逃亡者

据 CBC News 报道，21 岁的加拿大籍加密逃犯 Andean Medjedovic 涉嫌通过黑客手段从 Indexed Finance 和 KyberSwap 两个平台窃取共计 6500 万美元资产。Medjedovic 曾于 2024 年 8 月在塞尔维亚贝尔格莱德被捕，但在塞尔维亚法院拒绝荷兰的引渡请求后被释放。美国司法部文件显示，他可能已逃往波斯尼亚，目前下落不明。Medjedovic 曾利用其数学和编程天赋在 18 岁时攻击 Indexed Finance 获利 1650 万美元，随后在 2023 年对 KyberSwap 实施攻击并获利 4800 万美元。Medjedovic 曾使用虚假的斯洛伐克护照并在巴西、迪拜、西班牙等多国流窜，美司法部指控其利用 Tornado Cash 等混币器进行洗钱。

インド財務省は議会への書面回答で、インドの執行機関EDがマネーロンダリング防止法に基づき、複数の暗号関連事件で約4189.89億ルピーの関連資産を押収、凍結または押収し、29人を逮捕し、22件の起訴を行ったと述べ、そのうち1人の容疑者が正式に「経済逃亡者」と認定されたとしています。同時に、インド中央直接税委員会CBDTは、仮想デジタル資産VDAに対する捜索と押収活動の中で、約88.882億ルピーの未申告収入を発見し、所得税申告書にVDA情報を記載していない4万4057人の納税者に通知を送付しました。財務省は、暗号資産はインドでは現在未規制の状態にあり、政府はVDA取引の監視と調査を強化するための能力構築を進めており、暗号資産は越境特性を持つため、効果的な規制フレームワークはリスク評価や分類基準などの面で広範な国際協力を必要とすると強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、60 歳の暗号通貨逃亡者が、1300 万ドルの暗号通貨詐欺の疑いで 2025 年 8 月 22 日にソウルで逮捕されました。この男性は、タバコを捨てたために警察に止められ、賄賂を使ってさらなる取り調べを逃れようとしました。警察はソウルの冠岳区でこの男性を止め、彼はタクシーを止めようとしながら警察に解放を懇願しました。この男性は身分証明書を提出することを拒否し、逃げようとしましたが、最終的に逮捕されました。調査によると、彼は 2018 年から 2019 年の間に 177 億ウォン（約 1260 万ドル）に関与する暗号通貨詐欺事件を実行した疑いがあり、被害者は約 1300 人です。現在、この男性は襲撃や詐欺など 10 件の告発に直面しており、2020 年以来逃亡していましたが、現在はソウル南部地方検察庁に拘留されています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、42歳のイギリス人女性 Jian Wen がロンドンで陪審員によって有罪判決を受けました。彼女は2017年から2022年の間に、中国の逃亡者のマネーロンダリングを手助けし、約60億ドルの投資詐欺事件に関与していました。報道によると、Jian Wen は1件のマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けましたが、他の2件の告発については評決が出ませんでした。Jian Wen は5月10日に判決を受ける予定です。