で、さらに多くの情報が開示される見込みです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、アメリカニューヨーク南地区の裁判官が OpenSea の元プロダクトマネージャー Nathaniel Chastain に対する訴状から「インサイダー取引」という用語を削除する動議を却下しました。以前、Chastain は OpenSea の機密情報を利用して秘密裏に NFT を購入し、利益を得るためにそれを販売したと非難されました。DOJ は、非難されている活動が証券違反のインサイダー取引に類似していると考えていますが、NFT が証券に該当するかどうか不明であるため、アメリカ司法省は彼に対して電信詐欺の告発を行いました。（ソースリンク）

链捕手のメッセージによると、The Block の報道で、アメリカの地方裁判官が動議を承認し、規制当局が附属のオンラインフォーラムに通知を掲載するだけでなく、DAO のヘルプチャットボックスを通じて召喚状や苦情を届けることを許可しました。アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、9月22日に Ooki DAO のチャットボックスと掲示板に投稿する形で、実質的に Ooki DAO に召喚状を発出しました。（出典リンク）