告発

予測市場プラットフォーム Polymarket のチームメンバー shampoo がソーシャルメディアで競合他社 Kalshi がデータの改ざんによってそのeスポーツ部門の取引量を誇張していると非難しました。shampoo は、このプラットフォームが一般的な「eスポーツ」カテゴリーを追加することで約 17 億ドルの取引量を人工的に増加させたと述べていますが、実際のデータではそのeスポーツ取引量は約 6300 万ドルであり、Polymarket のeスポーツ取引量の 10% 未満です。さらに、Kalshi は CS 市場を同時に CS:GO と CS2 として重複計算しています。shampoo はソーシャルメディアで、ユーザーはネットワークリクエスト内の API データを確認することでこの状況を自分で検証できると述べています。

据 Financefeeds 报道，美国证券交易委员会（SEC）已对三家加密做市商------ZM Quant、Gotbit 和 CLS Global 提起市场操纵指控。SEC 指控这三家公司利用算法进行虚假交易，制造人为交易量，欺骗散户投资者。同时，SEC 还起诉了九名个人，包括推广者和公司员工，指控他们雇用操纵服务并执行无意义交易，违反了证券法中的反欺诈和注册条款。作为调查的一部分，美国联邦调查局（FBI）通过一个名为 NexFundAI 的虚构代币进行了诱捕行动，揭露了这些公司参与虚假交易的意愿。此案已导致15个实体被起诉，并引发了相关刑事诉讼。

Mazie K. Hirono、Elizabeth Warren、Richard Durbin などの6人のアメリカ合衆国上院議員は、1月28日に副検事総長のTodd Blancheに対し、2025年4月に司法省（DOJ）の国家暗号通貨執行チーム（NCET）を解散する決定について質問する書簡を送った。上院議員たちは、Todd BlancheがDOJがデジタル資産の規制者として機能すべきではないと主張しているにもかかわらず、彼自身がその決定を下す際に約15.8万ドルから47万ドルの価値の暗号通貨を保有していたことは明らかな利益相反を構成し、個人の財務利益に関する行動に関する連邦法に違反する可能性があると指摘した。上院議員たちは、当該部門の閉鎖は「重大な誤り」であり、制裁回避、麻薬密売、詐欺などの犯罪活動を助長することになると考えている。書簡には、2025年に違法な暗号通貨活動が162%急増したというデータが引用されており、その主な要因は制裁対象の実体が受け取る暗号通貨が大幅に増加したことであり、マネーロンダリングネットワークがデジタル資産分野の「支配的な力」となっているとされている。上院議員たちは、Todd Blancheの行動が連邦法18 U.S.C. § 208(a)における公務決定に対する個人の財務利益の影響に関する規定に違反する可能性があると考えている。現在、Todd BlancheはDOJ監察官室の苦情対象として挙げられている。

深圳 IT 男李东（仮名）は湘豫の両省の警察に目を付けられた。彼の仮想通貨ウォレットには、大量のビットコインが発見された。湖南省張家界市と河南省長葛市の公安機関は、李東に対してそれぞれ捜査を開始し、容疑は「賭博場の開設」とされている。張家界の警察は、李東のアカウントから100枚以上のビットコインを押収し、現金化して4000万元以上の人民元にした；河南の警察は、彼のビットコイン80枚を押収し、市場価値は4000万元を超えた。その後、李東は「賭博場の開設」とは認定されず、河南省長葛市検察院により窃盗罪および個人情報侵害罪で起訴された。2026年1月、この事件は長葛市の裁判所で公開審理された。休廷後、裁判所は再度の開廷日を選定すると発表した。「80年代生まれ」の李東は、ネットワーク情報セキュリティエンジニアであり、大学では情報セキュリティを専攻していた。彼は多くの有名なインターネット企業でネットワークセキュリティ技術の仕事に従事し、その後深圳に定住し、近年はインターネット会社を起業して経営している。彼の家族によると、2016年頃から李東は株や仮想通貨の取引を始め、いくつかのビットコインを所有していた。しかし、その後、警察の調査により、彼のビットコインの出所には別の「ルート」があると見なされた。2024年9月、湖南省張家界市公安局は「賭博場の開設」の疑いで李東を呼び出した。実は、その年の5月、張家界の警察は「匿名通報」に基づいてネットギャンブル事件の捜査を開始し、李東は犯罪容疑者としてリストアップされた。張家界の警察は、李東のデジタルウォレットから103枚のビットコインを押収し、現金化して4961万元以上にした。すぐに、李東は保釈されることになった。そして、押収決定および保釈文書には、李東が疑われている罪名が「賭博場の開設」から「不正にコンピュータ情報システムデータを取得すること」に変更されていた。

据 News1 报道，被称为"清潭洞股神"的李熙真（音）涉嫌的虚拟资产诈骗案件已由首尔江南警察署移交至首尔警察厅金融犯罪调查队。李熙真此前被其合作伙伴、Pica Coin 发行公司代表起诉，指控李熙真未按约定支付约 18.8 亿韩元的结算款，随后追加起诉称受损金额已达 280 亿韩元（约 1927 万美元）。两人曾于 2020 年签约共同开发用于艺术品碎片化投资的代币，但李熙真被指未遵守约定的利润分配比例。此前，李熙真因涉嫌通过虚假宣传和操纵市价对 Pica Coin 等三款代币进行 900 亿韩元（约 6195 万美元）规模的诈骗而接受另案审判。其曾于 2023 年 10 月被捕，后于 2024 年 3 月获准保释。

据 Finance Feeds 报道，Do Kwon 在承认两项重罪指控后，定于周四在纽约接受宣判，但主审法官正敦促检方和辩方律师明确其在韩国将面临的境遇。アメリカ合衆国連邦地方裁判官ポール・エンゲルマイヤーは、月曜日に提出された文書の中で、両者に対して起訴内容の詳細と、Do Kwonが韓国に引き渡された場合に直面する可能性のある「最高および最低の刑期」について説明するよう求めました。Do Kwonは8月に電信詐欺罪と共謀詐欺罪を認めました。これらの起訴は、2022年のTerraform Labsの崩壊事件における彼の役割に起因しており、同社のステーブルコインとトークンの崩壊は、より広範な市場の低迷を引き起こし、暗号業界全体に重大な損失をもたらしました。Do Kwonは最初にアメリカで服役することが予想されていますが、エンゲルマイヤーが提起した問題は、裁判所が彼が韓国で直面する並行する刑事起訴の状況を包括的に理解したいと考えていることを示しています。裁判官はまた、両者に「Do Kwonがモンテネグロで拘留されていた期間」は、アメリカでのいかなる刑期にも含まれないべきかどうかについて同意するかどうかを尋ねました。Do Kwonは偽造旅行書類を使用してモンテネグロで4ヶ月間拘留され、アメリカに引き渡される前に引き渡しに関して1年以上争っていました。

据 Cryptobriefing 报道，终极格斗冠军赛（UFC）巨星 Conor McGregor 公开抨击其宿敌 Khabib Nurmagomedov，起因是这位退役冠军推出了一系列以达吉斯坦传统皮帽 "papakha" 为灵感的 NFT，该帽子曾因他在 UFC 赛场的表现闻名。社交媒体消息称，该系列 NFT 发行后创收约 440 万美元，而 Nurmagomedov 在销售完成后随即删除了此前宣传推文。McGregor 立即指控 Nurmagomedov 实施"骗局"，称其利用已故父亲的名号和达吉斯坦文化从粉丝手中敛财，随后又抹除所有宣传痕迹。他直言这是对 Nurmagomedov 父亲遗产的"耻辱与污点"。Nurmagomedov 反击称 McGregor 是"骗子"，坚称 NFT 是合法"数字礼物"，旨在弘扬传统。他表示，McGregor 在输掉 2018 年对决多年后仍试图羞辱他。此外，McGregor 曾涉足加密货币领域，与 Real World Gaming DAO 合作推出 "REAL" Meme 币，但预售未达目标，团队最终为竞标者退款。

据金十报道，债券投资者正聚焦将于今天发布的非农就业报告，该数据可能会影响市场对美联储下月降息的预期。Fort Washington Investment 的丹·卡特表示，若数据弱于预期，市场反应将远大于符合预期的情况。ICE BofA MOVE 指数已升至两个月高位。Columbia Threadneedle Investments 的阿尔-侯赛尼指出，失业率将成为关键指标，若失业率上升 0.1 个百分点，将是经济亟需支持的强烈信号。金十の報道によると、債券投資家は本日発表される非農業雇用報告に注目しており、このデータは市場の来月の連邦準備制度の利下げに対する期待に影響を与える可能性があります。フォート・ワシントン・インベストメントのダン・カーター氏は、データが予想を下回った場合、市場の反応は予想通りの場合よりもはるかに大きくなると述べています。ICE BofA MOVE指数は2ヶ月の高値に達しています。コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツのアル・フセイニ氏は、失業率が重要な指標になると指摘しており、失業率が0.1ポイント上昇すれば、経済が支援を必要としている強い信号となるでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、集団訴訟が提起され、Meteora の創設者である Benjamin Chow が暗号通貨詐欺の中心的な策謀者であると非難されています。彼はアメリカの前ファーストレディ Melania Trump とアルゼンチン大統領 Javier Milei のイメージを「詐欺トークン」の宣伝道具として不正に利用しました。関与した MELANIA と LIBRA トークンは、発売後に急速に価値が上昇し、その後暴落しました。法的文書には、Chow が Hayden Davis および Kelsier Ventures と協力し、「吊り上げ出荷」手法を用いて少なくとも 15 種類のトークンを操作したことを示す Telegram のスクリーンショットが引用されています。裁判所は訴訟の見通しに懐疑的な態度を示していますが、LIBRA トークンに関連する 5760 万ドルの USDC 資金は凍結解除されました。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、三箭キャピタルが召喚通知を提出し、SBF、Ryne Salame、Caroline Ellison を召喚するよう要求したとのことです。SBF の陳述は 2025 年 10 月 14 日に行われます。Zhu Su は、SBF が彼らの 15 億ドルのポジションを不正に清算したと述べ、Ryne Salame はインサイダー情報を利用して顧客のポジションを取引し、10 億ドルを現金化したとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、X プラットフォームのユーザー Web3 Tim 叔が公開した情報によれば、彼は 2021 年から KOL Michael のライブ配信を通じてマイニングマシンを購入し、継続的に資金を追加し、累計で 14 万ドルを超える投資を行ったとのことです。2025 年 6 月、このユーザーは 3.6 万ドル以上の電気代を支払った後、1.0166 BTC の引き出しを申請しましたが、成功しませんでした。これに対し、Michael は最初に「秘密鍵の紛失」を理由に「段階的に返金する」と約束しましたが、その後「割引引き出し」の解決策を提案しましたが、上記の約束はすべて実現されませんでした。その後、このユーザーの Flipped アカウントは凍結され、本人も関連コミュニティグループから外されました。権利を主張するユーザーによれば、8 月 27 日、香港の Bitcoin 会議の際に、Michael は再度口頭でこの件を処理すると約束しましたが、現時点で進展はありません。現在、警察に通報し、弁護士の手紙を送付し、今後も法的手段を通じて自身の合法的権利を守るつもりです。

ChainCatcher のメッセージによると、The Miner Mag の報道では、アメリカのビットコインマイニング会社 CleanSpark が 2025 年第2四半期の財務報告で、アメリカ合衆国税関・国境警備局（CBP）が同社が 2024 年 4 月から 6 月の間に輸入した一部のビットコインマイナーが中国製であると指摘し、関税の追徴が必要であると発表しました。もし CBP の指摘が成立すれば、CleanSpark は最大 1.85 億ドルの関税支出（法定利息を除く）に直面することになると予想しています。CleanSpark は、輸入書類とハードウェア供給業者が設備が中国製でないことを証明できると主張し、強く反論する意向を示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は木曜日に、4人のビクトリア州の男性をマネーロンダリングの疑いで起訴しました。彼らは偽の債券詐欺から得た資金を銀行口座を通じて暗号通貨取引所や海外に移転させたとされています。事件は2021年1月から7月にかけて発生し、主な被告であるDimitrios PodaridisとBassilios Floropoulosはそれぞれ28件の起訴に直面しています。ASICは、このグループが直接詐欺を実行していないものの、資金移転の重要な役割を果たしていたと指摘しています。データによると、2024年のオーストラリアの投資詐欺による損失は3.19億オーストラリアドルに達し、その半分近くが偽の投資計画に関連しています。本件の予備審理は2025年10月30日に予定されており、ASICによる暗号マネーロンダリングに対する最近の一連の執行行動の重要な一環となっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Samourai Wallet の共同創設者である Keonne Rodriguez と William Lonergan Hill は、アメリカのニューヨーク地方裁判所でその暗号通貨ミキシングサービスに関連する告発に対して有罪を認めた。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、Dragonfly のパートナーである Haseeb が「アメリカ司法省が Tornado Cash の件で DragonFly の従業員に対して起訴を検討している」と応答しました。「Dragonfly は 2020 年 8 月に Tornado Cash の開発者である PepperSec, Inc に投資しました。この投資を行った理由は、オープンソースのプライバシー保護技術の重要性を強く信じているからです。投資の前に、Dragonfly は外部の法律意見を取得し、Tornado Cash の構築が法律に準拠しており、2019 年にアメリカ財務省の下部機関である FinCEN が発表したガイドラインに適合していることを確認しました。アメリカ政府は現在、公開法廷で、Dragonfly に対して起訴を検討していると述べており、弁護士の助言に従い、当面はコメントを公開しないことにしましたが、もはや沈黙を守ることは決定しませんでした。」「私たちはアメリカ人がプライバシー権を享受することを強く信じており、プライバシー権の欠如は依然として暗号通貨分野における最大の未解決の課題の一つです。したがって、私たちは自分たちの投資の立場を堅持します。数年後に Dragonfly に対して起訴が行われることは、非常に憤慨すべきことであり、事実と法律に反しており、アメリカのすべての暗号およびプライバシー保護技術への投資に対して寒蝉効果をもたらすでしょう。Dragonfly は全力で自らを弁護するつもりです。」

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ地区裁判官ジェシカ・クラークは、マサチューセッツ工科大学の卒業生ペライレ・ブエノ兄弟が要求した2500万ドルの暗号通貨詐欺の告発を撤回する動議を却下しました。検察は、この兄弟が2024年5月にイーサリアムネットワークの脆弱性を利用し、MEVロボットを操作してアービトラージ攻撃を実施したと指摘しています。裁判所の文書によると、二人は「餌-ブロック-検索-拡散」の4段階の計画を策定し、16のイーサリアム検証ノードと529.5 ETHを餌として使用し、12秒以内にMEVロボットの取引利益を捕らえました。裁判官はその行為が電気通信詐欺の要件に該当すると認定しましたが、被告は「システムコードがそのような操作を許可している」と主張しました。この事件は2025年10月に裁判が開始される予定で、兄弟は電気通信詐欺、共謀によるマネーロンダリングなどの重罪の告発に直面しています。検察はそのうちの一つの共謀による窃盗罪を撤回しましたが、残りの告発は裁判手続きに進むことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Miner Mag の報道では、ビットコインのマイニングおよびホスティング会社 Mawson Infrastructure が CEO 兼社長の Rahul Mewawalla を解雇し、取締役会の席を剥奪した理由は、信託義務の違反と詐欺行為です。Mawson はデラウェアの衡平法院に訴訟を提起し、損害賠償を求めています。Mewawalla は以前、"高業績"として 250 万ドルのボーナスと 120 万株の制限付き株式を受け取り、年俸は 120 万ドルに上昇しました。彼は応答の中で不正行為を否定し、自身のリーダーシップのもとで企業の収益が 36%、粗利益が 35% 増加したことを強調しました。さらに、Mawson は最近 NYDIG とその親会社 Stone Ridge に関連する訴訟にも巻き込まれており、ホスティングに関する争いに関与しており、2 万台以上のマイニングマシン、3,000 万ドルの価値が含まれています。