陪審団

The Blockの報道によると、アメリカの連邦大陪審は南ダコタ州の暗号投資家ベンジャミン・ポール・ウィーナーを起訴し、電気通信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、重大な身分盗用など29件の罪で告発しています。

アメリカ合衆国司法省（東区カリフォルニア州検察官事務所）に関連する裁判所の文書によると、連邦陪審団はダニエル・シャルトロー（53歳）が複数の暗号通貨および投資詐欺の罪で有罪であると判断し、関与した損失は約100万ドルに上るとしています。2021年3月から2022年2月の間、シャルトローとその仲間はCrypto-Pal LLCやTDA Global LLCを含む複数の会社を支配していました。シャルトローとその代理人は、Crypto-Palが高いリターンとリスクのないことを保証するネットワークベースの暗号通貨取引会社であると主張しました。シャルトローはまた、TDA Globalが航空会社に航空燃料を供給する事業を行っているか、独自の暗号通貨取引プラットフォームを運営していると何度も主張しました。シャルトローは偽名を使って以前の犯罪歴を隠し、「元本保証の高リターン」を餌にして被害者をCrypto-Palプラットフォームに投資させ、その後全ての資金を私的に流用しました。シャルトローは2026年9月28日にアメリカ連邦地方裁判所の上級判事によって判決を受ける予定です。シャルトローは各罪に対して最高20年の懲役と25万ドルの罰金が科される可能性があります。

CNNの報道によると、カリフォルニアの陪審団は金曜日に、Twitter（現在はXに改名）の株主の主張を大部分支持しました。これらの株主は、億万長者のマスクが2022年に440億ドルでこのソーシャルメディア会社を買収する前に虚偽の発言をし、意図的に会社の株価を押し下げたと訴えています。しかし、陪審団はマスクが投資家を欺く全体的な陰謀に関与しているとは認定しませんでした。この判決は、民事集団訴訟の終結を意味します。この訴訟は、2022年10月に一群のTwitter株主によって提起されました------マスクが正式に会社を引き継ぐ数週間前のことです。数週間にわたる裁判で、マスクは出廷して弁護を余儀なくされました。マスクは2022年4月にTwitterの買収に同意しましたが、その後数ヶ月間取引から撤退しようと試み、最終的には買収を完了しました。原告の弁護士の推定によれば、陪審団が決定した賠償金額は約25億ドルになると予想されており、具体的な金額は集団訴訟に参加する最終的な申請者数によって決まります。マスクの弁護士によると、マスクはこの判決に対して控訴する計画です。彼の代理法律事務所クイン・エマニュエル・アークハート＆サリバンは、マスクが最近テキサス州とデラウェア州の他の無関係な訴訟で成功裏に控訴したことを指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号記者 Eleanor Terrett が X プラットフォームで発表したところによると、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の裁判の陪審団は、本日一部の告発について行き詰まりを示しました。裁判官 Failla はすぐに Allen 指示を発出し、陪審団に再審議を求めました。もし行き詰まりが続く場合、裁判所は一部の判決を受け入れ、政府は残りの告発について再度訴訟を提起する可能性があります。現在、陪審団の再審議の結果を待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Paradigm はニューヨークの裁判所に友人の意見書を提出し、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm を支持し、陪審団に「資金移動業」の法的定義を正確に理解するよう呼びかけました。Paradigm は、Storm がソフトウェア開発者としてユーザーの資金を管理していないことを強調し、検察は現行法および FinCEN のガイドラインに違反したと非難しています。Paradigm は、Storm が有罪判決を受けた場合、暗号、AI、およびオープンソースソフトウェア開発に寒蝉効果をもたらす可能性があると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Coinbase の株主 Wenduo Guo は 2 月 18 日にニュージャージー連邦裁判所に訴訟を提起し、同暗号通貨取引所およびその幹部が証券法に違反し、投資家に破産リスクに関する情報を隠蔽したと主張しています。訴訟では、Coinbase とその経営陣がユーザー資産が破産財産と見なされるリスクを開示しなかったため、小口ユーザーが無担保債権者になる可能性があると述べています。起訴状はまた、同社が 2021 年 4 月に上場する前に、少なくとも 75 の暗号通貨取引所が倒産し、ユーザーがデジタル資産を回収できなくなったことを指摘しています。さらに、訴訟は Coinbase が暗号通貨価格の下落に対処するために自己取引を行っていたことを開示していないと主張しています。起訴対象には、CEO のブライアン・アームストロング（Brian Armstrong）を含む複数の幹部および取締役会メンバーが含まれています。原告は陪審員による審理を要求し、損害賠償および企業ガバナンスの改革を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、アメリカのソルトレイクシティの連邦陪審団は Oluwole Adegboruwa と Enrique Isong に対して、複数の薬物関連の罪を認定しました。2016 年から 2019 年の間に、彼らは 800 万ドル以上の暗号通貨を生成し、その中にはビットコインやイーサリアムが含まれています。Adegboruwa は「King Odua」と「Alagbada726」の名義で運営し、暗号通貨を従来の通貨に変換していました。量刑は 8 月に行われる予定です。陪審団はまた、Adegboruwa の 380,396 ドルの現金、2017 年の Dodge Charger 1 台、合計 9,400 ドルの 26 枚の小切手、そして 1,500 万ドル以上の暗号通貨の押収を求めました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、ニューヨークの12人の連邦陪審員がMango Marketsの攻撃者Avi Eisenbergが市場を操作したかどうかについての裁定を下すことになります。報道によると、水曜日に陪審団はアメリカ政府によるEisenberg事件の結論を聞きました。Eisenbergは2022年12月にプエルトリコで逮捕され、Mango Marketsに関連する商品詐欺、商品操作、電信詐欺の罪で起訴されています。もし3つの罪がすべて成立すれば、彼は最大20年の懲役に直面することになります。検察官は水曜日にEisenbergの裁判を終え、彼が2022年10月11日にMNGOトークンの虚偽取引を通じて先物契約を操作したと述べ、従来の刑法がEisenbergに適用されると主張しました。しかし、Eisenbergの弁護士は、彼が「成功した合法的な取引戦略を採用し、その中で自分の資金をリスクにさらした」と主張しています。「彼はMango Marketsのスマートコントラクトを完全に遵守しました」。陪審団は水曜日に最終的な裁定を下しませんでした。彼らは木曜日にEisenbergに対する3つの告発を再考する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Terraform Labs は今週、ニューヨークの裁判官に対して、陪審員が同社が開発した UST ステーブルコインと LUNA 暗号通貨が証券に該当するかどうかを判断するよう求める申請を行いました。アメリカ証券取引委員会（SEC）は、この件は裁判官が判断すべきだと主張しています。報道によると、SEC は 2 月に Terraform Labs とその共同創設者 Do Kwon を提訴し、「相互に関連する暗号資産証券の一連を発行・販売することによって、未登録の取引の大部分を含む形で、投資家から数十億ドルを調達した」と非難しています。Terraform Labs の弁護士 David Kornblau は今週月曜日、裁判官 Jed Rakoff に宛てた手紙の中で、「SEC が UST、LUNA、wLUNA、MIR トークンが証券であることを証明する責任を果たしたかどうかは陪審員が判断すべきである」と述べました。この手紙は、SEC が提出した手紙の後に送られたもので、同機関は、陪審員が何かが投資契約であるかどうかを判断したことはほとんどないと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、Sam Bankman-Fried の弁護士は陪審団に対し、FTX のサービス条項に基づく英国法により、FTX とその顧客との間には信託関係が存在しないことを伝えようとしており、政府が主張する SBF が預金を流用して「顧客を欺く計画」に関与しているという主張に反論しています。SBF の弁護士は、「サービス条項には '信託'、'信託財産'、または '受益権' などの用語は使用されておらず」、信託義務に関する言葉はこの関係を明確に否定していると主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、ニューヨーク地区の裁判官は SBF の弁護士に対していくつかの批判を行い、これには彼の裁判で言及される可能性のある内容が含まれています。これには、FTX 破産事件における資産の回復や、アメリカにおける暗号通貨規制の欠如が含まれています。裁判官は、SBF の弁護士が以前の一部の裁定を再考するよう求めた要求を拒否しました。この裁定は、前 CEO が FTX 破産手続きにおける資産回復の証拠を言及することを禁止しています。水曜日の文書によれば、「裁判所がすでに裁定したように、法的観点からは、被告が不正に流用された資金を返済する意図があるかどうか（または返済できるかどうか）は無関係です。ここで指摘されている状況においては、即座の悪意のある流用と詐欺の意図が存在し、犯罪行為はすでに完了しています。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカニューヨーク南区連邦地方裁判所で FTX 創設者 Sam Bankman-Fried の初日公判が終了しましたが、陪審員のメンバーはまだ決定されていません。数十人の潜在的な陪審員が除外されました。裁判官 Lewis Kaplan は、その日の終わりに約 50 人が候補者リストに残っていると述べました。現地時間の水曜日の午前中に 12 人の陪審員と 6 人の予備陪審員が選ばれる予定で、その後すぐに開廷の陳述が始まる見込みです。検察側は約 25-30 分の開廷陳述を行う予定で、弁護側は 35-40 分を予定しています。最初の証人は今日の遅い時間に証言する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、9 月 29 日の法廷文書で SBF の代表弁護士 Mark Cohen が、アメリカ政府が提起した陪審員問題に欠陥があり、SBF に対する裁判が不公平になる可能性があると主張しました。Mark Cohen は、裁判所が潜在的な陪審員に対して、SBF が合理的な疑いなく有罪と証明されるまで無罪の推定を享受する権利があることを警告する必要があると強調しました。彼はまた、陪審員選定の問題で使用された言語が、SBF が詐欺とマネーロンダリングの罪を犯したと仮定する偏見のあるイメージを描いていると考えています。陪審員選定は 10 月 3 日に始まり、裁判は 10 月 4 日に始まります。SBF は 8 月 11 日からメトロポリタン拘置所に収監されています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの裁判官アナリサ・トーレスは火曜日に予備審理命令の中で、裁判所は来年の第2四半期にRipple Labsの陪審裁判を行う予定であると述べました。アナリサ・トーレスは先月、RippleのCEOブラッド・ガーリングハウスと執行会長クリス・ラーセンに対して陪審裁判を命じ、彼らが数億ドル相当のXRPを購入した機関投資家に対する違法な証券販売の責任を負うべきかどうかを判断することになりました。報道によると、トーレスは先月、Rippleの一部のXRP販売は証券法に違反していないと裁定しました。なぜなら、それらには盲目的な入札プロセスが存在し、買い手はこれらの販売がRippleに利益をもたらすことを知らなかったからです。彼女はまた、機関投資家に直接販売された他のトークンはすべて証券であると裁定しました。