告発

アメリカ合衆国大統領トランプはソーシャルメディアで、イランが正式に失敗国家になったと発表しました。彼らはすでに「死んでいます」！海軍も空軍も通貨もなく、兵士や警察の給料を支払うことができず、インフレ率は300%に達し、その指導層は完全に混乱しており、国家を正常に代表することができません。彼らが唯一持っているのは、アメリカからの「フェイクニュース」、抗議者を殺す意志（すでに10万人以上が死亡しています。彼らは人道に対する戦争犯罪で裁かれるべきです！）、そして一連の美しい「でたらめ」です。

ポーランドの暗号通貨取引所 Zondacrypto の責任者 Przemysław Kral は、大規模な詐欺に関与したとして刑事告発を受けており、ポーランド検察と協力を始めたと報じられています。ポーランドのメディア Onet によると、Kral は減刑と引き換えに証言を求めており、その証言内容は Zondacrypto が右翼政治家に資金提供していたことに関するものかもしれません。検察は Zondacrypto の顧客が少なくとも 240 億ポーランドズロチ（約 6.5 億ドル）の損失を被ったと推定しています。調査官によると、この取引所は顧客の資金の一部のみを暗号通貨の購入に使用し、残りの資金は Zondacrypto の経営陣が管理する個人アカウントに移されていました。Kral は 4 月中旬に Zondacrypto が約 4500 ビットコインを保有するコールドウォレットにアクセスできないことを公表して以来、X 上で沈黙を保っています。彼は資金の流用を否定し、そのウォレットの秘密鍵は Zonda の創設者で前 CEO の Sylwester Suszek に引き渡されるべきだったと述べており、Suszek は 2022 年から行方不明です。報道によると、Zondacrypto はポーランドの CPAC 会議の主要スポンサーであり、この会議は大統領選挙の第二回投票の前に開催され、最終的に Karol Nawrocki が勝利しました。この取引所は昨年、放送局 Telewizja Republika に 3700 万ズロチの広告費を投入し、Kral の会社は政治家 Zbigniew Ziobro と Przemysław Wipler に関連する財団にも支払いを行っていました。

Cointelegraphの報道によると、1.65億ドルの暗号通貨ポンジスキームを企てた主犯エドワード・ジンバルディは、フィジーに1年以上隠れていた後、FBIとアメリカ国務省の調整により、最近フィジー当局によってアメリカに強制送還され、ジョージア州北部地区連邦裁判所で裁判を受けることになります。検察官は、彼が2022年6月から2023年8月の間に「The Crypto Program」という名のもと、投資家に毎月25%の固定リターンを約束し、1.65億ドル以上の暗号資産を違法に募ったと指摘しています。集められた資金は約束された広告パッケージ事業には使用されず、3400万ドル以上の高リスクの外国為替取引、新しい資金で初期投資家に返済するため、そして少なくとも1000万ドルの個人消費（不動産の購入、高級車の購入、養育費の支払いを含む）に流用されました。ジンバルディは現在、12件の通信詐欺罪、12件のマネーロンダリング罪、1件のマネーロンダリング共謀罪を含む合計25件の連邦起訴に直面しています。

CoinDeskによると、RedotPayはBinanceが提起した訴訟に対して積極的に抗弁すると述べています。同社は声明の中で、Binanceが開始した法的手続きについて認識しており、すべての告発に対して強力に抗弁し、会社およびその共同創業者に対する関連する告発を否定し、これらの告発は根拠がないとしています。以前、Bloombergの報道によれば、Binance関連の実体が香港でRedotPayの共同創業者に対して訴訟を提起し、47万人以上のBinanceユーザーをRedotPayプラットフォームに誘導したとして、約4.73億ドルの損失を引き起こしたと告発しています。Binanceは訴状の中で、2026年3月からRedotPayがBinance Payの資金を隔離せずに違法な用途に使用することを許可し、奨励していることを発見したと述べています。また、Binance傘下のChaintecsはシンガポールでRedotPay関連の当事者に対して訴訟を提起しており、関連する聴聞会は今週の金曜日に行われる予定です。公開情報によれば、BinanceとRedotPayは2023年11月に初めて商業提携を結びましたが、半年も経たないうちにBinanceがその資金がRedotPayのプリペイドカードのチャージに使用されたと指摘し、提携を終了しました。両者は2025年3月に第二の契約を結び、Binanceの資金を隔離することを要求し、BinanceユーザーがRedotPay上で暗号通貨を法定通貨に交換し、アプリ内送金やRedotPayブランド商品を購入することを許可しましたが、RedotPayカードへのチャージは禁じられました。Binanceは2026年4月にこの契約を終了し、商業パートナーの審査の一環であると述べています。RedotPayは以前、約400億ドルの評価で米国に上場する計画を立てており、10億ドル以上の資金調達を目指していました。

Cointelegraph の報道によると、タイ証券取引委員会（SEC）は、デジタル資産取引所 Bitkub Online と二人の元取締役 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan に対して刑事告訴を提起し、2021 年のネットワーク攻撃に関連する虚偽報告に関与していると指摘しています。SEC は、2021 年 5 月のネットワーク攻撃により Bitkub から 16 種類のデジタル資産が盗まれ、約 17 億タイバーツ、約 5000 万ドルの価値があると述べています。規制当局は、Bitkub がその後 2021 年 10 月 31 日前に盗まれた資産を補填したが、2021 年 5 月 10 日から 10 月 30 日までに提出された毎日の純流動資本報告が資産の減少を正確に反映していなかったとしています。Bitkub は X プラットフォームで、この事件は 2021 年 5 月のネットワーク攻撃後の開示決定に起因しており、詐欺行為ではないと述べています。この取引所は、ウォレットの損傷を遅れて開示したのは取り付け騒ぎを避けるためであり、共同創業者がその後、盗まれた資金をカバーするために同等のデジタル資産を購入したとしています。会社および顧客は財務的損失を被っていないとしています。Bitkub は 2018 年に設立され、タイの大手暗号取引所の一つです。Bitkub の親会社は、潜在的な初回公開株（IPO）を検討しており、香港での上場の可能性も含まれています。

JUSTエコシステムは正式に2026年第2四半期の報告書を発表しました。プロトコル運営、資金管理からエコシステムの発展まで、過去1四半期のコアパフォーマンスと重要な進展を開示しました。JSTの第4回目の買戻しと焼却が無事に終了し、現在の累計焼却量は総供給量の17.29%を占めており、トークンのデフレ価値基盤をさらに強化しました。同時に、第2四半期の通常の買戻しと焼却、および新たなUSDJ安定手数料の特別焼却が同時に進行しており、買戻しと焼却の資金源のチャネルが継続的に拡大し、メカニズムの長期的な持続可能な運営に対するより強固な支えを提供しています。JUSTエコシステムの各事業は堅調な成長を維持しており、JustLend DAOは四半期報告メカニズムを通じてガバナンスの透明性を向上させ、コミュニティの信頼基盤を引き続き強化していきます。

アメリカのCFTCは、ノースカロライナ州の男性トレバー・バーノンと彼の会社アルジェント・キャピタル・マネジメントLLCを提訴し、約60人の投資家から合計1400万ドルを詐取したとしています。CFTCがノースカロライナ州西部連邦地方裁判所に提出した訴状によると、バーノンと彼の会社が運営する商品ファンドは、株価指数先物オプション、株価指数先物契約、暗号資産など、さまざまな資産取引に関与しています。CFTCは、バーノンが四半期ごとの財務更新や月次業績レビューのメールを通じて、投資家に対して自らを「成功したトレーダー」と偽って伝えたと述べていますが、実際には投資家の資金を使って取引を行う際に継続的に深刻な損失を出していました。規制当局は、バーノンが先物、オプション、暗号取引で累積損失を少なくとも860万ドル出していると報告しています。CFTCは、彼の実際の取引結果は「継続的かつ壊滅的な損失」であり、投資家に示した収益性とは大きく異なると述べています。

BBXデータによると、昨日予測市場は二重の圧力に直面し、従来の取引所インフラが急速にオンチェーン化されている。核心的な動向は以下の通り：Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: $HOOD) が関与する予測市場/イベント契約エコシステムは、昨日二重の規制打撃を受けた。一つは、米商品先物取引委員会（CFTC）がPolymarket（非公開株）に対して全面的な調査を開始し、その調査範囲はソーシャルメディア活動と疑わしい洗浄取引行為を含む。もう一つは、ミシガン州の裁判所がKalshi（非公開株）がミシガン州の住民に対してスポーツベッティングサービスを提供することを禁止するとの判決を下した。これらの二つの事件はPolymarketとKalshiに直接的に影響を与えるが、Robinhoodの戦略的重要性は無視できない------Robinhoodはその傘下のRobinhood Derivatives LLCを通じてKalshiEx LLCまたはForecastEx LLCと連動したイベント契約商品を提供しており、現在アメリカの規制されたブローカーの中で最大の予測市場配信チャネルである。CFTCによる同様のプラットフォームへの調査と執行の強化は、Robinhoodのイベント契約ビジネスのコンプライアンス構造と製品拡張速度に直接的な影響を与える。6月にはこのセクターの日平均取引量が歴史的な記録を更新した。Nasdaq, Inc. (NASDAQ: $NDAQ) は昨日、Pyth Network（オンチェーン価格予言機プロトコル）をそのTotalView（ナスダック全市場深度データ製品）のオンチェーン配信パートナーとして選定したことを発表した。これはナスダックがそのコア機関レベルの市場データをブロックチェーンネットワークに統合する初めての試みである------TotalViewは全米株式市場の全レベルの買い売りの見積もりと取引データを提供し、歴史的には従来の金融機関向け（有料サブスクリプション）にのみ提供されていた。オンチェーン配信は、DeFiプロトコル、分散型取引所、スマートコントラクトが初めてナスダックレベルのリアルタイムの権利市場データをオンチェーンの価格設定基盤として利用できることを意味する。Pyth Networkトークン（PYTH）は即座に6％以上上昇し、市場はこれを従来の証券市場インフラと分散型金融の歴史的な融合の節目と解釈している。

BTCtreasuriesによると、法律事務所Rosen Law Firmは、Michael Saylorの会社Strategy（MSTR）およびSTRCに対して調査を開始したと発表しました。これは潜在的な証券法に基づく請求に関するものです。同法律事務所によれば、Strategyは「投資者に対して重大な誤解を招く商業情報を発表した可能性がある」とのことで、関連する投資者の損失および潜在的な法的責任を評価しています。

The Block の報道によると、FTX の前主要外部法律事務所 Fenwick & West は、サム・バンクマン-フリードの詐欺行為を助長したとされる関連請求に対して5400万ドルを支払うことに合意した。また、監査機関 Prager Metis は1175万ドルを支払い、前マイアミ・ヒート選手ウドニス・ハスレムはFTXの前プロモーターとして42万ドルを支払う。これら三項目の合計は約6600万ドルとなる。上述の和解はFTX集団訴訟の第二ラウンドの結末であり、関連書類は金曜日にマイアミ連邦裁判所に提出された。Fenwick は不正行為を否定し、FTX の詐欺行為については全く知らなかったと述べている。注目すべきは、この法律事務所がワシントンD.C.で5.25億ドルの民事訴訟に直面しており、今回の和解はその案件には関与していないということだ。FTX は2022年11月に崩壊し、バンクマン-フリードは約80億ドルの顧客資金を盗取したため25年の懲役刑を宣告され、現在控訴中である。FTX の破産財産は債権者に対して50億ドル以上を返還している。

Cointelegraph の報道によると、マスクはアメリカ証券取引委員会（SEC）との和解のために150万ドルを支払うことに同意した。これは、2022年に彼がTwitterの持株を増加させていることを適切に開示しなかったことに関する指摘に関連している。マスクは、関連する指摘を認めていないとのことだ。以前、SECはマスクがTwitterの株式を取得する過程で、持株が5%を超えたことを規定通りにタイムリーに開示しなかったと指摘していた。

予測市場プラットフォームKalshiのCEOタレク・マンスールは、「アリゾナ州の検事総長クリス・メイエスがKalshiに対して刑事訴訟を提起した」事件について次のように述べました。「アリゾナ州の検事総長の告発は根拠がなく、明らかに権限を超えた行為です。もし彼らがKalshiに対してこれらの刑事告発を行うことができるのであれば、シカゴ商品取引所（CME）やナスダック（Nasdaq）の伝統的なデリバティブ、オプション取引、金利スワップ、穀物先物などに対しても同様の訴訟を提起することができるはずです。先週、私たちはアリゾナ州に対して連邦裁判所に訴訟を提起しました。しかし、州の検事総長は連邦裁判所に対して案件を実質的に審理させることなく、州裁判所に虚偽の告発を提出することで正当な司法手続きを回避しようとしています。私たちは恐れず、引き続き事業を進めていきます。」ChainCatcherの以前の報道によると、アメリカのアリゾナ州検事総長クリス・メイエスはKalshiに対して刑事訴訟を提起し、告発の中で「Kalshiは自らを『予測市場』と称しているかもしれませんが、実際には違法なギャンブル活動を運営しており、アリゾナ州の選挙に対する賭けを受け入れています。この2つの行為はアリゾナ州の法律に違反しています。どの企業もどの法律を遵守するかを独自に決定する権利はありません。」と述べています。

イギリス高等法院は先週、2323枚のビットコインが盗まれた訴訟が審理に進むことを認める判決を下しました。原告のPing Fai Yuenは法廷文書の中で、彼の別居中の妻Fun Yung Liが2023年8月に自宅の監視カメラを利用して彼のTrezorハードウェアウォレットの助記詞を秘密裏に取得し、許可なく2323枚のビットコインを移動させたと主張しています。盗まれた時の価値は約6000万ドルで、現在の約7.4万ドルの価格で計算すると、現在の価値は約1.72億ドルです。法廷文書によると、移動されたビットコインは複数の取引を経て71の取引所に保管されていないブロックチェーンアドレスに分散され、2023年12月21日以降は再び移動されていません。Yuenは、彼の娘がLiにビットコインを盗もうとしていると警告したことを述べ、その後自宅に録音機器を設置しました。Yuenは送金を発見した後、Liに対して人身攻撃を行い、2024年に実際の身体傷害罪および2件の一般攻撃罪で有罪を認めました。以前、Liはこの事件を却下するよう申請し、原告の核心的な主張である「転換」は物理的財産にのみ適用され、ビットコインなどのデジタル資産には適用されないと主張しました。裁判官はこの見解を認めましたが、他の法的主張に基づいて事件が審理段階に進むことを認めました。

公式発表によると、アメリカ証券取引委員会（SEC）は本日、孫宇晨、トロン財団および BitTorrent 財団に対するすべての残余の告発を正式に撤回することに同意しました。この和解は、3年にわたる規制の争いに正式に終止符を打ち、Tron エコシステムおよび BTT トークンの発展に関する長期的な不確実性を解消しました。今後、トロンエコシステムと BitTorrent は、分散型ファイル転送プロトコルの技術革新とエコシステムの構築に引き続き注力し、孫宇晨は規制当局と積極的に協力し、コンプライアンスの革新の道を探り、「革新を支える新時代」を共に迎えると述べました。

据 The Block 报道，オーストラリアの警察は、42歳の男性が暗号通貨投資詐欺を運営したとして告発し、190人以上の高齢者や弱者から合計500万オーストラリアドル（約3.5億ドル）を騙し取ったとしています。この男性は条件付き保釈され、3月17日にBurwood Local Courtに出廷する予定です。警察の声明によると、サイバー犯罪チームのStrike Force Resacaは金曜日の朝、StrathfieldとCammerayで捜索令状を執行し、事件に関連する電子機器や書類を押収しました。Strathfieldの住居で、警察は42歳の容疑者を逮捕し、「犯罪収益の不適切な取り扱い」という罪で起訴しました。これはオンラインプラットフォームを通じてマネーロンダリングを行ったことに関連しています。36歳の別の男性はCammerayで逮捕された後、さらなる調査を待って釈放されました。調査によると、2025年11月以降、被害者はソーシャルメディアを通じて自称投資顧問に接触し、「NEXOpayment」という名の暗号通貨取引プラットフォームに資金を預けるように誘導されました。被害者は暗号通貨、株式、またはその他の合法的な投資商品を購入していると思っていましたが、実際には資金は複数の暗号ウォレットや取引所に転送され、典型的なマネーロンダリングのパターンを示していました。

予測市場プラットフォーム Polymarket のチームメンバー shampoo がソーシャルメディアで競合他社 Kalshi がデータの改ざんによってそのeスポーツ部門の取引量を誇張していると非難しました。shampoo は、このプラットフォームが一般的な「eスポーツ」カテゴリーを追加することで約 17 億ドルの取引量を人工的に増加させたと述べていますが、実際のデータではそのeスポーツ取引量は約 6300 万ドルであり、Polymarket のeスポーツ取引量の 10% 未満です。さらに、Kalshi は CS 市場を同時に CS:GO と CS2 として重複計算しています。shampoo はソーシャルメディアで、ユーザーはネットワークリクエスト内の API データを確認することでこの状況を自分で検証できると述べています。

据 Financefeeds 报道，美国证券交易委员会（SEC）已对三家加密做市商------ZM Quant、Gotbit 和 CLS Global 提起市场操纵指控。SEC 指控这三家公司利用算法进行虚假交易，制造人为交易量，欺骗散户投资者。同时，SEC 还起诉了九名个人，包括推广者和公司员工，指控他们雇用操纵服务并执行无意义交易，违反了证券法中的反欺诈和注册条款。作为调查的一部分，美国联邦调查局（FBI）通过一个名为 NexFundAI 的虚构代币进行了诱捕行动，揭露了这些公司参与虚假交易的意愿。此案已导致15个实体被起诉，并引发了相关刑事诉讼。

Mazie K. Hirono、Elizabeth Warren、Richard Durbin などの6人のアメリカ合衆国上院議員は、1月28日に副検事総長のTodd Blancheに対し、2025年4月に司法省（DOJ）の国家暗号通貨執行チーム（NCET）を解散する決定について質問する書簡を送った。上院議員たちは、Todd BlancheがDOJがデジタル資産の規制者として機能すべきではないと主張しているにもかかわらず、彼自身がその決定を下す際に約15.8万ドルから47万ドルの価値の暗号通貨を保有していたことは明らかな利益相反を構成し、個人の財務利益に関する行動に関する連邦法に違反する可能性があると指摘した。上院議員たちは、当該部門の閉鎖は「重大な誤り」であり、制裁回避、麻薬密売、詐欺などの犯罪活動を助長することになると考えている。書簡には、2025年に違法な暗号通貨活動が162%急増したというデータが引用されており、その主な要因は制裁対象の実体が受け取る暗号通貨が大幅に増加したことであり、マネーロンダリングネットワークがデジタル資産分野の「支配的な力」となっているとされている。上院議員たちは、Todd Blancheの行動が連邦法18 U.S.C. § 208(a)における公務決定に対する個人の財務利益の影響に関する規定に違反する可能性があると考えている。現在、Todd BlancheはDOJ監察官室の苦情対象として挙げられている。