資金源

毎日経済新聞の報道によると、新規口座開設の際に資金の出所を海外の合法的なルートで確認することが求められた後、香港の銀行が一部の内地投資顧客に対して資金の出所声明手続きの開始を始めた。香港のHSBCは最近、一部の内地の既存投資顧客に通知を送り、9月12日までにHSBC香港アプリを通じて「口座開設/維持に関する声明書」を提出し、連絡先情報を更新するよう求めている。声明書の内容には、投資活動の資金が中国本土以外の地域からの合法的な出所であることの確認、銀行が法執行機関または監督機関の要求に応じて個人情報を開示することなどが含まれている。通知では、8月20日までに声明書を提出できなかった場合、投資関連サービスが一時停止される可能性があること、9月12日までに提出しなかった場合、投資関連サービスが終了する可能性があることも言及されている。HSBCのスポークスマンは、投資顧客関係を管理する際に関連する規制要件に従うため、関連する中国本土の投資者に自己声明を提供するよう招待し、「顧客を知る」および「顧客のデューデリジェンス」において提供された情報が最新かつ有効であることを確認することが、顧客に対して継続的にサービスを提供するのに役立つと述べた。HSBCは、今回の最新の声明要求は投資サービス顧客にのみ適用されることを強調した。

Dailymailの報道によると、英国労働党は「一時的な禁止令」を採用し、関連する規制の枠組みが整うまで政治団体による暗号通貨の寄付を一時停止すると表明しました。これは外国による選挙干渉のリスクに対処するためです。この措置は、改革党の資金源に直接影響を与える可能性があると見なされています。以前、ナイジェル・ファラージが率いるこの党は、暗号業界の人々からの大口寄付の支援を受けていました。英国政府は、この措置が政治資金の透明性と公衆の信頼を高めることを目的としていると述べており、関連する禁止令は即日適用される暗号寄付に遡及することになります。

イーサリアム財団、Project Odinの開始を発表イーサリアム財団は、構造化された支援メカニズムを通じて、重要なインフラチームが多様で持続可能な資金源を構築し、単一の資金提供チャネルへの依存を減らすことを目的としたProject Odinを開始することを発表しました。Project Odinは、エコシステムの参加者によって発起され、12ヶ月間の構造化支援プログラムとして位置づけられています。その核心メカニズムは、選ばれたチームに埋め込まれた戦略アドバイザーを配置し、早期から持続可能な計画に関与し、資金調達の道筋の研究、ビジネスモデルの検証、協力の拡大および実行の落とし込みをカバーします。これにより、チームは少なくとも1つの再現可能な「収益型」資金源を確立するのを支援します。例えば、契約のサポート、サービス契約、またはトレーニングの協力などです。なお、このプログラムの最初の試行チームはVerified Software Foundationです。

据 CoinDesk、アメリカの官僚はマドゥロ政権の資金源を調査しており、関連する資産が実物商品やデジタル資産に関与しているかどうかを確認しています。ホワイトハウスのデジタル資産顧問委員会の執行理事パトリック・ウィットは、現在、複数の国家安全保障システム内の関係者がこの問題に関与し、調査を行っていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham が転送したアナリスト Emmett Gallic の投稿によれば、ある企業がチェーン上で 3.75 億ドルの資金を調達したとのことです。あるイーサリアムアドレスが、Galaxy Digital、Josh Fraser、Hypersphere Ventures、Robert Leshner など、暗号通貨エコシステム内の他の著名な機関を含む複数の異なる実体を通じて 3.75 億ドルの USDT と USDC を受け取りました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT がツイートし、ダークウェブ市場シルクロードの創設者である Ross Ulbricht が受け取った 300 枚の BTC の資金源が、2 つのアドレス（1Mp5hH と 1CNDW）と関連している疑いがあるとしています。この 2 つのアドレスは、それぞれ 2014 年と 2019 年の取引所活動に関与しており、1CNDW はコンプライアンスツールによって疑わしいアドレスとしてマークされています。この 2 つのアドレスは 2019 年 11 月から 2025 年 4 月-5 月の間に休眠状態にあり、その後 Jambler を通じて入金され、Ross が寄付を受け取った時期と一致しています。ZachXBT は、この寄付が自己寄付ではなく、出所が疑わしいと考えています。

ChainCatcher のメッセージ、Galaxy の研究責任者 Alex Thorn が投稿し、「私は今、アメリカ政府が今年ビットコインを戦略的備蓄として購入する可能性があると考えていますが、最も簡単（かつ最も可能性が高い）な方法は、既存のデジタル資産の備蓄にあるアルトコインを活用することです。」

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、研究および仲介会社 Bernstein のアナリストが、トランプ大統領の暗号通貨準備に関する表現が、選挙期間中の「ビットコイン国家準備」から「国家デジタル資産準備」に進化し、最近では「暗号通貨戦略準備」に変わったと指摘しています。アナリストの Gautam Chhugani は、月曜日に発表した顧客向け報告書で次のように述べています。「戦略準備が大統領の行政命令だけで創設できるかどうかは不明です。もし連邦準備制度のバランスシートが関与する場合、特定の法案を通過させるために議会の承認が必要です。」アメリカ財務省の為替安定基金が、議会の承認を即座に得ることなく暗号通貨を購入するために使用される可能性があるという見解もありますが、この基金の主な責任は外国為替の管理と金融の安定を維持することであり、暗号準備に使用することは法的および政治的な課題に直面する可能性があります。暗号準備が議会の承認を得た場合、Bernstein のアナリストは、金準備の再評価と再配分、国債の発行、連邦準備制度のバランスシート資金の再配分、またはアメリカの機関資産管理者との協力など、いくつかの資金源の可能性を提案しています。資産配分の方法について、アナリストは時価総額加重配分を提案しています：75% をビットコインに、11% をイーサリアムに、4% をソラナに、残りの 10% を他の資産に配分します。Bernstein のアナリストは、「現実的な道筋の一つは、アメリカ政府が議会を説得してビットコインを新しいデジタルゴールド/グローバル価値保存として受け入れさせ、金の再評価/金準備の再配分を行うことかもしれません。」と考えています。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist の創設者余弦がソーシャルメディアで投稿し、現在 Meme コイン CAR のウェブサイト car.meme が開けないと述べています。この URL は 4 日前に Namecheap で登録されたものです。CA の作成者の資金源は Binance で、約 80% の CAR は作成者に関連する 6 つのアドレスに主に分布しており、ロックされた資金は検証できません。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国大統領トランプが新たに任命した消費者金融保護局（CFPB）代理局長ラッセル・ヴォートは、同機関の新しい資金源を断ち、スタッフにすべての活動を一時停止するよう求めたとされています。ヴォートは2月9日のX投稿で、「私は連邦準備制度に通知しました。CFPBは次の未配分資金を引き出さないことになります。なぜなら、それはその職務を遂行するために『合理的に必要ではない』からです。現在の財政環境において、同局の現在の71.16億ドルの残高は実際には過剰です。」と述べました。この機関は、銀行や送金会社などの金融会社を監視し、彼らの乱用や略奪的行為への関与を阻止するために設立されたとされています。また、アメリカの暗号通貨取引所に対する苦情も受け付けています。

ChainCatcher のメッセージ慢霧の創設者余弦がソーシャルプラットフォームで投稿し、「初めて4064 BTCの疑わしい盗難の状況を見ましたが、資金の出所はGenesis Global Tradingに関連しているようで、洗浄がかなり激しいです。詳細な資金のマップは、私が共有した調査を参照してください。」と述べています。ChainCatcher 以前の報道によると、オンチェーン探偵のZachXBTはXプラットフォームで、7時間前に潜在的な被害者が4064 BTC（2.38億ドル）の疑わしい送金を行ったと述べ、資金は迅速にThorChain、eXch、Kucoin、ChangeNow、Railgun、Avalanche Bridgeなどのプラットフォームに移動されました。

ChainCatcher のメッセージによると、環球時報が引用したアメリカの全国放送会社のウェブサイトの報道によれば、情報筋はアメリカのバイデン大統領の選挙活動が寄付の減少に直面しており、状況は非常に危険であると述べています。数人の情報筋は「状況は壊滅的です。資金源が断たれました。今月、バイデンは大口の支援者から得られる選挙資金が半分、あるいはそれ以上減少する可能性があります。」と語っています。別の情報筋は「寄付者は非常に消極的です。彼らは大統領と電話をしました。この電話は人々にとって非常に不自然に見え、彼らは彼を信じていないと思います。」と述べています。報道によれば、バイデンは最も早く7月21日に大統領候補の指名を受ける可能性があり、8月の民主党大会を待つ必要はなく、彼が立候補すべきかどうかの議論を終わらせることになります。バイデンとトランプの2回目の討論は9月10日に予定されており、アメリカの大統領選挙は11月5日に行われます。

ChainCatcher のメッセージ、OKX の CEO Star はソーシャルプラットフォームで次のように述べています："疑わしい取引監視を引き起こす入金または出金について、OKX が資金の出所を尋ねることは一般的なコンプライアンス管理の実践であり、これは世界各国の反マネーロンダリング法規が金融機関に課す義務です。"

ChainCatcher メッセージ、5 月 18 日、LayerZero のウィッチ検出パートナーである Chaos Labs の創設者 omer がソーシャルメディアで LayerZero のウィッチを監視するプロセスを公開しました。Omer は、検出の原則は真のユーザーが影響を受けないようにし、精度を最大限に高め、大規模にアカウントを作成するエアドロップハンター「科学者」のアドレスを排除することだと述べています。omer が提供したデータによると、現在 LayerZero のユーザー総数は 482 万人で、唯一の資金源を持つアドレス数は 218 万件に達し、ウィッチユーザーの割合は 14.8% です。検出の際、Chaos Labs は検出アドレスの資金源を追跡し、CEX/DEX とブリッジに重点を置き、各アカウントの最初のネイティブトークンの送金を資金取引としてマークします。例えば、24 時間以内に同じ資金源を持ち、その後のインタラクションが大体同じであるアドレスはウィッチとしてマークされます。

ChainCatcher のメッセージによると、英国の《フィナンシャル・タイムズ》が報じたところによれば、FTX の破産によりアメリカの民主党の資金源が大量に断たれ、SBF はジョージ・ソロスに次ぐ第2位の寄付者であり、暗号事業を支持するアメリカの選挙人に10億ドルを寄付すると誓ったとのことです。SBF は今回、25人のアメリカ民主党員を支援し、現在までに18人が勝利を収めています。（出典リンク）